| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2023年度决算报告的议案
5.00 关于审议2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议2024年度信贷计划的议案
7.00 关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
8.00 关于审议年度担保额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于审议拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于审议公司独立董事2024年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2022年度决算报告的议案
5.00 关于审议2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议2023年度信贷计划的议案
7.00 关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
8.00 关于审议年度担保额度的议案
9.00 关于审议拟续聘会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司独立董事2023年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案需逐项表决
1.01 选举朱烨华女士为公司董事
1.02 选举王姣杰女士为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案需逐项表决
1.01 选举朱烨东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举汪亮先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举赵剑先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李司萌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举邓志光先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举秦彪先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案需逐项表决
2.01 选举赵燕女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举季成先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案需逐项表决
3.01 选举孙昕先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭通先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2021年度决算报告的议案
5.00 关于审议2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议2022年度信贷计划的议案
7.00 关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案
8.00 关于审议年度担保额度的议案
9.00 关于审议拟续聘会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司董事长薪酬的议案
11.00 关于审议公司独立董事2022年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2020年度决算报告的议案
5.00 关于审议2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议2021年度信贷计划的议案
7.00 关于审议自有资金投资理财的议案
8.00 关于审议年度担保额度的议案
9.00 关于审议拟续聘会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司独立董事2021年度津贴的议案
11.00 关于审议公司董事长2020年度薪酬的议案
12.00 关于修改经营范围及《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2019年度决算报告的议案
5.00 关于审议2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议2020年度信贷计划的议案
7.00 关于审议自有资金投资理财的议案
8.00 关于审议年度担保额度的议案
9.00 关于审议拟聘任会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司独立董事2020年度津贴的议案
11.00 关于审议公司董事长2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司住所修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改经营范围及《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《高风险投资管理制度》的议案
2.00 关于使用自有资金进行风险投资的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举朱烨东先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举沈飒女士为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举赵学荣女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举汪亮先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举赵剑先生为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举洪珊女士为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举顾凌云先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举季成先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会监事的议案
5.01 选举孙昕先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举郭通先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2018年度决算报告的议案
5.00 关于审议2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于审议2019年度信贷计划的议案
7.00 关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
8.00 关于审议自有资金投资理财的议案
9.00 关于审议年度担保额度的议案
10.00 关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案
11.00 关于审议公司董事长2018年度薪酬的议案
12.00 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2017年董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2017年监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于审议2017年度决算报告的议案
5.00 关于审议2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于修改经营范围及公司章程的议案
7.00 关于审议2018年度信贷计划的议案
8.00 关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
9.00 关于审议自有资金投资理财的议案
10.00 关于审议公司及全资子公司年度担保额度的议案
11.00 关于审议公司独立董事2018年度津贴的议案
12.00 关于审议公司董事长2017年度薪酬的议案
13.00 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00关于发行公司债券的议案
2.01票面金额、发行价格及发行规模
2.02关于本次发行公司债券的债券期限
2.03关于本次发行公司债券的发行方式
2.04发行对象
2.05关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
2.06关于本次发行公司债券的债券利率
2.07关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.08回售和赎回安排
2.09担保安排
2.10关于本次发行公司债券拟上市的交易所
2.11本次公司债券的承销方式
2.12关于本次发行公司债券决议的有效期
2.13关于本次发行公司债券的偿债保障措施
3.00关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案
4.00关于发行债务融资产品的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议自有资金投资理财的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议2016年董事会工作报告的议案；
2. 关于审议2016年监事会工作报告的议案；
3. 关于审议2016年年度报告及其摘要的议案；
4. 关于审议2016年度决算报告的议案；
5. 关于审议2016年度利润分配方案的议案；
6. 关于审议2017年度信贷计划的议案；
7. 关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；
8. 关于审议自有资金投资理财的议案；
9. 关于变更募集资金投资项目的议案；
10. 关于审议公司及控股子公司年度担保额度的议案；
11. 关于选举公司监事的议案；
12. 关于选举公司董事的议案；
13. 关于审议公司独立董事2017年度津贴的议案
14. 关于审议公司董事长2016年度薪酬的议案；
15. 关于审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事候选人
1.11 选举朱烨东先生为公司第四届董事会董事
1.12 选举沈飒女士为公司第四届董事会董事
1.13 选举赫喆先生为公司第四届董事会董事
1.14 选举赵学荣女士为公司第四届董事会董事
1.15 选举贺岩先生为公司第四届董事会董事
1.16 选举刘开同先生为公司第四届董事会董事
1.2 独立董事候选人
1.21 选举白涛女士为公司第四届董事会独立董事
1.22 选举赵燕女士为公司第四届董事会独立董事
1.23 选举顾凌云先生为公司第四届董事会独立董事
议案2 关于公司监事会换届选举的议案
2.1 监事候选人
2.11 选举汪亮先生为公司第四届监事会监事
2.12 选举孙昕先生为公司第四届监事会监事
