| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案
3.00 关于<2023年度报告及其摘要>的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于<2024年度日常关联交易预计及2023年度关联交易确认>的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于购买董监高责任险的议案
8.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案
9.00 关于修订<公司章程>的议案
10.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
11.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
12.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
13.00 关于修订<独立董事制度>的议案
14.00 关于修订<对外担保管理办法>的议案
15.00 关于修订<关联交易管理办法>的议案
16.00 关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
3.00 关于<2022年度报告及其摘要>的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于<2023年度日常关联交易预计及2022年度关联交易确认>的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
8.00 关于董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于监事薪酬的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13.01 选举李璟瑜先生为第六届董事会非独立董事
13.02 选举陈双印先生为第六届董事会非独立董事
13.03 选举鲍丽娜女士为第六届董事会非独立董事
13.04 选举吕林女士为第六届董事会非独立董事
13.05 选举彭海波先生为第六届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14.01 选举袁蓉丽女士为第六届董事会独立董事
14.02 选举郭庆先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举胡斌先生为第六届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举杨巍女士为第六届监事会非职工代表监事
15.02 选举胡楠女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
3.00 关于2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于<2021年度报告及其摘要>的议案
5.00 关于<2022年度日常关联交易预计及2021年度关联交易确认>的议案
6.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
7.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
3.00 关于2020年度利润分配预案的议案
4.00 关于《2020年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《2021年度日常关联交易预计及2020年度关联交易确认》的议案
6.00 关于聘任2021年度审计机构的议案
7.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
8.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券期限
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 债券利率及其确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保情况
2.09 募集资金用途
2.10 发行债券的挂牌转让
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式
2.13 决议有效期
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 审议《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》
5.00 审议《关于确认2019年度关联交易的议案》
6.00 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
9.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举李璟瑜先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举陈双印先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-PeterKruft)先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举吉多·格兰迪(GuidoGrandi)先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举鲍丽娜女士为第五届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
10.01 选举郑元武先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举袁蓉丽女士为第五届董事会独立董事
10.03 选举李杰利先生为第五届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举杨巍女士为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举胡楠女士为第五届监事会非职工代表监事
12.00 审议《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
13.00 审议《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
4.00 审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 审议《关于确认2018年度关联交易的议案》
6.00 审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
9.00 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于出售子公司福尔达股权的议案》
2.00 审议《关于出售子公司福宇龙股权的议案》
3.00 审议《关于出售子公司福太隆股权的议案》
4.00 审议《关于解除同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于转让公司持有的福宇龙和福太隆两公司股权的议案》
2.00 审议《关于转让公司持有的福尔达公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
4.00 审议《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》
5.00 审议《关于<确认2017年度关联交易>的议案》
6.00 审议《关于<2018年度日常关联交易预计>的议案》
7.00 审议《关于<聘任2018年度审计机构>的议案》
8.00 审议《关于<变更会计准则并实行新的会计政策>的议案》
9.00 审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3.00 审议《关于公司符合发行超短期融资券条件的议案》
4.00 逐项审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行方式
4.04 债券期限
4.05 债券利率及其还本付息方式
4.06 发行对象及向公司股东配售安排
4.07 担保条款
4.08 募集资金用途
4.09 承销方式
4.10 决议的有效期限
5.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》
6.00 审议《关于在秦皇岛投资建设30万台新能源整车生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率及其还本付息方式
2.06 发行对象及向公司股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 担保条款
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 发行债券的挂牌转让
2.12 承销方式
2.13 决议的有效期限
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司拟发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向公司股东配售安排
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 偿债保障措施
2.07 募集资金用途
2.08 担保方式
2.09 债券的上市
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 决议有效期
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于对外投资并签署相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
2、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
7、关于修订《公司独立董事制度》的议案
8、关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行中期票据的议案
1.1、注册和发行规模
1.2、发行时间
1.3、募集资金用途
1.4、承销方式
1.5、发行对象
1.6、发行利率
1.7、决议的有效期限
2、关于提请公司股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次发行中期票据相关的事宜的议案
3、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
3.1、注册和发行规模
