| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于审议或修订公司内部制度的议案需逐项表决
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《独立董事工作制度》
10.04 修订《对外担保管理办法》
10.05 修订《对外投资管理制度》
10.06 修订《关联交易决策制度》
10.07 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
10.08 修订《内幕信息知情人管理制度》
10.09 审议《投融资管理制度》
10.10 修订《募集资金管理制度》
10.11 审议《独立董事专门会议工作细则》
10.12 修订《规范与关联方资金往来制度》
10.13 修订《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2024年日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴祖通为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举廖鸿展为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举蒋海龙为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举林道友为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林来森为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张称意为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举牛牧华为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2023年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
8.00 母公司及相关子公司债权转股权的议案
9.00 母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量和金额
2.06 限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
7.00 关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
10.00 关于《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告全文及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举武校生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邵守富为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王可辉为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举苗应建为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨中硕为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张桃华为公司第四届董事会独立董事
3.00《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的提案》
3.01 选举鲁强为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举张晋泉为公司第四监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于获授限制性股票未达成解除限售条件并调整限制性股票回购数量、回购价格及予以回购注销的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告全文及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张岭为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举张振国为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张鹏为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举许新华为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举熊毅为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举郭晓梅为公司第四届董事会非独立董事；
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举伍淑平为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举兰亮为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举何宝宽为公司第四届董事会独立董事；
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举徐月玲为公司第四届监事会股东代表监事；
3.02 选举张坤为公司第四届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2019年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法(201812)》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文及摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2018年度财务预算报告
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
（2）审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
（3）审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》
3.00《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》
4.00《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
5.00《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告全文及摘要》
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2016年度利润分配预案》
7、审议《2017年度财务预算报告》
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
（1）限制性股票激励计划的目的
（2）限制性股票激励对象的确定依据和范围
（3）限制性股票激励计划方案所涉及的标的股票来源和数量
（4）激励对象获授的限制性股票分配情况
（5）限制性股票激励计划方案的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期
（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（7）限制性股票的授予与解除限售条件
（8）限制性股票激励计划方案的调整方法和程序
（9）限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
（10）实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解除限售的程序
（11）公司与激励对象各自的权利义务
（12）本股权激励计划方案的变更、终止
（13）回购注销或调整的原则
（14）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
议案2《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1、选举任永明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2、选举张振国先生为公司第三届董事会非独立董事
2.3、选举许新华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.4、选举张东峰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.5、选举付志敏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.6、选举熊毅先生为公司第三届董事会非独立董事
2.7、选举袁蓉丽女士为公司第三届董事会独立董事
2.8、选举赵怀亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.9、选举马晓军先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1、选举朱奇立先生为公司第三届监事会监事
3.2、选举鲁强先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》；
2、审议《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》；
3、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《2015年度报告全文及摘要》
7、审议《2016年度财务预算报告》
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选非独立董事的议案》
1.1选举任永明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举张东峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举许新华先生为公司第二届董事会非独立董事
2《关于补选独立董事的议案》
2.1选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事
2.2选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事
3、《关于补选监事的议案》
3.1、选举朱奇立先生为公司第二届监事会监事
3.2、选举鲁强先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于增加公司2014年度利润分配的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度银行融资计划的议案》
2、审议《关于公司2015年度对外担保计划的议案》
3、审议《关于补选董事的议案》
4、审议《关于申请注销外商投资企业批准证书并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2015-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于提名王占杰先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度财务决算报告》
4.审议《2014年度财务预算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《2013年度报告全文及摘要》
7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1 选举林超群女士为公司董事
1.1.2 选举张振国先生为公司董事
1.1.3 选举邱丽娟女士为公司董事
1.1.4 选举沈朋先生为公司董事
1.1.5 选举孙志军先生为公司董事
1.1.6 选举林昌华先生为公司董事
2、 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张敦力先生为公司独立董事
2.2 选举廖正品先生为公司独立董事
2.3 选举战颖女士为公司独立董事
3、 审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》
3.1 选举赵侠女士为公司监事
3.2 选举何建芳女士为公司监事
4、 审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技2012年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
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| 公司名称 | 顾地科技 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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