| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2023年度述职报告)
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》
10.00 《关于2024年度衍生品交易额度预计的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举唐灼林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邱业致女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢威炜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举冯佳女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李克天先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘达先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举涂海川先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈惠仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举何宝华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2022年度述职报告)
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年财务预算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
8.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》
10.00 《关于2023年度期货和衍生品交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的背景和目的
1.02 回购股份是否符合有关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 用于回购股份的资金总额和资金来源
1.06 回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份的实施期限
1.09 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举李克天先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举刘达先生为公司第四届董事会独立董事
1.03 选举涂海川先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举冯佳女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
7.00 《关于制订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2021年度述职报告)
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年财务预算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
8.00 《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》
10.00 《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
11.00 《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市方案的议案》
12.00 《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市的预案的议案》
13.00 《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
14.00 《关于分拆所属子公司苏州百胜动力机器股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
15.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
16.00 《关于苏州百胜动力机器股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
17.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的背景和目的
1.02 回购股份是否符合有关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 用于回购股份的资金总额和资金来源
1.06 回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份的实施期限
1.09 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2020年度述职报告)
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年财务预算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于拟聘任2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于2021年度使用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于为境外全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举唐灼林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邱业致女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举谢威炜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举周文辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举麦志荣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举彭晓伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举何卫锋先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举陈惠仪女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举何宝华先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
2.00 逐项表决《关于股东阮慧丽、阮伟兴提议公司实施以集中竞价方式回购股份暨回购部分公司股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格上限
2.04 用于回购的资金总额
2.05 回购股份的数量和占总股本的比例
2.06 回购股份的用途
2.07 回购股份的实施期限
2.08 回购股份决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》(包含独立董事2019年度述职报告)
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关2019年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9.00 《北大先行和青海普仁提出的关于青海普仁申请解除股份限售的议案》
10.00 《关于唐灼林、唐灼棉申请豁免履行公司2017年重大资产重组过程中所作出的相关自愿性承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产出售符合相关法律法规的议案》
2.00 逐项表决《关于公司拟实施重大资产出售的议案》
2.01 本次重大资产出售的方式
2.02 标的资产和交易对方
2.03 标的资产的定价依据及交易对价
2.04 交易对价的支付
2.05 标的资产过渡期的损益安排
2.06 交割安排
2.07 人员与劳动关系安排
2.08 违约和赔偿责任
2.09 决议的有效期限
提案编码 提案名称
3.00 《关于<重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<广东东方精工科技股份有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司与天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业(有限合伙)关于北京普莱德新能源电池科技有限公司之股权转让协议>的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于公司重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的说明的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
11.00 《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告等文件的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15.00 《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成解决方案并签署<协议书>的议案》
17.00 《关于回购业绩补偿义务人应补偿股份的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 （包含独立董事2018年度述职报告）
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于全资子公司签署中长期深化战略合作协议的议案》
11.00 《关于终止公司回购股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（需逐项表决）
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司非独立董事2018年度薪酬计划的议案》
9.01 《董事长唐灼林先生2018年度薪酬计划》
9.02 《非独立董事邱业致女士2018年度薪酬计划》
9.03 《非独立董事谢威炜先生2018年度薪酬计划》
10.00 《关于公司监事2018年度薪酬计划的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易确认暨2018年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于追认2017年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
14.00 《关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》
15.00 《关于未来三年股东回报规划(2018年~2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于授权经营层2018年向银行申请综合授信的议案》
3.00 《关于公司为董监高购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2017-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司董事薪酬的议案》；
2、《关于调整公司监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年财务决算报告》；
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《2016年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
10、《关于补选第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2017-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
2、《关于向中国银行佛山分行申请3亿元人民币授信额度以及为境外全资子公司提供担保的议案》；
3、《关于授权经营层2017年向银行申请综合授信的议案》；
4、《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》；
