| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于计提资产及信用减值准备的议案》
11.00 《关于增加公司注册资本的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会非独立董事》
14.02 《关于选举沈华加先生为公司第五届董事会非独立董事》
14.03 《关于选举陆林才先生为公司第五届董事会非独立董事》
14.04 《关于选举邵娜女士为公司第五届董事会非独立董事》
15.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15.01 《关于选举吴青川先生为公司第五届董事会独立董事》
15.02 《关于选举江平先生为公司第五届董事会独立董事》
15.03 《关于选举姚卫蓉女士为公司第五届董事会独立董事》
16.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
16.02 《关于选举钟燕飞女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于计提资产及信用减值准备的议案》
12.00 《关于增加公司注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于对外投资的议案》
12.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
13.00 《关于增加公司注册资本的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
24.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
24.01 《关于补选沈轶女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
24.02 《关于补选钟燕飞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告及摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
13 《关于增加公司注册资本的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.1 《关于选举李志聪先生为公司第四届董事会非独立董事》
15.2 《关于选举沈华加先生为公司第四届董事会非独立董事》
15.3 《关于选举陆林才先生为公司第四届董事会非独立董事》
15.4 《关于选举邵娜女士为公司第四届董事会非独立董事》
16 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.1 《关于选举江平先生为公司第四届董事会独立董事》
16.2 《关于选举章军先生为公司第四届董事会独立董事》
16.3 《关于选举周中胜先生为公司第四届董事会独立董事》
17 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.1 《关于选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
17.2 《关于选举杨彩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司与投资者拟签署战略合作协议之终止协议的议案》
7.00 《关于与苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙)拟签订股票之股份认购协议之终止协议>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2020-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
9.00 《关于与苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙)签订<苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于增加公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》
17.00 《关于对外投资的议案》
17.01 《投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目》
17.02 《投资建设华源控股智能包装产业园项目》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
2.11 关于本次发行方案的调整
3.00 《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2019-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易
7.02 (2)与苏州普莱特投资有限公司的关联交易
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》
12.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分股东调整减持公司股份承诺的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于减少公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增补潘凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.01 (1)与奥瑞金科技股份有限公司的关联交易
7.02 (2)与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》
11.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项表决《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正
13.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金存管
13.19 担保事项
13.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14.00 《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00 《关于全资子公司拟参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》
22.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 《关于选举李炳兴先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.2 《关于选举李志聪先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.3 《关于选举张辛易先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.4 《关于选举邵娜女士为公司第三届董事会非独立董事》
2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 《关于选举曹生麟先生为公司第三届董事会独立董事》
2.2 《关于选举章军先生为公司第三届董事会独立董事》
2.3 《关于选举周中胜先生为公司第三届董事会独立董事》
3 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 《关于选举王芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.2 《关于选举周建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.00逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》； 2.01《本次重组的整体方案》；
2.02《发行股份及支付现金购买资产》
2.03《发行股份募集配套资金》
2.04《标的资产的交易价格》
2.05《本次重组的具体方案》
2.06《发行股份及支付现金购买资产部分》
?2.07《股份发行及认购》
2.08《股份发行方式》
2.09《发行对象》
2.10《认购方式》
2.11《发行股份的种类及面值》
2.12《发行股份的定价基准日和发行价格》
2.13《发行股份数量》
2.14《发行股份的上市地点》
2.15《锁定期安排》
2.16《本次交易中现金对价的支付》
2.17《公司拟向交易各方发行股份及支付现金的具体情况》
2.18《过渡期损益归属》
2.19《滚存未分配利润的安排》
2.20《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.21《业绩承诺及补偿安排》
2.22《业绩承诺期及承诺净利润》
2.23《补偿方式》
2.24《股份补偿的实施》
2.25《减值情况下的另行补偿安排》
2.26《违约责任》
2.27《本次发行股份募集配套资金方案》
?2.28《发行股份的种类和面值》
2.29《发行方式、发行对象和认购方式》
2.30《发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》
2.31《本次募集配套资金总额》
2.32《发行股份数量》
2.33《本次募集配套资金用途》
2.34《本次募集配套资金发行股份上市地点》
2.35《锁定期安排》
2.36《本次交易不构成重大资产重组》
2.37《本次交易不构成借壳上市》
2.38《本次交易不构成关联交易》
2.39《决议有效期》
?3.00审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4.00审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00审议《关于本次交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
6.00审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00审议《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8.00审议《关于签订附生效条件的<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
9.00审议《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10.00审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
11.00审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00审议《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
13.00审议《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
?15.00审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 16.00审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告及摘要》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
7《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
7.01（1）与奥瑞金包装股份有限公司的关联交易
7.02（2）与江苏吴江农村商业银行股份有限公司的关联交易
8《关于申请银行综合授信额度的议案》
9《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；
11《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》
12《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》；
2 审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年年度报告及摘要》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9《关于申请银行综合授信额度的议案》
10《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
11《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华源控股 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
2审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
3审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
4审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
5审议《关于修改<投资管理制度>的议案》；
6审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
7审议《关于<部分募投项目变更>的议案》；
8审议《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；
9审议《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配