股东大会通知 公告日期:2024-11-08 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2024-11-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2024-07-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
3.00 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
5.00 《关于审议<中国广核电力股份有限公司A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
6.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
6.01 发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 票面金额和发行价格
6.04 债券期限
6.05 债券利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 担保事项
6.08 转股期限
6.09 转股价格的确定及其调整
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股年度有关股利的归属
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原A股股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 募集资金存管
6.20 评级事项
6.21 本次发行方案的有效期
7.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
8.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公司主要股东可能参与认购本次向不特定对象发行A股可转换公司债券优先配售的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2024-07-05 |
会议类型 | 特别股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 担保事项
1.08 转股期限
1.09 转股价格的确定及其调整
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度有关股利的归属
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原 A 股股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金用途
1.19 募集资金存管
1.20 评级事项
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 《关于审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2024-04-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2023年度董事会报告》
2.00 《2023年度监事会报告》
3.00 《2023年度报告》
4.00 《2023年度经审计的财务报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于2024年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7.00 《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事2023年度履职评价结果的议案》
10.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
11.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
12.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2024-04-11 |
会议类型 | 特别股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2023-08-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨长利先生为非执行董事
1.02 选举高立刚先生为执行董事
1.03 选举李历女士为非执行董事
1.04 选举庞松涛先生为非执行董事
1.05 选举冯坚先生为非执行董事
1.06 选举刘焕冰先生为非执行董事
2.00 选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王鸣峰先生为独立董事
2.02 选举李馥友先生为独立董事
2.03 选举徐华女士为独立董事
3.00 选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举时伟奇先生为非职工代表监事
3.02 选举庞晓雯女士为非职工代表监事
3.03 选举张柏山先生为非职工代表监事
4.00 第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2023-04-04 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度报告》
4.00 《2022年度经审计的财务报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于2023年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7.00 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事2022年度履职评价结果的议案》
10.00 《关于2023年度董事和监事薪酬的议案》
10.01 杨长利
10.02 高立刚
10.03 施兵
10.04 冯坚
10.05 顾健
10.06 庞晓雯
10.07 张柏山
10.08 朱慧
10.09 王宏新
11.00 《关于2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
12.00 《关于2024年至2026年金融服务框架协议及相应年度建议年度交易金额上限的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》
15.00 《关于申请发行交易所储架式公司债的议案》
16.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
17.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2023-04-04 |
会议类型 | 特别股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2022-12-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于选举非执行董事的议案》
2.00 《关于审议<中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法>(试行)的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2022-04-07 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2021年度董事会报告》
2.00 《2021年度监事会报告》
3.00 《2021年度报告》
4.00 《2021年度经审计的财务报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于2022年度投资计划及资本性支出预算的议案》
7.00 《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
10.00 《关于2022年度董事和监事薪酬的议案》
10.01 杨长利
10.02 高立刚
10.03 蒋达进
10.04 施兵
10.05 王红军
10.06 顾健
10.07 李馥友
10.08 杨家义
10.09 夏策明
10.10 邓志祥
10.11 陈遂
10.12 胡耀齐
10.13 庞晓雯
10.14 张柏山
10.15 朱慧
10.16 王宏新
11.00 《关于2023年至2025年工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》
12.00 《关于申请注册交易所储架式公司债的议案》
13.00 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2022-04-07 |
会议类型 | 特别股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2021-09-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于选举非执行董事的议案》
2.00 《关于新委任非执行董事2021年度酬金的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2021-04-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2020年度董事会报告》
2.00 《2020年度监事会报告》
3.00 《2020年度报告》
4.00 《2020年度经审计的财务报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《未来五年(2021年-2025年)股东分红回报规划》
7.00 《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的 议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
11.00《关于选举独立董事的议案》
12.00《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》
12.01杨长利
12.02高立刚
12.03蒋达进
12.04施兵
12.05王维
12.06李明亮
12.07顾健
12.08李馥友
12.09杨家义
12.10夏策明
12.11陈遂
12.12胡耀齐
12.13张柏山
12.14朱慧
12.15王宏新
13.00《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》
14.00《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》
15.00《关于修订<公司章程>的议案》
16.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》
18.00《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
19.00《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2021-04-08 |
会议类型 | 特别股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2020-07-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨长利先生为非执行董事
1.02 选举高立刚先生为执行董事
1.03 选举蒋达进先生为执行董事
1.04 选举施兵先生为非执行董事
1.05 选举王维先生为非执行董事
1.06 选举顾健先生为非执行董事
2.00 选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李馥友先生为独立董事
2.02 选举杨家义先生为独立董事
2.03 选举夏策明先生为独立董事
3.00 选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈遂先生为非职工代表监事
3.02 选举胡耀齐先生为非职工代表监事
3.03 选举张柏山先生为非职工代表监事
4.00 第三届董事会董事和第三届监事会监事薪酬的议案
4.01 杨长利
4.02 高立刚
4.03 蒋达进
4.04 施兵
4.05 王维
4.06 顾健
4.07 李馥友
4.08 杨家义
4.09 夏策明
4.10 陈遂
4.11 胡耀齐
4.12 张柏山
4.13 朱慧
4.14 王宏新
5.00 修订股东大会议事规则的议案
6.00 修订董事会议事规则的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2020-04-02 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 有关公司章程修订的议案
2.00 授予董事会发行股份的一般性授权议案
3.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案
4.00 《2019年度董事会报告》
5.00 《2019年度监事会报告》
6.00 《2019年度报告》
7.00 《2019年度经审计的财务报告》
8.00 《2019年度利润分配方案》
9.00 《2020年度投资计划及资本性支出预算》
10.00 《聘任2020年度审计机构》
11.00 《变更部分H股募集资金用途》
12.00 《2020年度董事和监事薪酬》
12.01 张善明
12.02 杨长利
12.03 高立刚
12.04 谭建生
12.05 施兵
12.06 王维
12.07 张勇
12.08 那希志
12.09 胡裔光
12.10 萧伟强
12.11 陈遂
12.12 陈荣真
12.13 杨兰和
12.14 朱慧
12.15 王宏新
13.00 《关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案》
14.00 《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》
14.01 杨长利
14.02 王维 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2020-04-02 |
会议类型 | 特别股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
公司名称 | 中国广核 |
公告日期 | 2020-01-03 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《审议并批准王维先生为本公司第二届董事会非执行董事》 |
审议内容 | |
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