| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
8.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
9.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10.00 《关于<关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》
11.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事(不含职工代表董事)的议案》
1.01 选举林毅超先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举翁文芳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举魏勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄淑英女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举裘爽女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举陈凯敏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举陈越越女士为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林志婷女士为第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司董事薪酬的议案》
4.01 公司非独立董事薪酬方案
4.02 公司独立董事薪酬方案
5.00 《关于公司监事薪酬的议案》
5.01 公司监事陈越越薪酬
5.02 公司监事林志婷薪酬
5.03 公司职工代表监事薪酬
6.00 《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
7.00 《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
8.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案
8.00 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案
9.00 关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案
10.00 关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案
11.00 关于前期会计差错更正的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与会计师事务所终止合作的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案
8.00 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案
9.00 关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案
10.00 关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案
11.00 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
12.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案
8.00 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案
9.00 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金进行证券投资的议案
10.00 关于《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》的议案
11.00 关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案
12.00 关于2021年日常关联交易预计的议案
13.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
14.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
15.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟参与竞买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事(不含职工代表董事)的议案
1.01 选举罗长江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林毅超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举魏勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举仉鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举裘爽女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈凯敏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举陈越越女士为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举林志婷女士为第五届监事会股东代表监事
4.00 关于公司董事薪酬的议案
5.00 关于公司监事薪酬的议案
6.00 关于修订公司《重大投资决策管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
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| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司<摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
8.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
9.00 《关于2019年度计提资产减值准备、预计负债的议案》
10.00 《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
13.00 《关于前期会计差错更正的议案》
14.00 《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售全资子公司股权的议案》
2.00 《关于拟出售控股子公司股权的议案》
3.00 《关于拟出售子公司股权形成对外财务资助的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案(修订版)》
5.00 《关于<董事会议事规则>修正案的议案(修订版)》
6.00 《关于<股东大会议事规则>修正案的议案(修订版)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于<董事会议事规则>修正案的议案》；
3.00 《关于<股东大会议事规则>修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售控股子公司股权的议案》
2.00 《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的议案》
3.00 《关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署<关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举罗长江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举林毅超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举罗长江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举林毅超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于签署资产出售相关协议的议案》
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
8.00 《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
10.00 《关于2019年度开展保理融资业务的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于终止回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案（逐项审议）
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间及定价依据
1.04 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
8.00 《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
10.00 《关于变更经营范围的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2018-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举林永飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁武强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李斐先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举徐响玲女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举刘运国先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郭葆春女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举梁洪流先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举赖小妍女士为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈马迪先生为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更注册地址的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》；
2.审议《关于增加注册资本的议案》；
3.审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年度财务决算报告》；
4.《2017年度财务预算报告》；
5.《关于公司2016年度拟不进行利润分配的议案》；
6.《2016年年度报告全文及摘要》；
7.《关于续聘2017年审计机构的议案》；
8. 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
9. 《关于关联方为公司、下属控股公司提供关联担保的议案》；
10. 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》
11. 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；
2.审议《关于预计发生关联担保的议案》；
3.审议《关于预计发生其他关联交易的议案》；
4.审议《关于拟解散并清算与注销意大利子公司PLATINUM IFP S.R.L.的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1本次交易的整体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1标的资产
2.2.2标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3交易对价支付方式
2.2.4支付期限
2.2.5业绩承诺和补偿
2.2.6奖励对价
2.2.7悦然心动的滚存未分配利润
2.2.8标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9标的公司股权办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1发行股票的种类和面值
2.3.2发行方式
2.3.3定价基准日及发行价格
2.3.4交易对方认购股份数量
2.3.5交易对方认购股份的锁定期
2.3.6拟上市地点
2.4配套融资的发行方案
2.4.1发行股票的种类和面值
2.4.2定价基准日及发行价格
2.4.3发行数量
2.4.4发行对象、认购方式
2.4.5锁定期
2.4.6配套募集资金用途
2.4.7拟上市地点
2.5公司滚存未分配利润
2.6决议有效期
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》
4关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
7《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8《关于签订发行股份及支付现金购买资产协议的议案》9
《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
10《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
12《关于修订<摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13《关于修订<摩登大道时尚集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告全文及摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2016年度财务预算报告》；
6.《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7.《关于续聘2016年审计机构的议案》；
8.《关于信息化技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
10.《关于全资孙公司与关联方战略合作的议案》；
11.《关于关联方为公司、下属控股公司提供担保额度的议案》；
12.《关于<摩登大道时尚集团股份有限公司五年发展战略规划（2016—2020）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司名称、证券简称变更的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量及发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 上市交易地点
2.09 本次非公开发行股票决议的有效期
2.10 募集资金投向
3、《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》；
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8.01 关于公司与卡奴迪路员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.02 关于公司与翁华银等九名特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
11、《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程〉的议案》；
12、《关于修订<广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
13、《关于制定<广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017年度）>的议案》；
14、《关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的议案》；
15、《关于收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权及投资Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目的议案》；
15.01 关于全资子公司收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权的议案
15.02 关于投资Dirk Bikkembergs品牌营销网络建设项目的议案
16、《关于投资时尚买手店O2O项目的议案》；
16.01 关于投资时尚买手店建设项目的议案
16.02 关于投资时尚电子商务平台建设项目的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年年度报告全文及摘要》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《2015年度财务预算报告》；
6.《2014年度利润分配预案》；
7.《关于公司名称变更的议案》；
8.《关于修改<公司章程>的议案》；
9.《关于续聘2015年审计机构的议案》；
10.《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
11.《关于营销网络建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
12.《关于信息化系统技术改造项目实施主体调整并延期的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事；
1.1.1选举林永飞先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举翁武强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举杨厚威先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举林峰国先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举翁武游先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举陈马迪先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事；
1.2.1选举刘运国先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举梁洪流先生为公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举赖小妍女士为第三届监事会监事；
2.2选举张勤勇先生为第三届监事会监事；
3、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
4、《关于<公司章程修正案>的议案》；
5、《关于<公司董事会议事规则修正案>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《2013年度财务决算报告》；
4. 审议《2014年度财务预算报告》；
5. 审议《2013年度报告全文及摘要》；
6. 审议《2013年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2014年审计机构的议案》；
8. 审议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
9. 审议《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》；
10. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》；
11. 审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整营销网络建设项目相关事项的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年年度报告》及《报告摘要》；
4.审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；
5.审议《2012年度财务决算报告》；
6.审议《2013年度财务预算报告》；
7.审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8.审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9.审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》；
10.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为供公司2013年度审计机构的议案》；
11.审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》；
12.审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》；
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》；
14.审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；
15.审议《关于2013年度向下属控股公司提供担保》的议案；
16.审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 摩登大道 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心项目的议案》；
3、审议《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》；
4、审议《关于选举翁武游先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于选举荆林波先生为公司独立董事的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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