| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2024年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)
6.01 关于董事长肖奋2024年度的薪酬
6.02 关于董事谢玉平2024年度的薪酬
6.03 关于董事肖韵2024年度的薪酬
6.04 关于董事肖晓2024年度的薪酬
6.05 关于独立董事王岩2024年度的薪酬
6.06 关于独立董事秦伟2024年度的薪酬
6.07 关于独立董事郑丹2024年度的薪酬
7.00 关于公司2024年度监事薪酬的议案(逐项审议表决)
7.01 关于监事会主席曾秀清2024年度的薪酬
7.02 关于监事王乃奎2024年度的薪酬
7.03 关于监事江念2024年度的薪酬
8.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于《2023年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《2023年度员工持股计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)
6.01 关于董事长肖奋2023年度的薪酬
6.02 关于董事谢玉平2023年度的薪酬
6.03 关于董事肖韵2023年度的薪酬
6.04 关于董事肖晓2023年度的薪酬
6.05 关于独立董事王岩2023年度的薪酬
6.06 关于独立董事秦伟2023年度的薪酬
6.07 关于独立董事郑丹2023年度的薪酬
7.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案(逐项审议表决)
7.01 关于监事会主席曾秀清2023年度的薪酬
7.02 关于监事王乃奎2023年度的薪酬
7.03 关于监事江念2023年度的薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举肖奋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举谢玉平女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖韵女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举肖晓先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
2.01 选举王岩先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举秦伟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郑丹女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举曾秀清女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王乃奎先生为第五届监事会股东代表监事
4.00 关于公司独立董事津贴的议案(逐项审议表决)
4.01 关于独立董事王岩先生的津贴
4.02 关于独立董事秦伟先生的津贴
4.03 关于独立董事郑丹女士的津贴
5.00 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)
6.01 关于董事长肖奋2022年度的薪酬
6.02 关于董事谢玉平2022年度的薪酬
6.03 关于董事肖韵2022年度的薪酬
6.04 关于董事肖晓2022年度的薪酬
6.05 关于独立董事周玉华2022年度的薪酬
6.06 关于独立董事宁清华2022年度的薪酬
6.07 关于独立董事王岩2022年度的薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司融资提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会董事的议案
2.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所担任公司2021年度审计机构的议案
3.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
6.01 关于董事长、总经理肖奋2021年度的薪酬
6.02 关于董事、副总经理肖勇2021年度的薪酬
6.03 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2021年度的薪酬
6.04 关于董事肖韵2021年度的薪酬
6.05 关于独立董事周玉华2021年度的薪酬
6.06 关于独立董事宁清华2021年度的薪酬
6.07 关于独立董事王岩2021年度的薪酬
6.08 关于副总经理肖晓2021年度的薪酬
6.09 关于财务负责人程川2021年度的薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
2.00 关于公司更换会计师事务所的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于深圳市富诚达科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案
7.00 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
7.01 关于董事长、总经理肖奋2020年度的薪酬
7.02 关于董事、副总经理肖勇2020年度的薪酬
7.03 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2020年度的薪酬
7.04 关于董事肖韵2020年度的薪酬
7.05 关于独立董事周玉华2020年度的薪酬
7.06 关于独立董事宁清华2020年度的薪酬
7.07 关于独立董事王岩2020年度的薪酬
7.08 关于副总经理、财务总监肖晓2020年度的薪酬
8.00 关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案
9.00 关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成和解并签署《协议书》的议案
10.00 关于回购注销业绩补偿义务人应补偿股份的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于罢免文忠泽先生董事职务的议案
2.00关于保留文忠泽先生董事职务的议案
3.00关于罢免董小林先生董事职务的议案
4.00关于保留董小林先生董事职务的议案
5.00关于修改《公司章程》的议案
6.00关于维持公司董事会成员为9名的议案
7.00关于罢免肖奋先生董事职务的议案
8.00关于罢免肖勇先生董事职务的议案
9.00关于罢免肖韵女士董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
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| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案：选举非独立董事
1.01 选举肖奋先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举文忠泽先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举董小林先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举谢玉平女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举肖韵女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案：选举独立董事
2.01 选举周玉华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举宁清华女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举王岩先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举郭雪松先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举黄汉龙先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于公司独立董事津贴的议案
5.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司2019年非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模和发行方式
