| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2024年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司及子公司2024 年度为子公司提供财务资助额度的议案》
13.00 《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2024-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事长津贴的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会主席津贴的议案》
4.00 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张邦彦先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举汤海川先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举廖文军先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举牛学喜先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈耿先生担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举袁林女士担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杜柳青女士担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举郭英博先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举周勇先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2023年度财务预算报告》
7.00 《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度为子公司提供财务资助额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整原全资子公司股权转让价格和购置房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司2022年度财务预算报告》
7.00 《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2021年度业绩承诺完成情况说明的议案》
9.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满减值测试专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事津贴的议案》
10.00《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
12.00《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举牛学喜先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王鑫先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举廖文军先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2021年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2021年度董事、监事津贴的议案》
10.00 《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举朱堂福先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱俊翰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举丁家海先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举汤海川先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张颖女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举李廷宇先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举冯文杰先生担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张耕先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈耿先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴志兰女士担任公司第四届监事会监事
3.02 选举周勇先生担任公司第四届监事会监事
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟签署<工业项目投资合同之补充协议>的议案》
2.00 《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》
4.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《公司2020年度财务预算报告》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2020年度董事、监事津贴的议案
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2020-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份募集配套资金方案
2.02 发行方式和发行对象
2.03 定价基准日、定价依据和发行价格
2.04 发行数量及募集配套资金总额
2.05 股份锁定期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、公司孙公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向全资子公司划转传动零部件业务相关资产并对其增资的议案》
2.00 《关于公司、公司孙公司及持股5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向公司持股5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度财务预算报告》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事、监事津贴的议案
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司向子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
01 交易对方和标的资产
02 交易价格和定价依据
03 支付方式
04 发行股份的种类和面值
05 发行方式、发行对象和认购方式
06 定价基准日和发行股份价格
07 发行股份数量
08 现金对价支付安排
09 股份锁定期安排
10 标的资产过渡期损益归属
11 标的资产权属转移的合同义务
12 业绩承诺及奖励安排
13 公司滚存未分配利润的处置方案
14 上市地点
2.03 发行股份募集配套资金方案
01 发行方式和发行对象
02 发行股份的种类和面值
03 认购方式
04 定价基准日、定价依据和发行价格
05 发行数量及募集配套资金总额
06 募集配套资金用途、合理性及必要性
07 股份锁定期安排
08 公司滚存未分配利润的处置方案
09 上市地点
2.04 本次决议的有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
9.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》
15.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕暨变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》
2.00 《关于终止公司2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于终止执行<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2018年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事津贴的议案
10.00 《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于调整募投项目“年产160万件乘用车自动变速器零部件扩产项目”投资总额及实施进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00选举公司第三届董事会非独立董事
1.01非独立董事朱堂福先生
1.02非独立董事黄柏洪先生
1.03非独立董事丁家海先生
1.04非独立董事姜宝君先生
1.05非独立董事朱俊翰先生
1.06非独立董事汤海川先生
2.00选举公司第三届董事会独立董事
2.01独立董事章新蓉女士
2.02独立董事袁林女士
2.03独立董事冯文杰先生
3.00选举公司第三届监事会监事
3.01监事吴志兰
3.02监事周勇
4.00关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《公司2017年度财务预算报告》；
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于公司2017年度董事、监事津贴的议案；
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
12、《关于公司为子公司提供担保的议案》；
13、《关于调整募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资总额及实施进度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司子公司与重庆市璧山区人民政府签署<关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对子公司增资的议案》；
2、《关于公司及子公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）
1.1 本激励计划的目的；
1.2 本激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 本激励计划拟授出的权益情况；
1.5 激励对象名单及拟授出权益分配情况；
1.6 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.7 限制性股票的授予价格及确定方法；
1.8 限制性股票的授予与解除限售条件；
1.9 本激励计划的调整方法和程序；
1.10 限制性股票的会计处理；
1.11 本激励计划的实施、授予、解除限售及变更、终止程序；
1.12 公司/激励对象各自的其他权利义务；
1.13 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理；
1.14 限制性股票的回购注销。
2、《关于制定<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年年度报告及其摘要》；
4、《公司2015年度财务决算报告》；
5、《公司2015年度利润分配预案》；
6、《公司2016年度财务预算报告》；
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司2016年度董事、监事津贴的议案；
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝黛科技 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
6、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》；
9、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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