| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订公司相关制度的议案》
11.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王培飞先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐建龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举钟传良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐红女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张江平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举许水良先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张美华女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举龚刚敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举祝佳丹先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举郭娈女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》
5.00 《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订公司制度的议案》
12.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年度报告全文及其摘要》
6.00 《2020年度内部控制评价报告》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度报告全文及其摘要》
6.00 《2019年度内部控制评价报告》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》
10.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
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| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举夏兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举夏志生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举钟传良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王培飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐建龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举夏新明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张美华女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举靳明先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张律伦先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举周欢女士为公司第四届监事会股东监事
3.02 选举柳万敏先生为公司第四届监事会股东监事
4.00 《关于增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》
6.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度报告全文及其摘要》
6.00 《2018年度内部控制评价报告》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告全文及其摘要》
6.00 《2017年度内部控制评价报告》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 担保事项
11.08 转股期限
11.09 转股价格的确定及其调整
11.10 转股价格向下修正
11.11 转股股数确定方式
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股年度有关股利的归属
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向公司原股东配售的安排
11.17 债券持有人及债券持有人会议
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金存放账户
11.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
16.00 《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
17.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
19.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目的议案》；
2、审议《关于<公司2016年限制性股票激励计划预留部分实施考核管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
9、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举夏志生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举夏鼎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王培飞先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举徐建龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举钟传良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举夏新明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举张红英女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举靳明先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举张律伦先生为公司第三届董事会独立董事
议案2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举柳万敏先生为公司第三届监事会股东监事
2.2选举周欢女士为公司第三届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；（向全体股东每10股派2.5元，不转增）
5、审议《2015年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》；
10、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
11、审议《关于2015年度利润分配的临时提案》。（向全体股东每10股派2.5元，每10股转增6股） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》；
9、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
6、审议《2013年度内部控制评价报告》；
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
10、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
1.1关于选举夏志生先生为公司第二届董事会非独立董事的提案；
1.2关于选举夏鼎先生为公司第二届董事会非独立董事的提案；
1.3关于选举王培飞先生为公司第二届董事会非独立董事的提案；
1.4关于选举徐建龙先生为公司第二届董事会非独立董事的提案；
1.5关于选举钟传良先生为公司第二届董事会非独立董事的提案；
1.6关于选举夏新明先生为公司第二届董事会非独立董事的提案；
独立董事候选人：
1.7关于选举陆致远先生为公司第二届董事会独立董事的提案；
1.8关于选举崔明刚先生为公司第二届董事会独立董事的提案；
1.9关于选举赵敏女士为公司第二届董事会独立董事的提案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1关于选举马菊萍女士为公司第二届监事会股东监事的提案；
2.2关于选举柳万敏先生为公司第二届监事会股东监事的提案；
3、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
6、审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的议案》。
2、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江美大 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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