| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于开展票据池业务的议案》
12.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
15.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举袁静女士为公司第六届董事会非独立董事
15.02 选举荣志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
15.03 选举龚燕南女士为公司第六届董事会非独立董事
15.04 选举董作田先生为公司第六届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举阮晓鸿先生为公司第六届董事会独立董事
16.02 选举张山根先生为公司第六届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举赵中武先生为公司第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举方文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.00 《关于子公司为公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司及子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订项目投资合同暨公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司为子公司融资提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度董事薪酬的确认及2023年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度监事薪酬的确认及2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
10.00 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
11.00 关于开展票据池业务的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
14.00 关于控股股东及关联方变更承诺的议案
15.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
2.00 《关于子公司为公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司2023年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东以资抵债预案的议案》
2.00 《关于调整股权转让金支付期限暨签订相关补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整子公司之间担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2021年度董事薪酬的确认及2022年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度监事薪酬的确认及2022年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》的议案
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11.00 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
12.00 关于开展票据池业务的议案
13.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于计提资产减值准备的议案
15.00 关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案
16.00 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司及子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2022年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整股权转让金支付期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度董事薪酬的确认及2021年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于2020年度监事薪酬的确认及2021年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
11.01 选举袁静女士为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举荣志坚先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举曹友强先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
12.01 选举陆文龙先生为公司第五届董事会独立董事
12.02 选举戚振东先生为公司第五届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举赵中武先生为公司第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘刚桥先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.00 关于签订《元生智汇工业项目投资补充协议书》的议案
15.00 关于为仙游县仙财国有资产投资营运有限公司的增信服务提供反担保的议案
16.00 关于签订《仙游县元生智汇科技有限公司厂房及配套设施转让回购协议书》的议案
17.00 关于签订《海峡元生基金份额回购代付协议》的议案
18.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产重组暨关联交易方案(调整后)的议案》
2.01 本次交易的整体方案及交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价依据和交易价格
2.04 交易对价支付
2.05 业绩承诺补偿
2.06 交割安排
2.07 过渡期间交易标的损益的归属
2.08 违约责任
2.09 决议有效期
2.10 债权债务及担保安排
3.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司与各相关方签署附条件生效的<资产购买协议>等相关协议及其补充协议的议案》
5.00 《关于<苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要(二次修订稿)>的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
11.00 《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性说明的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
16.00 《关于调整公司重大资产出售完成后新增关联担保事项的议案》
17.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
18.00 《关于批准本次重大资产重组加期审计报告及备考审阅报告的议案》
19.00 《关于对重大资产重组相关事项予以确认的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2019年度董事薪酬的确认及2020年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于2019年度监事薪酬的确认及2020年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《股权收购项目之解除和终止协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整担保额度暨对外担保的议案》
2.00 《关于公司及子公司2020年度向相关机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为孙公司增加担保额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定外部董事曹友强津贴的议案》
2.00 《关于为孙公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线(香港)有限公司增加担保额度的议案》
2.00 《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》
3.00 《关于子公司凯茂科技(深圳)有限公司对外投资暨关联担保的议案》
4.00 《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年度利润分配预案》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》
9.00 《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
12.00 《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
13.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司及子公司2019年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于对子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》
5.00 《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权及相关权利义务转让暨关联交易的议案》
2.00 《关于通过转让全资子公司Chunxing Holdings(USA)Ltd.100%股权的方式间接出售CALIENT Technologies,Inc.25.5%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权框架协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于签署出售CALIENTTechnologies,Inc.25.5%股权框架协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定董事长薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于子公司2018年度申请综合授信额度的预案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于开展票据池业务的议案》
12.00 《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
13.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于选举孙洁晓为公司第四届董事会非独立董事》
13.02 《关于选举荣志坚为公司第四届董事会非独立董事》
13.03 《关于选举曹友强为公司第四届董事会非独立董事》
13.04 《关于选举陆勇为公司第四届董事会非独立董事》
14.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于选举方军雄为公司第四届董事会独立董事》
14.02 《关于选举陆文龙为公司第四届董事会独立董事》
15.00 《关于监事会换届选举的议案》
15.01 《关于选举赵中武先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
15.02 《关于选举吴永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
16.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司深圳市华信科科技有限公司取得信用额度货款提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司深圳市华信科科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司2018年度申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的预案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理规定>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
9.00 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2014年度非公开发行股票部分募集资金投资项目整体搬迁暨变更实施主体及实施地点的议案》
2.00 《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额的议案》