3.2、发行时间
3.3、募集资金用途
3.4、承销方式
3.5、发行对象
3.6、发行利率
3.7、决议的有效期限
4、关于提请公司股东大会授权董事会及管理层全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具相关的事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
2.01、发行规模
2.02、票面金额和发行价格
2.03、发行方式
2.04、债券期限
2.05、债券利率及其还本付息方式
2.06、发行对象及向公司股东配售安排
2.07、赎回条款
2.08、担保条款
2.09、募集资金用途
2.10、偿债保障措施
2.11、发行债券的挂牌转让
2.12、承销方式
2.13、决议的有效期限
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行价格及定价原则
2.04、发行数量及认购方式
2.05、发行对象
2.06限售期
2.07、募集资金投向
2.08、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09、本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10、上市地点
3、关于公司修改非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填
补措施的议案
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回
报措施的承诺的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于与本次非公开发行特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效的
股份认购协议》的议案
10、关于提请股东大会批准北京中环投资管理有限公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关
事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2016年度关联交易确认的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于聘任2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李璟瑜先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举陈双印先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举龚斌先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举吉多·格兰迪(Guido Grandi)先生为第四届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举金锦萍女士为第四届董事会独立董事
2.2 选举马朝松先生为第四届董事会独立董事
2.3选举郑元武先生为第四届董事会独立董事
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举杨巍女士为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举闻广秋先生为第四届监事会非职工代表监事
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行价格
2.05发行对象及认购方式
2.06锁定期
2.07上市地点
2.08募集资金金额和用途
2.09本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于制定公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
7关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
8公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率及还本付息
2.06 发行对象及向公司股东配售安排
2.07 赎回条款
2.08 担保条款
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 发行债券的挂牌转让
2.12 承销方式
2.13 决议的有效期限
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘任2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.01发行数量
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04债券品种及期限
2.05债券利率
2.06偿债保障措施
2.07募集资金用途
2.08发行债券的交易流通
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于超募资金使用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2014年度利润分配方案>的议案》
5 《关于2014年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于聘任2015年度审计机构的议案》
8 《关于变更会计准则并实行新的会计政策的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-26 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2015-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于罢免董事的议案》
1.1 罢免Hans-Peter Kruft先生担任公司董事
1.2 罢免Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购上海福宇龙汽车科技有限公司100%股权的议案》
2、《关于收购上海福太隆汽车电子科技有限公司54.4%股权的议案》
3、《关于收购烟台威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
2关于本次交易不构成关联交易的议案
3关于本次交易不构成重大资产重组的议案
4关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
4.1本次发行股份的种类和面值
4.2本次发行股份的方式
4.3本次发行股份及支付现金购买资产的对象
4.4发行价格与定价依据
4.5本次发行股份的数量及支付现金的金额
4.6本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的
4.7发行股份及支付现金购买资产的交易标的定价依据及交易价格
4.8标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
4.9标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.10本次发行股份的锁定期
4.11发行股票上市地点
4.12本次发行股份及支付现金购买资产前公司滚存利润安排
4.13决议有效期
5关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的议案
6关于签订本次交易相关协议的议案
7关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案
8关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
10关于以部分超募资金收购股权的议案
11关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、 《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、 《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、 《关于<2013年度利润分配方案>的议案》；
5、 《关于<2013年度报告及其摘要>的议案》；
6、 《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
7、 《关于聘任2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事
1.3选举汉斯·皮特·克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举戴华先生为第三届董事会独立董事
2.2选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事
2.3选举马朝松先生为第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事
3.2选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》 ；
4、《关于<2012年度利润分配方案>的议案》 ；
5、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》 ；
6、《关于公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》 ；
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》 ；
8、《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司土地使用权及其地上厂房的议案》；
9、《关于以部分超募资金收购北京中环投资管理有限公司铝板技术的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司2012年中期利润分配的议案》
2、 《关于公司资本公积转增股本的议案》
3、 《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》
4、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 京威股份 |
| 公告日期 | 2012-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。
2、关于补选陈双印先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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