| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》
7.00 《关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实施股份回购的议案》
8.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2023-2025年度超额利润分享激励计划的议案》
2.00 《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度超额利润分享实施方案的议案》
3.00 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2023年度审计会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
9.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
9.01 关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案
9.02 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
9.03 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南方电网综合能源股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于南方电网综合能源股份有限公司董事2022年度薪酬分配方案的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.01 关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.02 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能(集团)有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.03 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议案
2.00 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2022年度审计会计师事务所的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则》的议案
5.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
6.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案
8.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举李晓彤先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举陈庆前先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.05 关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
8.06 关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举丁军威先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举孙世奇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举李葆冰先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.03 关于选举罗军先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配方案的议案
6.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议案
8.00 关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案
9.00 关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案
10.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》并办理工商登记备案的议案
11.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
14.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
15.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案
16.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案
2.00 关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案
3.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案
5.01 关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案
5.02 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东省环保集团有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案
5.03 关于南方电网综合能源股份有限公司与广东南能汇智节能科技有限公司2022年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
7.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司对外担保管理办法》的议案
8.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于南方电网综合能源股份有限公司聘任2021年年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案(需逐项表决)
1.01 关于补选刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案
1.02 关于补选刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的议案
2.00 关于补选南方电网综合能源股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 南网能源 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《南方电网综合能源股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务预算报告的议案
7.00 关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度融资计划的议案
8.00 关于南方电网综合能源股份有限公司延长部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案
9.00 关于南方电网综合能源股份有限公司购买董监高责任险的议案
10.00 关于南方电网综合能源股份有限公司董事2020年度薪酬分配方案的议案
10.01 关于公司董事秦华先生2020年度薪酬分配方案的议案
10.02 关于公司董事陈庆前先生2020年度薪酬分配方案的议案
11.00 关于南方电网综合能源股份有限公司监事2020年度薪酬分配方案的议案
11.01 关于监事周宇女士2020年度薪酬分配方案的议案
11.02 关于监事奚辉龙先生2020年度薪酬分配方案的议案
12.00 关于修订南方电网综合能源股份有限公司章程并办理工商登记的议案
13.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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