3.00 《关于延长2016年度非公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于CALIENT Technologies, Inc.收购方案变更的议案》
2.00《关于为控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对下属全资子公司增资的议案》；
2、《关于全资子公司对全资子公司增资的议案》；
3、《关于为下属控股子公司提供银行授信担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司现金收购CALIENT Technologies, Inc.51%股权的议案》；
2、《关于公司与交易对方签署本次收购相关协议的议案》；
3、《关于为下属子公司提供授信担保事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购World Style Technology Holdings Limited及深圳华信科科技有限公司80%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司发行公司债券预案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券利率及确定方式
2.05 债券期限
2.06 募集资金用途
2.07 增信方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 偿债保障措施
2.10 交易场所
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事项的议案
4.00 关于拟发行超短期融资券的议案
5.00 关于拟发行中期票据的议案
6.00 关于为下属子公司提供授信担保事项的议案
7.00 关于海峡元生私募基金向公司控股子公司增资的议案
8.00 关于远期受让海峡元生私募基金财产份额的议案
9.00 关于向仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的议案》
2.00 《关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购惠州市泽宏科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于参与深圳市福昌电子有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》；
3、审议《关于对控股子公司仙游县元生智汇科技有限公司增资的议案》；
4、审议《关于控股子公司重大投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；
10、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
11、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；
12、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
14、审议《关于开展票据池业务的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对凯茂科技（深圳）有限公司增资暨对外投资的议案》；
2、审议《关于对下属子公司惠州春兴精工有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于投资设立全资子公司的议案》
议案2《关于向下属子公司南京春睿精密机械有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止对北京驰亿隆科技有限公司增资并收购其股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分自有闲置资金为公司购买保本型理财产品的议案》；
2、《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对北京驰亿隆科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》；
2、审议《关于收购西安兴航航空制造有限公司部分股权并增资控股的议案》；
3、审议《关于取消使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及其摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》；
11、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
12、审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；
13、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
14、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）募集资金用途
（8）发行股票上市地点
（9）滚存利润安排
（10）决议有效期
15、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
16、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
18、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
19、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2015-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象及发行数量
2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
2.5、认购方式
2.6、发行股票的限售期
2.7、募集资金用途
2.8、发行股票上市地点
2.9、滚存利润安排
2.10、决议的有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7.1、《关于公司与上银基金春兴精工1号资产管理计划签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7.2、《关于公司与上银基金管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7.3、《关于公司与袁斌签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7.4、《关于公司与李冠男签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
7.5、《关于公司与姚必正签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开股票发行方式)>及其摘要的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
11、《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《2014年度报告及其摘要》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案》
7 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
8.1 选举孙洁晓先生为公司三届董事会非独立董事
8.2 选举曹有强先生为公司三届董事会非独立董事
8.3 选举荣志坚先生为公司三届董事会非独立董事
8.4 选举郑海艳女士为公司三届董事会非独立董事
9 《关于董事会独立董事换届选举的议案》
9.1 选举方军雄先生为公司三届董事会独立董事
9.2 选举周中胜先生为公司三届董事会独立董事
10 《关于监事会换届选举的议案》
10.1 选举赵中武先生为公司三届监事会监事
10.2 选举吴永忠先生为公司三届监事会监事
11 《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》
12 《关于调整部分董事及监事薪酬的议案》
13 《关于公司及其控股子公司购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》
3．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4．审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；
2．审议《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》；
3．审议《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》；
4．审议《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》；
5．审议《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<股东回报规划>的议案》；
3、审议《前次募集资金使用情况专项报告（2014年6月30日）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）发行股票的限售期
（7）募集资金用途
（8）发行股票上市地点
（9）滚存利润安排
（10）决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；
12、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
13、审议《关于为子公司春兴精工（常熟）有限公司提供银行授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况专项报告（截止2013年6月30日）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
7、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》；
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
9、审议《关于为子公司湖振电子（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；
10、审议《关于提名束长安先生为公司二届董事会董事、战略委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》；
2、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；
3、审议《关于为迈特通信（设备）有限公司提供银行授信担保的议案》；
4、审议《关于为苏州工业园区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》；
4、审议《公司章程补充修订案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》；
3、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
4、审议《关于为南京春睿精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》；
5、审议《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》；
6、审议《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》；
7、审议《关于变更公司注册地址并修改公<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预案》
5、审议《2011 年度报告及其摘要》
6、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）；
4、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；
2、审议《关于为迈特通信设备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；
3、审议《关于苏州工业园区永达科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 春兴精工 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年度董事会工作报告》
2．审议《2010年度监事会工作报告》
3．审议《2010年度财务决算报告》
4．审议《2010年度利润分配预案》
5．审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司外部审计机构的议案》
6．审议《关于修订<公司章程>的议案》
7．审议《关于修订对外担保制度的议案》
8.《关于修订关联交易决策制度的议案》
9.《关于修订募集资金管理办法的议案》
10.《关于修订重大经营决策程序规则的议案》
11.《关于修订信息披露管理制度的议案》
12.《关于修订独立董事工作制度的议案》
13.《关于修订股东大会议事规则的议案》
14.《关于修订董事会议事规则的议案》
15.《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配