| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《募集资金2023年度存放与使用情况报告》的议案
8.00 关于《2023年度利润分配方案》的议案
9.00 关于制定2024年中期分红方案的议案
10.00 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
11.00 关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
13.00 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
14.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
15.00 关于修订公司《募资资金管理制度》的议案
16.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案
1.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
1.04 关于制定公司《无形资产管理制度》的议案
2.00 关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案
3.00 关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《募集资金2022年度存放与使用情况报告》的议案
8.00 关于《2022年度利润分配方案》的议案
9.00 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
10.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
11.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于增加关联交易的议案
13.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案
13.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13.05 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13.06 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
13.07 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
13.08 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13.09 关于修订公司《理财产品管理制度》的议案
13.10 关于修订公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
13.11 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13.12 关于修订公司《存货管理制度》的议案
13.13 关于修订公司《固定资产管理制度》的议案
13.14 关于制定公司《融资管理制度》的议案
13.15 关于制定公司《应收账款管理制度》的议案
14.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《募集资金2021年度存放与使用情况报告》的议案
8.00 关于《2021年度利润分配方案》的议案
9.00 关于2021年度董事、监事的议案
10.00 关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
12.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13.00 关于增加关联交易的议案
14.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举颜亚奇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举何颉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举何鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举邹涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈曦先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举花荣军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林晓安先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举何云先生为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举毕超女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 监事选举
3.01 选举卢浩先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举秦春花女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于《2020年度利润分配方案》的议案
9.00 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于聘任会计师事务所的议案
11.00 关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
12.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于制定公司《子公司管理制度》的议案
16.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17.00 关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请2021年第一次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于选举李天民先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2019年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于《2019年度利润分配方案》的议案
9.00 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于聘任会计师事务所的议案
11.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
13.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2018年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于《2018年度利润分配方案》的议案
9.00 关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
13.00 关于《公开发行可转换公司债券并上市方案(修订稿)》的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 付息的期限和方式
13.07 担保事项
13.08 转股期限
13.09 转股价格的确定及其调整
13.10 转股价格向下修正
13.11 转股股数确定方式
13.12 赎回条款
13.13 回售条款
13.14 转股后的股利分配
13.15 发行方式及发行对象
13.16 向原股东配售的安排
13.17 债券持有人及债券持有人会议
13.18 募集资金用途
13.19 募集资金管理及专项账户
13.20 本次发行方案的有效期
14.00 关于《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
15.00 关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
16.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺(修订稿)的议案
18.00 关于《四川国光农化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20.00 关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 非独立董事选举
2.01 选举颜昌绪先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举颜亚奇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举何颉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举何鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举陈曦先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举周洁敏女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举吉利女士为公司第四届董事会独立董事
3.04 选举刘云平先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 监事选举
4.01 选举邹涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举卢浩先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年半年度利润分配方案》的议案
2.00 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请2018年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2017年年度报告及摘要的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2017年度内部控制评价报告》的议案
7.00 关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于《2017年度利润分配方案》的议案
9.00 关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
15.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的议案
2.00 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
9、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2015年年度报告的议案》
4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》
7、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
10、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举颜昌绪为第三届董事会非独立董事
1.02 选举颜亚奇为第三届董事会非独立董事
1.03 选举何颉为第三届董事会非独立董事
1.04 选举何鹏为第三届董事会非独立董事
1.05 选举牟兴勇为第三届董事会非独立董事
1.06 选举刘云平为第三届董事会非独立董事
议案2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨光亮为第三届董事会独立董事
2.02 选举周洁敏为第三届董事会独立董事
2.03 选举吉利为第三届董事会独立董事
议案3 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举邹涛为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举卢浩为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国光股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》（特别决议）；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《公司2014年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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发行与分配