| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》
1.01 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
1.02 公司为下属公司融资提供担保
1.03 公司全资子公司为公司提供连带责任担保
2.00 《关于2024年度综合授信融资额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度开展期货期权套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李新年先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐勇先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举唐林林女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事
3 《关于换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度开展期货期权套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
1.01 公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保
1.02 公司为下属公司采购原材料的货款提供担保
1.03 公司为下属公司融资提供担保
1.04 公司全资子公司为公司提供连带责任担保
2.00 《关于2023年度综合授信融资额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于广州金农现代农业有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司股东为广州金农现代农业有限公司提供担保及公司对股东提供反担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
6.00 《关于修订部分公司制度的议案》
6.01 修订《公司章程》
6.02 修订《股东大会议事规则》
6.03 修订《董事会议事规则》
6.04 修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 选举唐林林女士为第五届董事会独立董事
1.02 选举黄庆荣先生为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
2.00 《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度为公司下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
2.01 选举代伊博女士为第五届董事会非独立董事
2.02 选举陈利坚先生为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
2.00 《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》
3.00 《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象、发行规模及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
7.00 《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司为下属公司提供担保的议案》
10.00 《关于挂牌出售下属公司股权的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：《 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股
票的议案》
议案 2：《 关于补选公司董事的议案》
议案 3：《 关于补选公司独立董事的议案》
议案 4：《 关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度报告全文及其摘要》
4.00 《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司为下属控股公司提供担保的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
2.00 《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》
3.00 《关于为公司下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
4.00 《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率及付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 挂牌安排
2.09 担保安排
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于公司子公司为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举刘锋先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举陈俊海先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举夏侯国风先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举肖世练先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举独立董事的议案》
3.01 选举卢锐先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举冀志斌先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举刘焕良先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.02 选举蒋宗勇先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
13.00 《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
14.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
16.00 《关于公司非公开发行股票方案（二次修订）的议案》
16.01 发行股票的种类、面值、上市地点
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象、发行规模及认购方式
16.04 发行股份的价格及定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
16.08 募集资金数量及用途
16.09 本次发行的决议有效期
17.00 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
18.00 《关于引入战略投资者并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》
18.01 关于引入战略投资者张大林并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案
18.02 关于引入战略投资者王小兴并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案
18.03 关于引入战略投资者陈俊海并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案
18.04 关于引入战略投资者王福官并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案
18.05 关于引入战略投资者罗金诗并与其签署附条件生效的<战略合作协议>的议案
19.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
20.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）及风险提示的议案》
22.00 《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
23.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
24.00 《关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份（修订）的议案》
25.00 《关于公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
26.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》
5.00 《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
1.01 关于修改公司注册信息的议案
1.02 关于增设公司副董事长的议案
1.03 关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
4.00 《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于补选公司董事的议案》
6.01 关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.02 关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》
1.01 关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
1.02 关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
2.00 《关于制定<事业合伙人项目跟投管理办法>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
4.00 《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
5.00 《关于公司增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于调整公司股份回购方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 关于补选王坚能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选李雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于补选公司监事的议案》
2.01 关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
2.02 关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2018-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2017年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘外部审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》
3.00 《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
4.00 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》
6.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
3.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
4.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
5.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案2：审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议案3：审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
议案4：审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
议案5：审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
议案6：审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案7：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
议案9：《关于调整黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设方案的议案》
议案10：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案11：《关于为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2016年度董事会工作报告》
议案2：审议《2016年度监事会工作报告》
议案3：审议《2016年度报告全文及其摘要》
议案4：审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》
议案5：审议《2016年度利润分配方案》
议案6：审议《2016年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》
议案9：审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案10：审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
议案11：审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
议案12：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
议案13：审议《关于换届选举非独立董事的议案》
13.01选举陈俊海先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02选举关明阳先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03选举蔡长兴先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04选举陈华山先生为公司第四届董事会非独立董事
