| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于2024年度综合授信融资额度的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目(GZ342、GZ399地块)后续开发的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作条例》的议案
7.00 关于修订、新订《年度会计师事务所选聘制度》等公司治理制度的议案
7.01 关于修订《年度会计师事务所选聘制度》的议案
7.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案
7.04 关于修订《董事、监事年度薪酬管理暂行办法》的议案
7.05 关于修订《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
7.06 关于新订《对外提供财务资助管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于2023年度综合授信融资额度的议案
8.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区2021WR023号土地使用权及后续土地开发的议案
2.00 关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258号土地使用权及后续土地开发的议案
3.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
4.00 关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于2022年度综合授信额度及融资额度的议案
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
3.00 关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案
4.00 关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案
4.01 选举刘声向为公司第十届董事会非独立董事
4.02 选举王航军为公司第十届董事会非独立董事
4.03 选举魏晓东为公司第十届董事会非独立董事
4.04 选举沈雪英为公司第十届董事会非独立董事
4.05 选举王戈为公司第十届董事会非独立董事
4.06 选举谢畅为公司第十届董事会非独立董事
5.00 关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案
5.01 选举梅永红为公司第十届董事会独立董事
5.02 选举李东辉为公司第十届董事会独立董事
5.03 选举胡彩梅为公司第十届董事会独立董事
6.00 关于公司第九届监事会换届选举的议案
6.01 选举戴先华为公司第十届监事会股东代表监事
6.02 选举张满华为公司第十届监事会股东代表监事
6.03 选举李清华为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于2021年度综合授信额度的议案
8.00 关于使用部分自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的议案
10.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于全资子公司对外投资设立海外子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年度财务预算报告
5.00 2019年度报告
6.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于公司2020年度综合授信额度的议案
8.00 关于改聘会计师事务所的议案
9.00 关于更换公司董事的议案
9.01 选举谢畅为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制订《员工跟投管理办法》的议案
2.00 关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司50亿元授信融资额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年度财务预算报告
5.00 2018年度报告
6.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司2019年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2019-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购深圳市荣耀房地产开发有限公司69%股权并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年报
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7.00 关于改聘会计师事务所的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于为子公司提供贷款担保的议案
10.00 关于2018年度投资计划的议案
11.00 关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01 选举刘声向为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举王航军为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举魏晓东为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举沈雪英为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举王戈为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举张世磊为公司第九届董事会非独立董事
12.00 关于公司第八届董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举袁鸿昌为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举梅永红为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举李青原为公司第九届董事会独立董事
13.00 关于公司第八届监事会换届选举的议案
13.01 选举戴先华为第九届监事会股东代表监事
13.02 选举张满华为第九届监事会股东代表监事
13.03 选举李清华为第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于解决资产置换遗留问题暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、2016年度董事会工作报告；
二、2016年度监事会工作报告；
三、2016年度财务决算报告；
四、2017年度财务预算报告；
五、关于计提及减少各项减值准备的议案；
六、2016年度报告；
七、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
八、关于续聘会计师事务所的议案；
九、关于提名独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2016年度财务预算报告；
5、2015年年报；
6、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度财务决算报告；
4、2015年度财务预算报告；
5、2014年年度报告；
6、关于2014年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于提供贷款担保的议案；
9、关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
（1） 选举陈玉刚为第八届董事会董事
（2） 选举魏志为第八届董事会董事
（3） 选举刘光新为第八届董事会董事
（4） 选举龚四新为第八届董事会董事
（5） 选举文利为第八届董事会董事
（6） 选举郭立威为第八届董事会董事
