| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于2024年中期利润分配计划的议案》
8.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
11.00 《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
12.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行次级债券条件的议案》
2.00 《关于公司发行次级债券方案的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次级债券相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举林志斌先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举葛昶先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举郭晓利先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举林鸿斌先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举张岩先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举陈守德先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举于学会先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举陈咏晖先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举杨璐女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举江福源先生为第四届监事会非职工代表监事
6.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
16.00 《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司董事津贴的议案》
8.00 《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《瑞达期货股份有限公司关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
2.00 《瑞达期货股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案
2.00 瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类以及上市交易所
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞达期货 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于《瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度》的议案
3.00 关于《瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
4.00 关于增选第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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