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行对象
2.06 募集资金的用途
2.07 增信措施
2.08 债券交易流通
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于公司和/或其附属公司为公司发行债券提供反担保的议案
5.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
6.00 关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长回购公司股份实施期限的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
6.01 关于董事长、总经理肖奋2019年度的薪酬
6.02 关于董事、副总经理文忠泽2019年度的薪酬
6.03 关于董事、副总经理肖勇2019年度的薪酬
6.04 关于董事董小林2019年度的薪酬
6.05 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2019年度的薪酬
6.06 关于董事肖韵2019年度的薪酬
6.07 关于独立董事周玉华2019年度的薪酬
6.08 关于独立董事宁清华2019年度的薪酬
6.09 关于独立董事王岩2019年度的薪酬
6.10 关于副总经理、财务总监肖晓2019年度的薪酬
6.11 关于副总经理余君山2019年度的薪酬
7.00 关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第三届董事会董事的议案
2.00 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第三届董事会董事的议案
2.00 关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4.00 关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3.00 关于《2018年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案(逐项审议表决)
6.01 关于董事长、总经理肖奋2018年度的薪酬
6.02 关于董事、副总经理文忠泽2018年度的薪酬
6.03 关于董事、副总经理肖勇2018年度的薪酬
6.04 关于董事HUYUPING2018年度的薪酬
6.05 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2018年度的薪酬
6.06 关于董事肖韵2018年度的薪酬
6.07 关于独立董事刘宁2018年度的薪酬
6.08 关于独立董事周玉华2018年度的薪酬
6.09 关于独立董事宁清华2018年度的薪酬
6.10 关于副总经理、财务总监肖晓2018年度的薪酬
6.11 关于副总经理刘汉青2018年度的薪酬
6.12 关于副总经理余君山2018年度的薪酬
6.13 关于副总经理董小林2018年度的薪酬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议表决）
2.01、本次发行证券的种类
2.02、发行规模
2.03、票面金额和发行价格
2.04、债券期限
2.05、票面利率
2.06、还本付息的期限和方式
2.07、转股期限
2.08、转股股数确定方式
2.09、转股价格的确定及其调整
2.10、转股价格向下修正条款
2.11、赎回条款
2.12、回售条款
2.13、转股年度有关股利的归属
2.14、发行方式及发行对象
2.15、向原A股股东配售的安排
2.16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17、本次募集资金用途
2.18、担保事项
2.19、募集资金管理及存放账户
2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7.00、关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00、关于终止限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第三届董事会董事候选人的议案
1.01 选举文忠泽为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举肖韵为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于终止公司债券发行工作的议案
3.00 关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案（逐项审议表决）
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
2.1.2交易标的价格及定价方式
2.1.3现金对价支付安排
2.1.4发行方式
2.1.5发行对象
2.1.6发行股票的种类和面值
2.1.7定价基准日、定价依据及发行价格
2.1.8发行数量
2.1.9锁定期
2.1.10过渡期损益安排
2.1.11滚存未分配利润安排
2.1.12上市地点
2.2募集配套资金
2.2.1发行方式
2.2.2发行对象
2.2.3发行股票的种类和面值
2.2.4发行价格与定价依据
2.2.5发行数量及认购方式
2.2.6募集配套资金用途
2.2.7锁定期
2.2.8上市地点
2.3本次交易的决议有效期
3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6.关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议》的议案
7.关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
9.关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
11.关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
12.关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
13.关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
14.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
15.关于《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
16.关于修订《公司章程》部分条款的议案
17.00关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
18.00关于公司与富诚达股东签署附生效条件的《深圳市奋达科技股份有限公司与深圳市富诚达科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》的议案
19.00关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
20.00关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.关于公司2016年度报告及其摘要的议案；
2.关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司2016年度监事会工作报告的议案；
4.关于公司2016年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2016年度利润分配方案的议案；
6.关于修订公司第二期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案
2 关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
2.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
2.2 限制性股票的来源、数量和分配
2.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
2.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
2.5 限制性股票的授予与解锁条件
2.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
2.7 限制性股票会计处理
2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
2.9 公司/激励对象各自的权利义务
2.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.11 限制性股票回购注销原则
