| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司2023年度向金融机机构申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订项目投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于第二期核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5.00 《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
12.00 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
13.00 《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举杨乐先生为第六届董事会非独立董事
13.02 选举夏家信先生为第六届董事会非独立董事
13.03 选举王从春先生为第六届董事会非独立董事
13.04 选举陶长文先生为第六届董事会非独立董事
13.05 选举刘瑞元先生为第六届董事会非独立董事
13.06 选举孙庆元先生为第六届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举邢献军先生为第六届董事会独立董事
14.02 选举胡晓明先生为第六届董事会独立董事
14.03 选举储敏女士为第六届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举的议案》
15.01 选举戴世林先生为第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举杨成虎先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《2019年度公司内部控制自我评价报告》
8.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第一期核心员工持股计划管理办法>的议案》
2.00 《关于第一期核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期核心员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2018年度公司内部控制自我评价报告》
8.00 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于追加认购资产管理计划份额的议案》
15.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》
17.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
20.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
21.01 选举杨乐先生为第五届董事会非独立董事
21.02 选举夏家信先生为第五届董事会非独立董事
21.03 选举王从春先生为第五届董事会非独立董事
21.04 选举刘瑞元先生为第五届董事会非独立董事
21.05 选举陶长文先生为第五届董事会非独立董事
21.06 选举孙庆元先生为第五届董事会非独立董事
22.00 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
22.01 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事
22.02 选举胡国华先生为第五届董事会独立董事
22.03 选举杨辉先生为第五届董事会独立董事
23.00 《关于监事会换届选举的议案》
23.01 选举仰宗勇先生为第五届监事会非职工代表监事
23.02 选举杨成虎先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
1.01 回购公司股份的方式
1.02 回购公司股份的价格
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的金额以及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2017年度公司内部控制自我评价报告》
8.00 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》
10.00 《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于拟认购资产管理计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2016年度董事会工作报告》
2．审议《2016年度监事会工作报告》
3．审议《2016年年度报告及摘要》
4．审议《2016年度财务决算报告》
5．审议《2017年度财务预算报告》
6．审议《2016年度利润分配预案》
7．审议《2016年度公司内部控制自我评价报告》
8．审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9．审议《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》
10．审议《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》
11．审议《关于修订<公司章程>议案》
12．审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13．审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于控股股东和实际控制人<避免同业竞争的承诺函>的议案》
2．审议《关于<安徽金禾实业股份有限公司房地产业务专项自查报告>的议案》
3．审议《公司董事、监事、高级管理人员<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
4．审议《公司控股股东和实际控制人<关于安徽金禾实业股份有限公司房地产业务之承诺函>的议案》
5．审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订版）与承诺的议案》
6．审议《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整购买理财产品额度的议案》
2、审议《关于调整证券投资额度的议案》
3、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
5、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
6、审议《2016年1-6月内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《董事会2015年度公司内部控制自我评价报告》
8、《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）可转债存续期限
（4）票面金额和发行价格
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式
（9）转股价格的确定和修正
（10）转股价格的向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股后的股利分配
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）募集资金管理及存放账户
（19）担保事项
（20）本次决议的有效期
（二）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案》
（三）《关于公司前次募集资金使用情况报告》
（四）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》
（五）《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举杨迎春先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举夏家信先生为第四届董事会非独立董事
1.3 选举杨乐先生为第四届董事会非独立董事
1.4 选举仰宗勇先生为第四届董事会非独立董事
1.5 选举孙涛先生为第四届董事会非独立董事
1.6 选举王从春先生为第四届董事会非独立董事
2 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举王玉春先生为第四届董事会独立董事
2.2 选举胡国华先生为第四届董事会独立董事
2.3 选举杨辉先生为第四届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举刘瑞元先生为第四届监事会股东代表监事
3.2 选举王秀荣先生为第四届监事会股东代表监事
4 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整风险投资额度的议案
2、关于发起设立产业并购基金的议案
3、关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案
3.01、回购股份的方式
3.02、回购股份的价格区间
3.03、回购股份的种类、数量以及占总股本的比例
3.04、用于回购的资金总额及资金来源
3.05、回购股份的期限
4、关于授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案
5、关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《2014年度利润分配预案》
7、《公司2014年度内部控制评价报告》
8、《董事会关于2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于增加风险投资额度的议案》
13、《关于增加对外股权投资额度的议案》
14、《关于进行证券投资事项的议案》
15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈公司章程〉的议案》
17、《关于增加对外委托贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2标的股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期
1.5限制性股票的授予价格
1.6授予与解锁条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8会计处理方法
1.9授予与解锁的程序
1.10预留权益的处理
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
2《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配预案》
7、审议《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
8、审议《董事会关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》
11、审议《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
（二）公司独立董事向股东大会作2013年度工作述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止募投项目“年产20万吨硝酸铵钙项目”的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
3.1、本次公司债券的发行规模
3.2、本次公司债券的发行方式
3.3、本次公司债券的发行对象和认购方式
3.4、本次公司债券的期限和品种
3.5、本次公司债券的利率和利息支付方式
3.6、本次公司债券的募集资金用途
3.7、本次公司债券的特别偿债措施
3.8、本次公司债券的上市地点
3.9、本次公司债券决议的有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算报告》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《2012年度公司内部控制的自我评价报告》
9、审议《董事会关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机》
（二）公司独立董事向股东大会作2012年度工作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届董事会候选人杨迎春先生为公司董事。
（2）选举公司第三届董事会候选人戴世林先生为公司董事。
（3）选举公司第三届董事会候选人曹松亭先生为公司董事。
（4）选举公司第三届董事会候选人方泉先生为公司董事。
（5）选举公司第三届董事会候选人周林林先生为公司董事。
（6）选举公司第三届董事会候选人仰宗勇先生为公司董事。
（7）选举公司第三届董事会独立董事候选人占世向先生为公司独立董事。
（8）选举公司第三届董事会独立董事候选人孙昌兴先生为公司独立董事。
（9）选举公司第三届董事会独立董事候选人贾卫民先生为公司独立董事。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举公司第三届监事会监事候选人刘瑞元为公司监事
（2）选举公司第三届监事会监事候选人王秀荣为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
（二）审议《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年董事会工作报告》
2、审议《2011年监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《2011年度公司内部控制的自我评价报告》
9、审议《董事会关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
10、审议《关于2012年度华尔泰化工股份有限公司投资项目的议案》
11、审议《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事项的议案》
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 金禾实业 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》；
（二）审议《关于修改《公司章程》议案》。 |
| 审议内容 | |
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