（7） 选举李建新为第八届董事会独立董事
（8） 选举刘宁华为第八届董事会独立董事
（9） 选举张琦为第八届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
（1） 选举戴先华为第七届监事会监事
（2） 选举王秀颜为第七届监事会监事
（3） 选举张满华为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2014年度财务预算报告；
5、2013年度报告；
6、关于2013年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于提供贷款担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2013年度财务预算报告；
5、2012年度报告；
6、关于2012年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案；
9、关于提名独立董事候选人的议案；
10、关于对公司董事会投资权限授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于未来三年股东回报规划的议案；
（二）关于修订公司章程的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、2011年度董事会工作报告；
二、2011年度监事会工作报告；
三、2011年度财务决算报告；
四、2012年度财务预算报告；
五、2011年度报告；
六、关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
（八）关于为控股子公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司董事会换届选举的议案
（二）审议关于公司监事会换届选举的议案
（三）审议关于为徐州公司申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议2010 年度董事会工作报告
（二）审议2010 年度监事会工作报告
（三）审议2010 年度财务决算报告
（四）审议2011 年度财务预算报告
（五）审议2010 年度报告
（六）审议2010 年度利润分配的预案
（七）审议续聘会计师事务所的议案
（八）审议关于向金融机构申请贷款的议案
（九）审议关于授权公司董事会土地投资决策的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2010-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市物业发展(集团)股份有限公司落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议2009 年度董事会工作报告；
（二）、审议2009 年度监事会工作报告；
（三）、审议2009 年度财务决算报告；
（四）、审议2010 年度财务预算报告；
（五）、审议2009 年度报告；
（六）、审议2009 年度利润分配的预案；
（七）、审议关于向控股股东申请委托贷款的议案；
（八）、审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2009-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于2009 年中期进行利润分配的预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《深圳市物业发展（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
（二）、审议关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、关于向金融机构申请人民币2.5 亿元贷款的议案；
（二）、关于修订《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议2008 年度董事会工作报告；
（二）、审议2008 年度监事会工作报告；
（三）、审议2008 年度财务决算报告；
（四）、审议2009 年度财务预算报告；
（五）、审议2008 年度报告；
（六）、审议2008 年度利润分配的预案；
（七）、审议关于董事、监事、高管人员年度薪酬管理暂行办法的议案；
（八）、审议关于调整独立董事报酬方案的议案
（九）、审议续聘会计师事务所的议案；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-25 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2009-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向金融机构申请4.8 亿元贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-06 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2008-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于向金融机构申请6.4亿元贷款的议案
（二）关于控股股东向本公司提供委托贷款或贷款担保的议案
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案
（四）关于调整独立董事报酬方案的议案
（五）关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议2007 年度董事会工作报告；
（二）、审议2007 年度监事会工作报告；
（三）、审议2007 年度财务决算报告；
（四）、审议2007 年度报告；
（五）、审议2007 年度利润分配的预案；
（六）、审议2007 年度董事、监事人员奖励薪酬分配的预案；
（七）、审议2008 年度财务预算报告；
（八）、审议《独立董事工作条例》；
（九）、审议《关联交易管理办法》；
（十）、审议续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议修改《章程》的议案。
（二）审议选举第六届董事会成员的议案。
（三）审议选举第六届监事会成员的议案。
（四）审议出售“*ST 长钢”股票的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议修改《章程》的议案。
（二）审议选举第六届董事会成员的议案。
（三）审议选举第六届监事会成员的议案。
（四）审议出售“*ST 长钢”股票的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度报告；
5、审议2006年度利润分配的议案；
6、审议1.5亿元贷款的议案；
7、审议2.5亿元贷款担保的议案；
8、审议聘用2007年度会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《向建设银行申请一亿元人民币贷款的议案》；
2、审议《选举独立董事的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《为“皇御苑C区A地块”项目1.6亿元贷款提供担保的议案》；
2、审议《为“风和日丽天阔苑”项目1亿元贷款提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度报告；
5、审议2005年度利润分配及弥补亏损的议案；
6、审议修改公司《章程》的议案；
7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议选举股东代表董事的议案；
9、审议聘用2006年度会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-12 |
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| 公司名称 | 深物业集团 |
| 公告日期 | 2005-12-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《深圳市物业发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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