议案14：审议《关于换届选举独立董事的议案》
14.01 选举李斌先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事
议案15：《关于监事会换届选举的议案》
15.01 选举刘超先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举张国恩先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
议案2：审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案3：审议《关于2017年度对外担保的议案》
子议案3.1：审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
子议案3.2：审议《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
议案4：审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案5：审议《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于2016年度新增关联交易的议案》
3、审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2015年度董事会工作报告》
议案2：审议《2015年度监事会工作报告》
议案3：审议《2015年度报告全文及其摘要》
议案4：审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算的报告》
议案5：审议《2015年度利润分配方案》
议案6：审议《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7：审议《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
议案8：审议《关于2016年度对外担保额度预计的议案》
子议案8.1 关于为子公司提供担保额度的议案
子议案8.2 关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案
子议案8.3关于为关联方提供担保的议案
议案9：审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案10：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案11：审议《关于公司增补董事的议案》
议案12：审议《关于公司增补独立董事的议案》
议案13：审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
议案14：审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
议案15：审议《 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于参股惠州东进农牧股份有限公司4%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
议案2：审议《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案3：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次重组方式。
（二）逐项审议发行股份及支付现金购买资产事项
1、标的资产及交易对象
2、标的资产的价格及定价依据
3、发行股票种类和面值
4、拟购买标的资产发行股票定价基准日、定价依据和发行价格
5、拟购买标的资产的发行数量及现金对价6、锁定期
7、拟上市地点
8、滚存未分配利润及过渡期间损益安排
9、业绩承诺及补偿
10、奖励对价
（三）逐项审议非公开发行股份募集配套资金
1、方案概况
2、发行股票种类和面值
3、发行对象
4、定价基准日、定价依据和发行价格
5、发行数量及认购方式
6、募集资金用途
7、锁定期
8、拟上市地点
（四）决议有效期
议案4：《关于〈深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
议案5：《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案6：《关于签署<业绩补偿协议>的议案》
议案7：《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案8：《关于制定<深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划管理细则>的议案》
议案9：《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议案10：《关于与光证资管公司签订的金新农2015年第一期员工持股计划<定向资管计划管理合同>的议案》
议案11：《关于公司与特定对象光证资管-“金新农2015年第一期员工持股计划资管计划”签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案12：《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划的议案》
议案13：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案14：《关于补选独立董事的议案》
议案15：《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2014年度董事会工作报告》
议案2：审议《2014年度报告及其摘要》
议案3：审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告》
议案4：审议《2014年度利润分配方案》
议案5：审议《2014年度内部控制自我评价报告》
议案6：审议《2014年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7：审议《关于补充审议2014年度对关联方进行担保的议案》
议案8：审议《关于2015年度对外担保额度预计的议案》
子议案8.1 关于为子公司提供担保额度的议案
子议案8.2 关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案
子议案8.3 关于为佳和农牧股份有限公司进行担保的议案
子议案8.4 关于为关联方提供担保的议案
议案9：审议《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
议案10：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案11：审议《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案2：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案3：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4：审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2014-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的议案》
议案2：审议《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2014-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于2014年半年度利润分配及公积金转增股本的议案》
议案2：审议《关于变更注册资本并修订< 公司章程> 的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1非独立董事候选人：
1.1.1选举陈俊海先生为第三届董事会董事；
1.1.2选举王坚能先生为第三届董事会董事；
1.1.3选举郭立新先生为第三届董事会董事；
1.1.4选举关明阳先生为第三届董事会董事；
1.2独立董事候选人：
1.2.1选举佟景国先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举李庆杰先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举李斌先生为第三届董事会独立董事。
议案2：审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1监事候选人：
2.1.1选举刘超先生为第三届监事会股东监事。
2.1.2选举张国恩先生为第三届监事会股东监事。
议案3：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案4：审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2013年度董事会工作报告》
议案2：审议《2013年度报告及报告摘要》
议案3：审议《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》
议案4：审议《2013年度利润分配方案》
议案5：审议《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案6：审议《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9：审议《2013年度监事会工作报告》
议案10：审议《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”节余募集资金使用计划的议案》
议案2：《关于变更“金新农研发中心项目”建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》
议案3：《关于与新增关联方2014年发生日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及报告摘要》
4、《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告》
5、《2012年年度利润分配预案》
6、《2012年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
7、《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权激励计划的股票数量、来源和种类
1.3激励对象的股票期权分配情况
1.4激励计划的有效期、授权日、可行权日、限制期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7激励计划的财务测算与会计处理
1.8激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
1.10公司和激励对象的权利与义务
1.11激励计划的变更、终止及其他事项
（二）审议《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
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| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于补选第二届监事会监事的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
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| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》
5、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
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| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案
3、关于《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《公司2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计》的议案
7、关于《续聘中审国际会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》的议案
8、关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
9、关于《金新农中长期发展战略规划》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《证券投资管理制度》的议案
15、关于制订《董事、监事人员津贴管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
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| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、审议《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
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| 公司名称 | 金新农 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈公司2010年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于〈公司2010年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于〈公司2010年年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于〈公司2010年财务决算及2011年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于〈公司2010 年年度利润及之前的滚存利润拟由新老股东共享>的议案》
6、审议《关于〈公司2010年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于〈公司2011年度日常关联交易预计>的议案》
8、审议《关于〈续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构>的议案》
9、审议《关于修改<深圳市金新农饲料股份有限公司章程>（草案）部分条款的议案》
10、审议《关于变更股份公司注册资本的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
20、审议《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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