1、发行股份及支付现金购买资产的具体方案
(1) 发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
(2) 交易标的价格及定价方式
(3) 交易对价支付方式
(4) 发行方式
(5) 发行对象
(6) 发行股票的种类和面值
(7) 定价基准日、定价依据及发行价格
(8) 发行数量
(9) 锁定期
(10)期间损益约定
(11)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(12)滚存未分配利润安排
(13)上市地点
2、募集配套资金的具体方案
(1) 发行方式
(2) 发行对象
(3) 发行股票的种类和面值
(4) 发行价格与定价依据
(5) 发行数量及认购方式
(6) 募集资金用途
(7) 锁定期
(8) 上市地点
3、本次交易的决议有效期
（三）《关于<广东东方精工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（四）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（五）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（六）《关于公司与普莱德股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
（七）《关于公司与普莱德股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议〉的议案》；
（八）《关于公司与普莱德股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；
（九）《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；
（十）《关于广东东方精工科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十一）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
（十二）《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；
（十三）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；
（十四）《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
（十五）《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
（十六）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
（十七）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（十八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（十九）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（二十）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（二十一）《关于2016年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
2、《关于拟签署拆迁补偿协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司第二届董事会换届的议案；
1.1选举唐灼林先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举邱业致女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举谢威炜先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举麦志荣先生为公司第三届董事会独立董事；
1.5选举彭晓伟先生为公司第三届董事会独立董事；
1.6选举何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事；
2、关于公司第二届监事会换届的议案。
2.1选举周德永为公司第三届监事会监事；
2.2选举岑美玲为公司第三届监事会监事。
3、关于公司独立董事薪酬的议案；
4、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年审计机构的议案；
5、关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年财务决算报告》；
5、《2016年财务预算报告》；
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
8、《2015年度内部控制自我评价报告》；
9、《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》；
10、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、《关于变更公司住所、变更注册资本及修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订关联交易管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
4、《关于修订董事会议事规则的议案》
5、《关于修订独立董事工作细则的议案》
6、《关于修订关联交易管理办法的议案》
7、《关于修订募集资金管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于收购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《关于<东方精工2014年度报告>及其摘要的议案》
4 《2014年财务决算报告》
5 《2015年财务预算报告》
6 《关于2014年度利润分配预案的议案》
7 《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8 《2014年度内部控制自我评价报告》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于授权经营层2015年向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象及认购方式
2.3 发行数量
2.4 发行方式及发行时间
2.5 定价基准日、发行价格及定价方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1 《广东东方精工科技股份有限公司与唐灼林关于广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.2 《广东东方精工科技股份有限公司与郭旭关于广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.3 《广东东方精工科技股份有限公司与建投投资有限责任公司关于广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.4 《广东东方精工科技股份有限公司与平安大华基金管理有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.5 《广东东方精工科技股份有限公司与盛稷（上海）投资管理有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
6.6 《广东东方精工科技股份有限公司与西藏自治区投资有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
7 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度总经理工作报告》
4、《关于<东方精工2013年度报告>及其摘要的议案》
5、《2013年财务决算报告》
6、《2014年财务预算报告》
7、《关于2013年度利润分配预案的议案》
8、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《2013年度内部控制评价报告》
10、《关于募集资金项目延期的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》
2、《关于使用超募资金为境外全资子公司提供内保外贷支付银行保证金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》：
①交易对方；
②交易标的；
③定价依据；
④交易架构；
⑤资金来源；
⑥标的资产过渡期间损益的归属；
⑦相关资产办理权属转移的合同义务；
⑧违约责任；
⑨决议的有效期；
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
3、审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
4、审议《关于签订重组相关协议的议案》；
5、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》；
6、审议《关于设立荷兰子公司的议案》；
7、审议《关于向中国进出口银行广东省分行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于重大资产重组信息披露前股票价格未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
9、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
10、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
12、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律规定的议案》；
13、审议《董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
14、审议《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60%股份的部分资金来源的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票来源和总量；
1.3 激励对象的限制性股票分配情况；
1.4 本《激励计划》的有效期、授予日、禁售期、解锁期及相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.6 获授限制性股票的条件；
1.7 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
1.8 限制性股票的授予程序及解锁程序；
1.9 公司与激励对象的权利与义务；
1.10 本《激励计划》的变更和终止；
1.11 回购注销或调整的原则。
2、审议《关于<广东东方精工科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<广东东方精工科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
9、审议《关于制订<广东东方精工科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于董事会换届选举的议案》；
8.1 选举唐灼林为第二届董事会董事；
8.2 选举唐灼棉为第二届董事会董事；
8.3 选举邱业致为第二届董事会董事；
8.4 选举罗文志为第二届董事会董事；
8.5 选举郝世明为第二届董事会独立董事；
8.6 选举李克天为第二届董事会独立董事；
8.7 选举黄滨为第二届董事会独立董事；
9、《关于公司独立董事薪酬的议案》；
10、《关于监事会换届选举的议案》；
10.1 选举周德勇为第二届监事会非职工监事；
10.2 选举岑美玲为第二届监事会非职工监事；
11、《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》
2、审议《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<广东东方精工科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司以超募资金支付<关于东莞祥艺机械有限公司之股权购买协议>项下部分股权转让价款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方精工 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于补选第一届董事会董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配