| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于制订<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易内部决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<信息披露制度>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易情况的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.00 《关于制订<网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 关于选举虞阿五为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举虞豪华为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举尹阿庚为公司第五届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举尹尚良为公司第五届董事会非独立董事的议案
14.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14.01 关于选举章勇坚为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举吕岩为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举林明波为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 关于选举虞初良为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举章士良为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易情况的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2019年度预计日常关联交易情况的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度预计日常关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 关于选举虞阿五为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举虞豪华为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举尹阿庚为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举尹尚良为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 关于选举吴青谊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举刘斐为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举章勇坚为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12.01 关于选举虞初良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.02 关于选举章士良为公司第四届监事会股东代表监事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、审议《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司部分募集资金投资项目终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
10、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、审议《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2016年度预计日常关联交易情况的议案》
8、审议《关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
10、审议《关于补选公司独立董事的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司原非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与虞兔良先生关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书>的议案》；
3、审议《关于公司与员工持股计划签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与公司2015年员工持股计划关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书>的议案》；
4、审议《关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书>的议案》；
5、审议《关于终止原非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划的议案》；
7、审议《关于终止公司员工持股计划管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
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| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式和发行时间；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象；
（5）认购方式；
（6）定价基准日与发行价格；
（7）限售期安排；
（8）上市地点；
（9）募集资金数量和用途；
（10）滚存分配利润安排；
（11）决议有效期限；
3、审议《关于<浙江明牌珠宝股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
4、审议《关于<浙江明牌珠宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
5、审议《关于<江明牌珠宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》；
6、审议《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与实际控制人虞兔良先生之附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司与实际控制人虞兔良先生签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与实际控制人虞兔良先生之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司与员工持股计划签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）签署<浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议>的议案》；
10、审议《关于<浙江明牌珠宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》；
14、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
15、审议《关于聘请非公开发行股票相关中介机构的议案》；
16、审议《关于公司员工持股计划管理办法的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、审议《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司2015年度预计日常关联交易情况的议案》
8、审议《关于公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》
9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事董事的议案》
10.1关于选举虞兔良为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.2关于选举虞阿五为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.3关于选举尹阿庚为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.4关于选举尹尚良为公司第三届董事会非独立董事的议案
11、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11.1关于选举孟荣芳为公司第三届董事会独立董事的议案
11.2关于选举吴青谊为公司第三届董事会独立董事的议案
11.3关于选举尤敏卫为公司第三届董事会独立董事的议案
12、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
12.1关于选举虞初良为公司第三届监事会股东代表监事的议案；
12.2关于选举李云夫为公司第三届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2014年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
5、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于公司2013年度预计日常关联交易情况的议案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》
2、《关于使用剩余超募资金补充生产基地建设项目资金缺口的议案》
3、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2011年度利润分配的方案》
5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》
8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》
9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 明牌珠宝 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配