| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
3.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
9 《关于2023年度担保额度预计的议案》
10 《关于预计公司2023年度关联交易的议案》
11 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
12 《关于确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
16.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈健波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举尹洪卫先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁大衡先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举谭立明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李云鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举张平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈燕维女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄寿昌先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄雷先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄庆国先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡诗涵女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）
8.01 股票类型及每股面值
8.02 发行方式
8.03 发行对象及认购方式
8.04 发行股份的价格及定价原则
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 上市地点
8.08 募集资金数量及用途
8.09 本次发行前的滚存利润安排
8.10 本次发行决议的有效期
9.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
10.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
11.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
12.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
13.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于拟提请股东大会审议同意中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）免于发出收购要约的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17.00 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年审计机构的议案》
3.00 《关于收购子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5《关于2021年度利润分配的议案》
6《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
9《关于2022年度担保额度预计的议案》
10《关于2022年度关联担保额度预计的议案》
11《关于预计公司2022年度关联交易的议案》
12《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
13《关于参股公司有关财务事项的议案》
14《关于确定2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于预计2021年下半年关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于申请2021年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2021年度关联担保额度预计的议案》
12.00 《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
13.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
14.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》
2.00 《 关于公司对外提供反担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》(需逐项表决)
2.01 上市地点
2.02 发行股票种类
2.03 股票面值
2.04 发行对象
2.05 发行上市时间
2.06 发行方式
2.07 发行规模
2.08 定价方式
2.09 与发行有关的其他事项
2.10 承销方式
3.00 《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4.00 《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
9.00 《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案
2.00 关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<公司2019年度财务决算报告>的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案
8.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于申请2020年度综合授信额度的议案
10.00 关于调整部分董事薪酬的议案
11.00 关于2020年度担保额度预计的议案
12.00 关于2020年度关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行的方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7.00 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2020-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》
2.00 《关于对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》
4.00 《关于为项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关于对项目公司融资租赁业务提供流动性支持函的议案》
2.00 《关于为项目公司提供担保的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张平为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄雷为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举云武俊为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈建华为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》
6.00 《关于对项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
2.00 《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》
4.00 《关于对项目公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
9.00 《关于申请2019年度综合授信额度的议案》
10.00 《关于确定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
12.00 《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
13.00 《关于为项目公司提供担保的议案》
14.00 《关于为项目公司担保的议案》
15.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对项目公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2018-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保的议案》
2 《关于修改<岭南生态文旅股份有限公司章程>的议案》
3 《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
4 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）
5 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
6 《关于对项目公司提供担保的议案》
7 《关于对项目公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01关于选举王宇彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02关于选举张平先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于拟变更公司部分高管职务及变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于2017年度关联交易情况的议案》
10.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
11.00 《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》
12.00 《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
13.00 《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《关于提名闫冠宇先生为公司董事会董事候选人的议案》
3.00 《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司拟参与文化旅游配套之土地竞拍及相关项目开发的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6还本付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格的向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于制定<岭南园林股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》
2、《关于延长综合授信期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产相关事项
（1）交易对方
（2）交易标的
（3）交易价格
（4）本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项
（5）本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
（6）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
（7）人员安排
（8）相关资产办理权属转移的合同义务
（9）违约责任
（二）本次募集配套资金相关事项
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）滚存未分配利润的处理
（三）决议有效期
3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）关于北京市新港永豪水务工程有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
5、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议〉的议案》
6、《关于〈岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》
7、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
8、《关于审议股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于2016年度关联交易情况的议案》
10、《关于续聘公司2017年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
11、《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.1 选举宋彦君先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2 选举秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举尹洪卫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举朱心宁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举杨敏女生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举秋天先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举云武俊先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举邢晶先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举林鸿辉先生为公司第三届监事会监事
3.2 选举马秀梅女士为公司第三届监事会监事
4、《关于变更公司注册资本、注册地址的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产相关事项
（1）交易对方
（2）交易标的
（3）交易价格
（4）本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份相关事项
（5）本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付
（6）标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排
（7）人员安排
（8）相关资产办理权属转移的合同义务
（9）违约责任
（二）本次募集配套资金相关事项
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）滚存未分配利润的处理
（三）决议有效期
3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）及樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）关于德马吉国际展览有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
5、《关于签署〈岭南园林股份有限公司与樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）及樟树市德亿投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议〉的议案》
6、《关于〈岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
7、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
8、《关于审议股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、《关于2015年度关联交易情况的议案》
10、《关于续聘公司2016年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
11、《关于申请2016年度银行综合授信额度的议案》
12、《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举杨敏女士为公司董事会董事的议案》
2、《关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案》
3、《关于选举马秀梅女士为公司监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
2、《关于向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议表决）
2.01种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量、发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05限售期
2.06募集资金金额及用途
2.07上市地点
2.08本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期
3、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
7.01公司与尹洪卫签署《非公开发行股票之认购协议》
7.02公司与彭外生签署《非公开发行股票之认购协议》
7.03公司与刘军签署《非公开发行股票之认购协议》
7.04公司与龙柯旭签署《非公开发行股票之认购协议》
7.05公司与何立新签署《非公开发行股票之认购协议》
7.06公司与上海恒奉投资管理合伙企业（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
7.07公司与深圳前海瓴建投资管理合伙企业（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
7.08公司与上银基金管理有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》
7.09公司与深圳前海业远股权投资管理中心（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
7.10公司与深圳宏升恒通股权投资合伙企业（有限合伙）签署《非公开发行股票之认购协议》
8、《关于提请公司股东大会批准尹洪卫免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2015-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司实施重大资产重组的议案》（逐项审议表决）
1.1交易方式、交易标的和交易对方
1.2交易价格与定价依据
1.3标的资产自审计基准日至交割日期间损益的归属
1.4相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.5 资金来源及支付方式
1.6 决议有效期
2、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
3、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
4、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、《关于签订附生效条件的<上海恒润数字科技股份有限公司股份转让协议>的议案》
6、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的议案》
7、《关于〈岭南园林股份有限公司重大资产重组报告书〉及其摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（逐项审议表决）
1.1股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7激励对象获授权益、行权的条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12股票期权激励计划的变更、终止
2、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
4、《关于2014年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2014年度财务决算报告的议案》
8、《关于2015年度财务预算报告的议案》
9、《关于2014年度利润分配预案的议案》
10、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于2014年度关联交易情况的议案》
13、《关于续聘公司2015年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》
14、《关于申请2015年度银行综合授信额度的议案》
15、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议表决）；
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3公司股东配售的安排
2.4债券种类及期限
2.5债券利率及确定方式
2.6投资者回售选择权
2.7担保事项
2.8募集资金用途
2.9发行对象
2.10本次公司债券的特别偿债措施
2.11上市安排
2.12决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
3、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、《关于修订公司章程的议案》。
6、《关于选举董事会非独立董事的议案》。
6.1选举朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事
6.2选举秋天先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 岭南股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
4、《关于<2014年度财务预算报告>的议案》。
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》。
6、《关于2013年度关联交易情况的议案》。
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。
8、《关于申请2014年度银行综合授信额度的议案》。
9、《关于确认公司2013年度审计报告的议案》。
10、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。
11、《关于制订<岭南园林股份有限公司对外担保制度>的议案》。
12、《关于修订<岭南园林股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
13、《关于修订<岭南园林股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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