| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
7.00 《关于变更注册资本的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于新制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
11.00 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
7.00 《关于提议续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更注册资本的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-03 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2022-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5.00 关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案
10.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12.00 关于第五届董事会提前换届的议案
13.00 关于第五届监事会提前换届选举的议案
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 选举郑光良先生为公司第六届董事会非独立董事
14.02 选举吕圣坚先生为公司第六届董事会非独立董事
14.03 选举沈翊女士为公司第六届董事会非独立董事
14.04 选举高誉先生为公司第六届董事会非独立董事
14.05 选举洪烨华先生为公司第六届董事会非独立董事
14.06 选举周海生先生为公司第六届董事会非独立董事
15.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
15.01 选举伍争荣先生为公司第六届董事会独立董事
15.02 选举阮超先生为公司第六届董事会独立董事
15.03 选举董望先生为公司第六届董事会独立董事
16.00 关于公司独立董事津贴的议案
17.00 关于选举第六届监事会监事的议案
17.01 选举洪波先生为公司第六届监事会监事
17.02 选举刘鑫先生为公司第六届监事会监事
18.00 关于变更注册资本的议案
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
20.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
21.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
22.00 关于制订《公司治理纲要》的议案
23.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案
24.00 关于变更经营范围的议案
25.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7.00 关于提议续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于授权董事会批准提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
7.00 关于提议续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
7.00 关于提议续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9.00 关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举陆挺先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举周建平先生为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举张文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举茅正明先生为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举邱九辉先生为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举成勇先生为公司第五届董事会非独立董事
10.00 关于第四届董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举孔爱国先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举吴建新先生为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举江洲先生为公司第五届董事会独立董事
11.00 关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案
12.00 关于第四届监事会换届选举的议案
12.01 选举白勇斌先生为公司第五届监事会监事
12.02 选举陈为钢先生为公司第五届监事会监事
13.00 关于第五届监事会监事津贴发放标准的议案
14.00 关于调整公司发展战略及组织架构的议案
15.00 关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
7.00 关于提议续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9.00 关于2019年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债权持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
8.00 关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案
10.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司钢聚人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公司提供经营性担保的议案
2.00 关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
8.00 关于提议续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于授权董事会批准提供担保额度的议案
11.00 关于2018年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案
12.00 关于变更已终止IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年年度报告及其摘要的议案
4.00关于2016年度财务决算报告的议案
5.00关于2016年度利润分配预案的议案
6.00关于2017年度财务预算报告的议案
7.00关于提议续聘2017年度审计机构的议案
8.选举公司第四届董事会独立董事
8.01选举钱锡麟先生为公司第四届董事会独立董事
8.02选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
8.03选举陆健先生为公司第四届董事会独立董事
9.选举公司第四届董事会非独立董事
9.01选举陆挺先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02选举张文龙先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03选举周建平先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05选举邱九辉先生为公司第四届董事会非独立董事
9.06选举成勇先生为公司第四届董事会非独立董事
10.关于第三届监事会换届选举的议案
10.01选举白勇斌先生为公司第四届监事会监事
10.02选举葛晶平先生为公司第四届监事会监事
11.00关于第四届董事会董事津贴的议案
12.00关于第四届监事会监事津贴的议案
13.00关于2017年度日常关联交易预计的议案
14.00关于变更公司类型的议案
15.00关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案
16.00关于授权董事会批准提供担保额度的议案
17.00关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币7,000
万元担保的议案》
2、《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于预计与金海顺2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》
2 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》
2 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》
3 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币10,000万元担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年年度报告及其摘要》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《2016年度财务预算报告》
7 《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》
8 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.1 选举张文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
8.2 选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
9 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资1,600万元暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币2,200万元担保的议案》
2 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》
3 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》
2 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,150万元担保的议案》
3 《关于公司更名的议案》
4 《关于公司变更注册地址的议案》
5 《关于公司变更经营范围的议案》
6 《关于修改公司<章程>的议案》
7 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供5,900万元担保的议案》
2、《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告及其摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2015年度财务预算报告》
6《2014年度利润分配预案》
7《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订公司<章程>的议案》
12《关于聘任赵忠尧为第三届董事会独立董事的议案》
13《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
14《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次重大资产重组的整体方案
14.1本次重大资产重组的整体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
14.2拟购买资产
14.3拟购买资产的价格
14.4拟购买资产的对价支付
14.5支付现金对价数额
14.6发行股份数量
14.7股票发行种类和面值
14.8股票发行对象及发行方式
14.9发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
14.10市场参考价的选择依据
14.11股份的锁定期安排
14.12拟购买资产的期间损益
14.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14.14拟上市的证券交易所
14.15滚存未分配利润安排
（三）募集配套资金
14.16发行股份的种类和面值
14.17发行方式及发行对象
14.18发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据
14.19发行数量
14.20募集资金用途
14.21锁定期安排
14.22拟上市的证券交易所
14.23滚存未分配利润安排
（四）决议的有效期
14.24决议的有效期
15《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》
16《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
17《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》
18《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》
19《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》
20《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
22《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》
23《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
24《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》
25《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
26《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
27《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
28《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年年度报告及其摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2015年度财务预算报告》
6《2014年度利润分配预案》
7《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订公司<章程>的议案》
12《关于聘任赵忠尧为第三届董事会独立董事的议案》
13《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
14《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
（一）本次重大资产重组的整体方案
14.1本次重大资产重组的整体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
14.2发行种类和面值
14.3发行对象及发行方式
14.4发行股份价格及定价原则
14.5发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
14.6股份的锁定期安排
14.7拟购买资产
14.8拟购买资产的价格
14.9期间损益
14.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14.11拟上市的证券交易所
14.12滚存未分配利润安排
（三）募集配套资金
14.13发行股份的种类和面值
14.14发行方式及发行对象
14.15发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据
14.16发行数量
14.17募集资金用途
14.18锁定期安排
14.19拟上市的证券交易所
14.20滚存未分配利润安排
（四）决议的有效期
14.21决议的有效期
15《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》
16《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
17《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》
18《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》
19《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》
20《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
22《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》
23《关于对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行补充确认的议案》
(一)发行股份及支付现金购买资产
23.1拟购买资产的价格
23.2拟购买资产的对价支付
23.3支付现金对价数额
23.4发行股份数量
23.5市场参考价的选择依据
23.6股份的锁定期安排
（二）募集配套资金
23.7募集配套资金总额及发行数量
24《关于<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
25《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》
26《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
27《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
28《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
29《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于增加金轮针布（南通）有限公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
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| 公司名称 | 物产金轮 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议审议的议案为：
1、 《2013年度董事会工作报告》
2、 《2013年度监事会工作报告》
3、 《2013年年度报告及其摘要》
4、 《2013年度财务决算报告》
5、 《2013年度财务报表》
6、 《2014年度财务预算报告》
7、 《2013年度利润分配预案》
8、 《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
9、 《关于第二届董事会换届的议案》
（1）陆挺
（2）白勇斌
（3）周建平
（4）邵文海
（5）成勇
（6）邱九辉
（7）钱锡麟（独立董事）
（8）贺小勇（独立董事）
（9）陆健（独立董事）
10、 《关于第二届监事会换届的议案》
（1）李福和
（2）葛晶平
11、 《关于第三届董事会董事津贴的议案》
12、 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
（二）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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