| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案
7.00 未来三年(2024-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司若干制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事吴相君
1.02 非独立董事吴瑞
1.03 非独立董事李晨光
1.04 非独立董事张秋莲
1.05 非独立董事赵韶华
1.06 非独立董事徐卫东
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事刘骁悍
2.02 独立董事陈刚
2.03 独立董事韩志国
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事高学东
3.02 非职工代表监事刘根武
4.00 关于公司董事、监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司若干制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案
2.04 关于修订《经营决策管理制度》的议案
2.05 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于聘任2022年度财务及内控审计机构的议案
7.00 关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8.00 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本的议案
2.00 关于增加公司经营范围的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于减少公司注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司若干制度的议案
4.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.04 关于修订《独立董事制度》的议案
4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配与资本公积金转增股本预案
6.00 关于聘任2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于增加公司经营范围的议案
8.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于聘任2020年度财务审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事吴以岭
1.02 非独立董事吴相君
1.03 非独立董事吴瑞
1.04 非独立董事李晨光
1.05 非独立董事徐卫东
1.06 非独立董事张秋莲
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事刘骁悍
2.02 独立董事王震
2.03 独立董事高沛勇
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事高学东
3.02 非职工代表监事刘根武
4.00 关于公司董事、监事薪酬标准的议案
5.00 关于减少公司注册资本的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司投资建设现代中药产业化项目的议案
2.00 关于增加公司注册资本的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于聘任2019年度财务审计机构的议案
7 关于增加公司经营范围的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整回购股份事项的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购部分社会公众股份的预案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.03 拟用于回购的资金来源
1.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.05 拟回购股份的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度公司财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度内部控制自我评价报告
7 关于聘任2018年度财务审计机构的议案
8 关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案
9 关于增补公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行超短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司第六届董事会董事的议案；
2、关于增加公司经营范围的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年年度报告及摘要；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于聘任2017年度财务审计机构的议案；
7、关于增加公司注册资本的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.1 选举吴以岭为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.2 选举吴相君为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.3 选举郭双庚为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.4 选举戴奉祥为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.5 选举吴瑞为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.6 选举栗庆森为公司第六届董事会非独立董事候选人
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.1 选举季绍良为公司第六届董事会独立董事候选人
2.2 选举王雪华为公司第六届董事会独立董事候选人
2.3 选举王震为公司第六届董事会独立董事候选人
3 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.1 选举高学东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
3.2 选举刘根武为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
4 关于公司董事、监事薪酬标准的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案；
2、关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案；
4、关于修改公司经营范围的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、2015年度董事会工作报告
议案2、2015年度监事会工作报告
议案3、2015年年度报告及摘要
议案4、2015年度公司财务决算报告
议案5、2015年度利润分配预案
议案6、关于聘任2016年度财务审计机构的议案
议案7、关于增加公司注册资本的议案
议案8、关于修改《公司章程》的议案
议案9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司独立董事制度》的议案；
5、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
6、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《石家庄以岭药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
8、关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案；
9、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；
10、关于房屋租赁暨关联交易的议案；
11、关于子公司与河北以岭医院签署委托经营管理协议的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行价格及定价原则；
（4）募集资金总额；
（5）发行数量；
（6）发行对象及认购方式；
（7）限售期；
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润安排；
（9）上市地点；
（10）募集资金用途；
（11）本次非公开发行决议有效期。
3、关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案；
7、关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行A股股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于调整公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年年度报告及摘要；
4、2014年度公司财务决算报告；
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘任2015年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于减少公司注册资本的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；
2、关于增补公司第五届监事会监事的议案；
3、关于增加公司注册资本的议案；
4、关于增加公司经营范围的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度公司财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于聘任2014年度财务审计机构的议案；
7、关于增补公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
1.1 非独立董事候选人吴以岭先生
1.2 非独立董事候选人吴相君先生
1.3 非独立董事候选人郭双庚先生
1.4 非独立董事候选人赵韶华先生
1.5 非独立董事候选人戴奉祥先生
1.6 非独立董事候选人申京建先生
1.7 非独立董事候选人徐卫东先生
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
2.1 独立董事候选人刘保延先生
2.2 独立董事候选人张玉卿先生
2.3 独立董事候选人叶祖光先生
2.4 独立董事候选人张维先生
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案；
3.1 股东代表监事候选人高秀强先生
3.2 股东代表监事候选人高学东先生
4、关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
5、关于设立分支机构的议案；
6、关于变更经营范围的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于变更公司法定代表人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2013-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案；
1.01 激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励计划的激励对象
1.04 标的股票的种类、来源和数量
1.05 激励对象的标的股票分配情况
1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定
1.07 标的股票的行权（授予）价格、授予条件和授予程序
1.08 标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整
1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 公司和激励对象的权利和义务
1.13 激励计划的变更和终止
1.14 预留限制性股票的实施计划
2、公司股权激励计划实施考核办法；
3、公司股权激励计划管理办法；
4、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属贾振华先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
5、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属吴以成先生作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
6、关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属李秀卿女士作为公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年年度报告及摘要；
4、2012年度公司财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于聘任2013年度财务审计机构的议案。
7、关于增补公司第四届董事会董事的议案。
赵韶华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 以岭药业 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年年度报告及摘要；
4、2011年度公司财务决算报告；
5、2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘任2012年度财务审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于调整监事薪酬标准的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配