| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易方式
2.04 定价依据及交易价格
2.05 交易对价的支付
2.06 过渡期损益安排
2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 决议的有效期
2.09 职工安置
3.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
7.00 《关于本次交易后新增日常关联交易的议案》
8.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
16.00 《关于本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
17.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
20.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事殷俊
1.02 非独立董事陈剑屏
1.03 非独立董事章乐
1.04 非独立董事胡军红
1.05 非独立董事宋鹏程
1.06 非独立董事胡晗
1.07 非独立董事易发明
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事胡伟
2.02 独立董事舒伯阳
2.03 独立董事黄玉烨
2.04 独立董事王洁
3.00 监事选举
3.01 监事许文涛
3.02 监事龙霜睿
3.03 监事王彦楠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于九凤谷2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11.00 《关于重新论证长江三峡省际度假游轮项目可行性分析报告的议案》
12.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于集中管理闲置募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2.00 《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于九凤谷2021年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 非独立董事章乐
13.02 非独立董事胡军红 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡晗为第五届董事会非独立董事
1.02 选举厉亮为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》
3.00 《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更会计师事务所的议案》
10.00 《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金数额及用途
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
4.00 《关于公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
6.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补回报措施的议案》
10.00 《公司控股股东、董事和高级管理人员关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
13.00 《关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事江永
1.02 非独立董事李刚
1.03 非独立董事谢普乐
1.04 非独立董事黄赤
1.05 非独立董事胡军红
1.06 非独立董事王联芳
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事吴奇凌
2.02 独立董事彭学龙
2.03 独立董事胡伟
3.00 监事选举
3.01 监事颜芳
3.02 监事李炜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2019年年度报告及其摘要》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产方案
2.02 发行对象
2.03 发行价格及定价依据
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行价格与定价原则
2.07 股票发行数量
2.08 锁定期安排
2.09 业绩承诺及补偿
2.10 过渡期间损益安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 拟上市地点
2.13 标的资产交割
2.14 决议有效期募集配套资金方案
2.15 发行方式和发行对象
2.16 发行股份的种类与面值
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 发行数量
2.19 配套募集资金认购方锁定期安排
2.20 募集配套资金用途
2.21 上市地点
2.22 本次发行前滚存未分配利润安排
3.00 《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
9.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%及%发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
10.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
13.00 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产方案
2.02 发行对象
2.03 发行价格及定价依据
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行价格与定价原则
2.07 股票发行数量
2.08 锁定期安排
2.09 业绩承诺及补偿
2.10 过渡期间损益安排
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 拟上市地点
2.13 标的资产交割
2.14 决议有效期募集配套资金方案
2.15 发行方式和发行对象
2.16 发行股份的种类与面值
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 发行数量
2.19 配套募集资金认购方锁定期安排
2.20 募集配套资金用途
2.21 上市地点
2.22 本次发行前滚存未分配利润安排
3.00 《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
9.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%及%发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
10.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
13.00 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则%%独立董事工作制度>部分条款的议案》
11.01 修订《董事会议事规则》部分条款
11.02 修订《独立董事工作制度》部分条款
12.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事胡军红
3.02 非独立董事胡学进 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
4.00 逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
4.01 本次债券发行的票面金额、发行价格及发行规模
4.02 债券品种和期限
4.03 债券利率及还本付息方式
4.04 发行方式
4.05 发行对象
4.06 向本公司股东配售的安排
4.07 募集资金的用途
4.08 赎回条款或回售条款
4.09 担保安排
4.10 发行债券的承销与上市安排
4.11 偿债保障措施
4.12 决议的有效期
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》
4.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于拟发行中期票据的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》；
2、审议《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》；
2、审议《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1选举苏海涛为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举鲍希安为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举罗迈为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举陈剑屏为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举黄赤为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举谢普乐为第四届董事会非独立董事
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举彭学龙为第四届董事会独立董事
1.2.2选举何德明为第四届董事会独立董事
1.2.3选举吴奇凌为第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举颜芳为第四届监事会监事
2.2选举邱玉新为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》；
4、审议《2016年度利润分配方案》；
5、审议《2016年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
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| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2016-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1）本次发行股票的种类和面值
2）发行方式和发行时间
3）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
4）发行对象及认购方式
5）发行数量
6）限售期安排
7）上市地点
8）募集资金数量和用途
9）本次发行前的滚存利润安排
10）本次发行决议的有效期
3、审议《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）的议案》；
10、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
11、审议《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
12、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》
9、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
9.01 选举颜芳女士为第三届监事会监事候选人
9.02 选举邱玉新先生为第三届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1补选第三届董事会2名非独立董事
1.01选举柳兵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举鲍希安为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告及摘要》；
6、审议《关于确认公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；
2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》（本议案需按照特别决议事项进行审议表决）；
3、审议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议表决《关于董事会换届选举的议案》
1、选举董新利先生为公司第三届董事会非独立董事
2、选举魏琴女士为公司第三届董事会非独立董事
3、选举罗迈先生为公司第三届董事会非独立董事
4、选举陈剑屏先生为公司第三届董事会非独立董事
5、选举黄赤先生为公司第三届董事会非独立董事
6、选举谢普乐先生为公司第三届董事会非独立董事
7、选举胡剑平先生为公司第三届董事会独立董事
8、选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事
9、选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事
（二）审议表决《关于监事会换届选举的议案》
1、选举周蕾女士为公司第三届监事会监事
2、选举罗志刚先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年度报告及摘要》；
6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
7、审议《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议表决《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2012年度工作报告》；
2、审议《监事会2012年度工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》；
4、审议《关于2012年度利润分配的议案》；
5、审议《2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 三峡旅游 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2011年度工作报告》；
2、《监事会2011年度工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于2011年度利润分配的议案》；
5、《2012年度财务预算报告》；
6、《2011年年度报告》及其摘要；
7、《关于补选董事的议案》（本议案采用累积投票制）；
8、《关于选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案》（本议案采用累积投票制）；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》；
11、《关于投资东站物流中心项目的议案》；
12、《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》；
13、《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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