| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-15 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2024-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举董洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓友新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》
5.00 《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算工作报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
10.00 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、种类及价格区间
1.04 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》
3.00 《关于2024年公司购买理财产品的议案》
4.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2023年公司及子公司间提供担保的议案》
3.00 《关于2023年公司购买理财产品的议案》
4.00 《关于修改<对外投资制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
1.01 选举赖志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
1.02 选举陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》
3.00 《关于2022年公司购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举周孝伟先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举罗素玲女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举罗耀东先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举陈楚鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举邓超然先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举贾强先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举谢军先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举张钦发先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举冀志斌先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举黄冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举何小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2020年度财务决算工作报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算工作报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2021年为全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于2021年公司购买理财产品的议案》
5.00 《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》
6.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 天元股份 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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