| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》
6.00 《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》
7.00 《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司申请发行境外上市外资股(H股)并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
9.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则的议案》
10.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
12.00 《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》
13.00 《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》
14.00 《关于确定公司董事角色的议案》
15.00 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》
16.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
17.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 《选举薛永恒先生为公司第五届董事会独立董事》
17.02 《选举吴永蒨女士为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2023年年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2023年年度薪酬的议案》
8.00 《关于2023年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回报股东特别分红方案》
2.00 《关于回馈股东优惠购买贵势产品并赠送新春大礼包的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举庄浩女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举张和平先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举庄澍先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举廖生兴先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.05 《选举王亚朋先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举张国清先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举杨晨晖先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立董事》
2.04 《选举韩建书先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员2022年年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2022年年度薪酬的议案》
8.00 《关于2022年为控股子公司融资及履约提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
议案2 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
议案3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2020年度董事会工作报告》
议案2 《2020年度监事会工作报告》
议案3 《2020年年度报告及摘要》
议案4 《2020年度利润分配预案》
议案5 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6 《关于选举张国清先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案7 《关于公司董事及高级管理人员2021年年度薪酬的议案》
议案8 《关于公司监事2021年年度薪酬的议案》
议案9 《关于2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
议案10 《关于公司预计2021年为部分子公司履行合同提供担保的议案》
议案11 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举王亚朋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举杨晨晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
议案2 《关于<厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2019年度董事会工作报告》
议案2 《2019年度监事会工作报告》
议案3 《2019年年度报告及摘要》
议案4 《2019年度利润分配预案》
议案5 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6 《关于公司董事及高级管理人员2020年年度薪酬的议案》
议案7 《关于公司监事2020年年度薪酬的议案》
议案8 《关于2020年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
议案9 《关于公司预计2020年为部分子公司履行合同提供担保的议案》
议案10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
议案2 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举庄浩女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举张和平先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举庄澍先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举廖生兴先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举郭光先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举高晶先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》
2 《关于签订战略框架合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向银行等金融机构申请贷款提供担保的议案》
2 《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及摘要》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《关于公司董事及高级管理人员2019年年度薪酬的议案》
7 《关于2019年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
8 《关于公司预计2019年为部分子公司履行合同提供担保的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》
2 《关于<员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售股权资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《关于公司2017年度利润分配预案》
5 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事及高级管理人员2018年年度薪酬的议案》
8 《关于2018年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于公司预计2018年为部分子公司履行合同提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购公司股份的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于更换公司2017年审计机构的议案》
议案2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
议案4 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2016年度董事会工作报告》
议案2 《2016年度监事会工作报告》
议案3 《2016年年度报告及摘要》
议案4 《2016年度利润分配预案》
议案5 《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案7 《关于公司董事及高级管理人员2017年年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改公司章程的议案》
议案2《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.1选举庄浩女士为第三届董事会非独立董事
2.2选举张和平先生为第三届董事会非独立董事
2.3选举庄澍先生为第三届董事会非独立董事
2.4选举龚红鹰女士为第三届董事会非独立董事
议案3《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
3.1选举郭光先生为第三届董事会独立董事
3.2选举高晶先生为第三届董事会独立董事
3.3选举黄炳艺先生为第三届董事会独立董事
议案4《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案5《关于选举周承东先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
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| 公司名称 | 吉宏股份 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修订<厦门吉宏包装科技股份有限公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案8《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案9《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案10《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
议案11《关于制订<信息披露管理制度>的议案》
议案12《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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