| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度财务报告》
2.00 《2023年年度报告》及其摘要
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
7.00 《2023年度监事会工作报告》
8.00 《会计师事务所选聘制度》
9.00 《独立董事工作细则》
10.00 《对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王俊民先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举范秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举郑伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举严庞科先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举乐军先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举岳琳女士为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举曹传德先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举梁援女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.02 选举孙涛先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度财务报告》
2.00 《2022年年度报告》及其摘要
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《2022年度监事会工作报告》
8.00 《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施首期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度财务报告》
2.00 《2021年年度报告》及其摘要
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划考核实施管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
5.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》
2.00 《关于转让同惠66号定向资产管理计划委托资产份额权益暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度财务报告》
2.00 《公司2020年度报告》及其摘要
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配方案》
5.00 《公司2020年度董事会工作报告》
6.00 《公司2020年度监事会工作报告》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
8.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
9.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售海外控股子公司暨在研项目TYK2产品的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<筹资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限制性股票的议案》
4.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式
5.03 发行对象及认购方式
5.04 定价基准日、发行价格或定价原则
5.05 发行数量
5.06 限售期
5.07 上市地点
5.08 募集资金投向
5.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
5.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
6.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》
6.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度财务报告》
2.00 《公司2019年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》
9.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于确认近三年关联交易的议案》
12.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王俊民先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举范秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举郑伟先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举申红女士为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举TENG BING SHENG先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举YAN JONATHAN JUN先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举谭红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举王铮铮女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》
3.00《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度财务报告》
2.00 《公司2018年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2018年度利润分配方案》
5.00 《公司2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》
9.00 《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》
2.01 拟回购股份的目的
2.02 回购股份符合相关条件
2.03 拟回购股份的方式、价格区间
2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.05 拟用于回购的资金来源
2.06 拟回购股份的实施期限
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度财务报告》
2.00 《公司2017年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司2017年度监事会工作报告》
6.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度财务报告》
2.00 《公司2016年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2016年度利润分配方案》
5.00 《公司2016年度监事会工作报告》
6.00 《关于变更公司经营范围的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
8.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于制定<筹资管理制度>的议案》
13、《关于制定<对外担保管理办法>的议案》
14、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1选举非独立董事
5.1.1选举王俊民先生为公司第三届董事会董事
5.1.2选举范秀莲女士为公司第三届董事会董事
5.1.3选举郑伟先生为公司第三届董事会董事
5.1.4选举王学民先生为公司第三届董事会董事
5.2选举独立董事
5.2.1选举余红兵先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.2选举严骏先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.3选举Bingsheng Teng先生为公司第三届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举谭红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.2选举刘涵冰女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司关于拟发行短期融资券的议案》
2、《公司关于拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉第一百一十一条的议案》
3、《关于为关联公司贷款投资提供担保的议案》
4、《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度财务报告》
2、《公司2015年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4、《公司2015年度利润分配方案》
5、《公司2015年度监事会工作报告》
6、《关于变更公司地址及修订<公司章程>的议案》
7、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
8、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》；
2、《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》；
3、《关于提名王学民先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
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| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立海外子公司及与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》；
2、《关于向香港子公司增资的议案》；
3、《关于重新变更公司名称及经营范围的议案》；
4、《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度财务报告》
3、《公司2014年度报告》及其摘要
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《公司2014年度利润分配方案》（该议案需以特别决议通过）
6、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
7、《公司2014年度监事会工作报告》
8、《关于变更公司名称、地址及修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）
9、《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
11、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的议案》
12、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
13、《关于与关联人共同投资设立公司及参与设立医疗健康创新投资基金的关联交易议案》
14、《关于与关联人共同投资设立公司及参与设立并购基金的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
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| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度利润分配方案》
5、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）
7、《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》
8、《2013年度监事会工作报告》
9、《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举王俊民先生为公司第二届董事会董事
1.1.2选举范秀莲女士为公司第二届董事会董事
1.1.3选举郑伟先生为公司第二届董事会董事
1.1.4选举申萍女士为公司第二届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张鸣先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.2选举陈龙先生为公司第二届董事会独立董事
1.2.3选举余红兵先生为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举梁勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2选举张小旭先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、《公司2013半年度报告及摘要》
4、《关于公司2013半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于重新聘任公司财务审计机构的议案》
6、《关于修改公司使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的额度及授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司委托理财管理制度》
2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》
3、《关于选举陈龙先生为公司独立董事的议案》
4、《关于向西藏银行股份有限公司申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度财务决算报告》
3、《2012年年度报告及摘要》
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
7、《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
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| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向贵州华源瑞丰煤业股份有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向深圳市万泽碧轩贸易有限公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
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| 公司名称 | 海思科 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度财务决算报告》；
4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2011年度利润分配》；
6、审议公司《关于续聘 2012年度审计机构的议案》；
7、审议公司《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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