3 关于公司《限制性激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举的议案；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举肖奋为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举肖勇为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举HU YUPING为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举谢玉平为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举刘宁为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举周玉华为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举宁清华为公司第三届董事会独立董事
2.关于公司监事会换届选举的议案；
2.1选举郭雪松为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举黄汉龙为公司第三届监事会股东代表监事
3.关于公司独立董事津贴的议案；
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2016年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补第二届董事会董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2.关于公司《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案；
4.关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2015年度报告及其摘要的议案；
2.关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
4.关于公司2015年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2015年度利润分配方案的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公司发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模和发行方式
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4债券利率及确定方式
2.5发行对象
2.6募集资金的用途
2.7担保条款
2.8债券交易流通
2.9偿债保障措施
2.10决议有效期
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2014年度报告及其摘要的议案；
2.关于公司2014年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司2014年度监事会工作报告的议案；
4.关于公司2014年度财务决算报告的议案；
5.关于公司2014年度利润分配方案的议案；
6.关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案；
7.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增补第二届董事会董事候选人的议案；
1.1选举胡羽平为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举刘宁为公司第二届董事会独立董事
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2.关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金暨关联交易的议案
1.1现金及发行股份购买资产
1.1.1方案概况
1.1.2标的资产价格
1.1.3发行方式
1.1.4发行股票种类和面值
1.1.5发行对象
1.1.6定价基准日、定价依据和发行价格
1.1.7发行数量及现金对价
1.1.8锁定期
1.1.9上市地点
1.1.10过渡期间损益安排
1.1.11滚存未分配利润安排
1.1.12盈利预测补偿
1.1.13决议有效期
1.2非公开发行股份募集配套资金
1.2.1方案概况
1.2.2发行股票种类和面值
1.2.3发行对象
1.2.4定价基准日、定价依据和发行价格
1.2.5发行数量及认购方式
1.2.6募集资金用途
1.2.7锁定期
1.2.8上市地点
1.2.9决议有效期；
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案；
3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案；
4.关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
5.关于本次交易构成关联交易的议案；
6.关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其《摘要》的议案；
7.关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
8.关于签署附条件生效的《利润补偿协议》的议案；
9.关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
10.关于聘任本次交易中介机构的议案；
11.关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案；
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；
13.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配方案的议案；
5.关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案；
6.关于公司2013年度报告及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司董事会换届选举的议案；
1.1选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1选举肖奋为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2选举汪泽其为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3选举肖勇为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4选举肖文英为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举吴亚德为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举沈勇为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举翁征为公司第二届董事会独立董事
2.关于公司监事会换届选举的议案；
2.1选举郭雪松为公司第二届监事会股东代表监事
2.2选举黄汉龙为公司第二届监事会股东代表监事
3.关于公司独立董事津贴的议案；
4.关于公司部分募集资金用途变更的议案；
5.关于公司使用超募资金投资变更后募投项目的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2．关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3．关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4．关于公司2012年度利润分配方案的议案；
5．关于续聘中瑞岳华担任公司2013年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ○1《关于<深圳市奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
○2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 奋达科技 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于续聘中审国际担任公司2012年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配