| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“兄弟转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举钱志达先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举钱志明先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举李健平先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举周中平先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举刘清泉女士为公司第六届董事会非独立董事
4.06 选举唐月强先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举章智勇先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举张福利先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
6.01 选举汪玮乐先生为公司第六届监事会非职工监事
6.02 选举崔胜凯先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司及其子公司2023年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举姚武强先生为独立董事的议案》
2.00 《关于“兄弟”字号授权使用暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司、子公司及孙公司2022年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举章智勇先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司、子公司及孙公司2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于重新制定<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署国际化医药产业基地建设项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举钱志达先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举钱志明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李健平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周中平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举唐月强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举肖春雷先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举顾菊英女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举褚国弟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举俞飚先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举钱宇锋先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举汪玮乐先生为公司第五届监事会监事
4.00 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司、子公司及孙公司2020年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象
11.04 认购方式
11.05 发行价格及定价方式
11.06 发行数量
11.07 限售期
11.08 募集资金数量及用途
11.09 上市地点
11.10 本次发行前滚存的未分配利润安排
11.11 本次非公开发行决议的有效期
12 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
14 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购LANXESSCISAPROPRIETARYLIMITED100%股权的议案》
2.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购LANXESSCISAPROPRIETARYLIMITED100%股权的议案》
2.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司及子公司2019年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整回购公司股票预案的议案》
2.01 回购股份的用途
2.02 回购股份的价格或价格区间
2.03 拟回购股份的种类、数量和比例
2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于回购公司股份预案的议案》
2.01 回购股份的价格或价格区间
2.02 拟回购股份的种类、数量和比例
2.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.04 回购股份的期限
2.05 决议的有效期
2.06 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于公司及子公司2018年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事
①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事
①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于变更募集资金用途的议案》
15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）可转债存续期限
（5）票面利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格的向下修正
（11）转股股数确定方式
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金存放账户
（20）本次发行可转债券方案的有效期限
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
20、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取措施以及相关承诺的议案》
21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<股东未来分红回报规划（2017年至2019年）>的议案》；
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
3、审议《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于2016年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01本次证券发行的证券种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06募集资金用途
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股相关决议的有效期
2.11本次发行证券的上市流通
3、审议《关于<兄弟科技股份有限公司2016年度配股公开发行证券预案>的议案》；
4、审议《关于公司2016年度配股募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于2016年度配股摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
7、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、审议《关于选举顾菊英为独立董事的议案》
3、审议《关于选举严建斌为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于变更经营范围、增加注册资本并修正公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于审议<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配情况
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票会计处理
1.8 公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.9 公司、激励对象各自的权利义务
1.10 公司、激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2、审议《关于<兄弟科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2015年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于新建热电联产项目的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行对象
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05认购方式
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议的有效期
3、《关于<兄弟科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于<兄弟科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014年至2016年）>的议案》
8、《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及控股子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司为控股子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举下列人员任公司第三届董事会非独立董事
①选举候选人钱志达先生为公司第三届董事会非独立董事
②选举候选人钱志明先生为公司第三届董事会非独立董事
③选举候选人李健平先生为公司第三届董事会非独立董事
④选举候选人钱柳华女士为公司第三届董事会非独立董事
⑤选举候选人钱晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
⑥选举候选人周中平先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）关于选举下列人员为公司第三届董事会独立董事
①选举候选人陈勇先生为公司第三届董事会独立董事
②选举候选人沈田丰先生为公司第三届董事会独立董事
③选举候选人苏为科先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举候选人沈飞先生为公司第三届监事会监事
（2）选举候选人罗臣先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度报告及摘要》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及控股子公司2013年度综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司监事2013年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司对外提供委托贷款的议案》
13、审议《关于增选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
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| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于海宁兄弟投资有限公司减免公司因收购嘉兴市中华化工有限责任公司借款利息关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》
3、审议《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修正公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于确认公司董事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
9、审议《关于确认公司监事2011年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
11、审议《关于公司向海宁兄弟投资有限公司借款的议案》
12、审议《关于公司及控股子公司2012年度综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司2012年度为控股子提供借款及担保的议案》
14、审议《关于“年产3,000吨维生素K3饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
15、审议《关于公司章程修正的议案》
16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 兄弟科技 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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