议案3 关于修改经营范围及《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
2、关于审议《第一期员工持股计划管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于审议2015年董事会工作报告的议案；
2. 关于审议2015年监事会工作报告的议案；
3. 关于审议2015年年度报告及其摘要的议案；
4. 关于审议2015年度决算报告的议案；
5. 关于审议2015年度利润分配方案的议案；
6. 关于变更公司经营范围的议案；
7. 关于修改《公司章程》的议案；
8. 关于审议2016年度信贷计划的议案；
9.关于审议首次公开发行股票募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
10. 关于审议公司独立董事2016年度津贴的议案；
11. 关于审议公司董事长2015年度薪酬的议案；
12. 关于审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；
2. 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；
3. 关于使用募集资金置换先期投入的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合非公开发行股票条
2. 关于公司本次非公开发行股票方
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日和发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6本次非公开发行的锁定期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行A股股票前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3. 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4. 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案
5. 关于公司认购安粮期货有限公司增发注册资本的认购价格和投资金额的议案
6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7. 关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案
8. 关于同意朱烨东先生豁免要约认购的议案
9. 关于修改《公司章程》的议案
10.关于制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
11.关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议2014年董事会工作报告的议案；
2.关于审议2014年监事会工作报告的议案；
3.关于审议2014年年度报告及其摘要的议案；
4.关于审议2014年度决算报告的议案；
5.关于审议2014年度利润分配方案的议案；
6.关于修改《公司章程》的议案；
7.关于审议2015年度信贷计划的议案；
8.关于审议公司独立董事2015年度津贴的议案；
9.关于审议公司董事长2015年度薪酬的议案；
10.关于审议续聘会计师事务所的议案；
11.关于选举公司董事的议案；
11.1选举赫喆担任公司董事
11.2选举赵学荣担任公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2. 关于审议超募资金投资项目延期的议案
3. 关于审议公司2014年半年度利润分配方案的议案
4. 关于审议修改《公司章程》的议案
5. 关于审议修改公司内控制度的议案
5.1 《股东大会议事规则》
5.2 《对外投资管理制度》
5.3 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
2.1本次交易的整体方案；
（1）发行股份及支付现金购买资产
（2）发行股份募集配套资金
2.2发行股份及支付现金购买资产具体方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）交易价格
（4）支付方式
（5）交易期间损益归属和承担
（6）标的资产交割的合同义务和违约责任
（7）发行股票的种类和面值
（8）发行方式
（9）发行对象
（10）发行价格
（11）发行数量
（12）滚存未分配利润的处理
（13）锁定期安排
（14）拟上市地点
（15）决议有效期
2.3发行股份募集配套资金具体方案
（1）募集配套资金金额
（2）募集资金用途
（3）发行股票的种类和面值
（4）发行方式
（5）发行对象
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）滚存未分配利润的处理
（9）锁定期安排
（10）拟上市地点
（11）决议有效期
3.关于本次重大资产重组构成关联交易的议案；
4.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》和《任职期限及竞业限制协议》的议案；
5.关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案；
6.关于《北京中科金财科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
7.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案；
9.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
10.关于公司与杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心签署附生效条件的《北京中科金财科技股份有限公司定向发行股份认购协议》议案；
11.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议2013年董事会工作报告的议案；
2. 关于审议2013年监事会工作报告的议案；
3. 关于审议2013年年度报告及其摘要的议案；
4. 关于审议2013年度决算报告的议案；
5. 关于审议2013年度利润分配方案的议案；
6. 关于变更公司经营地址及经营范围并修改《公司章程》的议案；
7. 关于审议2014年度信贷计划的议案；
8. 关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
9. 关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案；
10. 关于选举公司董事的议案；
11. 关于审议公司独立董事2014年度津贴的议案；
12. 关于审议续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议募集资金投资项目变更的议案；
2、关于审议超募资金投资项目延期的议案；
3、关于调整部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度及期限的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
1.1非独立董事候选人：
选举朱烨东先生为公司第三届董事会董事
选举杨阳先生为公司第三届董事会董事
选举沈飒女士为公司第三届董事会董事
选举蔡迦女士为公司第三届董事会董事
选举李明珠先生为公司第三届董事会董事
选举于志宏先生为公司第三届董事会董事
1.2独立董事候选人：
选举白涛女士为公司第三届董事会独立董事
选举赵燕女士为公司第三届董事会独立董事
选举宁家骏先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案；
2.1监事候选人：
选举汪亮先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议2012年董事会工作报告的议案；
2.关于审议2012年监事会工作报告的议案；
3.关于审议2012年年度报告及其摘要的议案；
4.关于审议2012年度决算报告的议案；
5.关于审议2012年度利润分配方案的议案；
6.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
7.关于审议2013年度信贷计划的议案；
8.关于修订《募集资金管理制度》的议案；
9.关于审议续聘会计师事务所的议案；
10.关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案；
11.关于审议使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；
12.关于审议公司独立董事2013年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 关于本次发行公司债券的债券期限
2.3关于本次发行公司债券的发行方式
2.4发行对象
2.5关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
2.6关于本次发行公司债券的债券利率
2.7关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.8回售和赎回安排
2.9担保安排
2.10关于本次发行公司债券拟上市的交易所
2.11关于本次发行公司债券决议的有效期
2.12关于本次发行公司债券的授权事项
2.13关于本次发行公司债券的偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
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| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<北京中科金财科技股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于更换董事的议案》；
5、审议《关于更换监事的议案》；
6、审议《关于审议公司<高风险投资管理制度>的议案》；
7、审议《关于修改公司内控制度的议案》；
8、审议《关于申请银行授信的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科金财 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于审议2009年度至2011年度审计报告的议案》；
（2） 审议《关于审议2011年度利润分配方案的议案》；
（3） 审议《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》；
（4） 审议《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》；
（5） 审议《关于审议2011年度决算报告的议案》；
（6） 审议《关于审议2012年度预算方案的议案》；
（7） 审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》；
（8） 审议《关于修订<北京中科金财科技股份有限公司章程（上市后适用）>的议案》；
（9）审议《关于更换监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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