| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
5.00 《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》
6.00 《关于〈续聘2023年度审计机构〉的议案》
7.00 《关于〈增加公司经营范围并修订公司章程部分条款〉的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周建文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨衡山先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举莫文科先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李荻辉女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举姚禄仕先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举肖星星先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年半年度利润分配预案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
5.00 《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》
6.00 《关于〈续聘2022年度审计机构〉的议案》
7.00 《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止重大资产重组事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于〈2019年度分配政策〉的议案》
7.00 《关于〈2019年度关联交易、对外担保专项报告〉的议案》
8.00 《关于〈2019年度资金占用情况专项报告〉的议案》
9.00 《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
10.00 《关于2020年度续聘外部审计机构的议案》；
11.00 《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
12.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
14.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
15.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
16.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
17.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；
18.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举张润潮先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举唐梦先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 《关于更换会计师事务所的议案》
3.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举杨衡山先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举李红霞女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王远明先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举何进日先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举肖星星先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举王杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.00 关于《调整公司独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2018年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2018年度分配政策〉的议案》
6.00 《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
7.00 《关于〈2018年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告〉的议案》
8.00 《关于2019年度续聘外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 标的资产和交易价格
2.02 交易对方及交易方式
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式
2.05 发行价格与定价原则
2.06 股票发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 业绩承诺及补偿
2.09 业绩奖励
2.10 过渡期间损益安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 拟上市地点
2.13 标的资产交割
2.14 决议有效期
2.15 配套募集资金的相关安排
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及其补充协议、〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉及其补充协议的议案》
8.00 《关于〈加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
11.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2017年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2017年度分配政策〉的议案》
6.00 《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
7.00 《关于〈2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告〉的议案》
8.00 《关于2018年度续聘外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
2.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
2.审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
3.审议《关于〈2016年年度报告全文〉及〈年报摘要〉的议案》；
4.审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
5.审议《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
6.审议《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
7.审议《关于〈2016年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告〉的议案》；
8.审议《关于2017年度续聘外部审计机构的议案》；
9.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2017年度日常关联交易预计》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《董事会换届选举》的议案；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
（1）选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事
（3）选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事
（5）选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事
（6）选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事
（1）选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事
（2）选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事
（3）选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事
2.关于《监事会换届选举》的议案；
2.1选举王彦武女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.关于调整董事、监事和高管薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2015年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
4.关于《2015年度财务决算报告》的议案；
5.关于《2015年度利润分配预案》的议案；
6.关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7.关于《2015年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
8. 关于《2016年度续聘外部审计机构》的议案；
9. 关于《2016年度日常关联交易预计》的议案；
10.关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
议案2 关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于《2015年半年度利润分配预案》的议案
议案2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.5激励对象获授权益、行权的条件
1.6股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7股票期权会计处理
1.8公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
议案2关于《加加食品集团股份有限公司股权激励计划考核管理办法》的议案
议案3关于《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2014年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
4.关于《2014年度财务决算报告》的议案；
5.关于《2014年度利润分配预案》的议案；
6.关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7.关于《2014年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
8.关于《2015年度续聘外部审计机构》的议案；
9.关于修订《公司章程》的议案；
10.关于修订《董事会议事规则》的议案；
11.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
12.关于《公司2015年非公开发行A股股票方案》的议案；
12.1、发行股票的类型和面值
12.2、发行方式及发行时间
12.3、发行价格、定价基准日及定价原则
12.4、发行数量
12.5、发行对象及认购方式
12.6、限售期
12.7、募集资金总额及用途
12.8、滚存的未分配利润的安排
12.9、上市地点
12.10、本次非公开发行股票决议的有效期
13.关于《公司2015年非公开发行A股股票预案》的议案；
14.关于《公司前次募集资金使用情况专项说明》的议案；
15.关于《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案；
16.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
17.关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
18.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案；
19.关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案；
20.关于《2015年度日常关联交易预计》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订《监事会议事规则》的议案；
4. 关于《补选公司第二届监事会监事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5.关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案；
6.关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
7.关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
8.关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
9.关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
10.关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案；
11.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2014-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《补选周术文先生为公司第二届监事会监事》的议案；
2. 关于《补选苏文俊先生为公司第二届董事会非独立董事》的议案；
3. 关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《选举公司第二届董事会非独立董事》的议案。
1.1选举杨振先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2选举杨子江先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.3选举肖赛平女士为公司第二届董事会非独立董事；
1.4选举刘永交先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.5选举宋向前先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.6选举彭杰先生为公司第二届董事会非独立董事。
2、关于《选举公司第二届董事会独立董事》的议案。
2.1选举白燕女士为公司第二届董事会独立董事；
2.2选举刘定华先生为公司第二届董事会独立董事；
2.3选举姚禄仕先生为公司第二届董事会独立董事。
3、关于《选举公司第二届监事会非职工代表监事》的议案。
3.1选举王彦武女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.2选举苏文俊先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
4、关于修订《董事会议事规则》的议案。
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2012年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2012年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
4.关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5.关于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6.关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7.关于《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
8.关于《2013年度续聘外部审计机构》的议案；
9.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《调整加加食品集团股份有限公司吸收合并3个子公司计划案》的议案。
2、关于《公司章程修改案》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于《补选苏文俊为公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2011年年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
4. 关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5. 关于《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6. 关于《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7. 关于《2011年度关联交易情况及2012年关联交易事项专项报告》议案；
8. 关于《2012年度续聘天健会计师事务所为外部审计机构》的议案；
9. 关于《公司章程修改案》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 加加食品 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于《调整增加公司营业范围并相应修改公司章程》的议案；
2. 关于《公司独立董事、监事津贴》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配