| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于制订<未来三年(2023年－2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
7.00 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
7.00 《2021年度报告全文及其摘要》
8.00 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举
2.00 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
2.05 提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事
4.02 提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
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| 公司名称 | 甘源食品 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改公司相关制度的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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