| 股东大会通知 公告日期:2024-09-23 |
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| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2024-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事贺国英先生
1.02 非独立董事贺素成先生
1.03 非独立董事郗惠宁女士
1.04 非独立董事管俊蒲女士
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事彭学军先生
2.02 独立董事刘兰玉先生
2.03 独立董事孔宁宁女士
3.00 审议《关于选举徐亚平女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事的议案》。
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《华斯控股股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《华斯控股股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 《华斯控股股份有限公司2023年度利润分配方案》
5.00 《华斯控股股份有限公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘任公司2024年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》; |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》;
2.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
4.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《华斯控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《华斯控股股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《华斯控股股份有限公司2022年度利润分配方案》
5.00 《华斯控股股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《华斯控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《华斯控股股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《华斯控股股份有限公司2021年度利润分配方案》
5.00 《华斯控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围的议案》
8.00 《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
17.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<华斯控股股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事贺国英先生
1.02 非独立董事贺素成先生
1.03 非独立董事郗惠宁女士
1.04 非独立董事管俊蒲女士
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事彭学军先生
2.02 独立董事刘兰玉先生
2.03 独立董事孔宁宁女士
3.00 审议《关于选举徐亚平女士为公司第五届监事会非职工代表担任的监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2020年度董事会工作报告》；
2.00 《华斯控股股份有限公司2020年度监事会工作报告》；
3.00 《华斯控股股份有限公司2020年度财务决算报告》；
4.00 《华斯控股股份有限公司2020年度利润分配方案》；
5.00 《华斯控股股份有限公司2020年年度报告及摘要》；
6.00 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》；
7.00 《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》；
8.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
2.00 《华斯控股股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
3.00 《华斯控股股份有限公司2019年度财务决算报告》；
4.00 《华斯控股股份有限公司2019年度利润分配方案》；
5.00 《华斯控股股份有限公司2019年年度报告及摘要》；
6.00 《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》；
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
11.00 《关于修改<内幕信息知情人制度>的议案》；
12.00 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
13.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
15.00 《关于补选公司第四届监事会股东监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》
2.00 审议《关于同意全资子公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于同意全资子公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《华斯控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《华斯控股股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《华斯控股股份有限公司2018年度利润分配方案》
5.00 《华斯控股股份有限公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份的预案》；
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事贺国英先生
1.02 非独立董事贺素成先生
1.03 非独立董事郗惠宁女士
1.04 非独立董事管俊蒲女士
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事韩景利先生
2.02 独立董事丁建臣先生
2.03 独立董事谢蓓女士
3.00 审议《关于选举白少平女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华斯控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《华斯控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《华斯控股股份有限公司2017年度财务决算报告》；
4.00 《华斯控股股份有限公司2017年度利润分配方案》；
5.00 《华斯控股股份有限公司2017年年度报告及摘要》；
6.00 《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调减公司董事会成员人数的议案》；
2、审议《关于选举董事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于更换独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于筹建裘皮小镇配套暨裘皮服装加工扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华斯控股股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》；
5、审议《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案》；
7、审议《关于筹建电商孵化园的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象及认购方式；
4、定价基准日、发行价格和定价原则；
5、发行数量；
6、限售期；
7、上市地点；
8、募集资金投向；
9、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排；
10、本次非公开发行决议的有效期限；
（三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（四）《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（六）《关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案》；
（七）《关于本次非公开发行A股股票事项涉及关联交易的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次本次发行工作相关事宜的议案》；
（九）《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》；
（十）《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《华斯控股股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
（二）《华斯控股股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
（三）《华斯控股股份有限公司2015年度财务决算报告》；
（四）《华斯控股股份有限公司2015年度利润分配方案》；
（五）《华斯控股股份有限公司2015年年度报告及摘要》；
（六）《关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案》；
（七）《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）《关于修改<华斯控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（九）《关于修改<华斯控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（十）《关于修改<华斯控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（十一）《关于修改<华斯控股股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
（十二）《关于修改<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>议案》；
（十三）《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.1、关于选举贺国英先生为公司第三届董事会董事的议案
1.2、关于选举贺素成先生为公司第三届董事会董事的议案
1.3、关于选举郗铁庄先生为公司第三届董事会董事的议案
1.4、关于选举韩亚杰先生为公司第三届董事会董事的议案
1.5、关于选举杨雪飞女士为公司第三届董事会董事的议案
1.6、关于选举郗惠宁女士为公司第三届董事会董事的议案
2、第三届董事会独立董事候选人的议案
2.1、关于选举马卫国先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.2、关于选举丁建臣先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.3、关于选举谢蓓女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举白少平女士为公司第三届监事会非职工代表担任的监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（二）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程并通过章程修正案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华斯农业开发股份有限公司2014年度董事会工作报告》
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2014年度监事会工作报告》
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2014年度财务决算报告》
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2014年度利润分配方案》
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2014年年度报告及摘要》
（六）审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
（七）审议《关于部分变更非公开发行募投项目“直营店建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（本议案对中小投资者的表决单独计票）。
（二）审议《公司增加注册资本的议案》（本议案需要本次股东大会特别决议通过）。
（三）审议《变更公司经营范围的议案》
（四）审议《变更公司名称的议案》
（五）审议《修改公司章程并通过公司章程修正案》（本议案需要本次股东大会特别决议通过）。
（六）审议《关于筹建毛皮产业园二期及其配套设施的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度利润分配方案》；
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》；
（七）审议《公司拟使用完工募投项目资金利息及超募资金利息永久补充流动资金的议案》；
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》（本议案需要本次股东大会特别决议通过）；
（九）审议《关于变更公司董事的议案》；
（十）审议《关于变更监事会成员人数的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行方案的议案》；
2、审议《关于调整<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
4、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2013-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年度利润分配方案》；
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》；
（七）审议《关于公司董监高薪酬调整的议案》；
（八）审议《关于子公司租赁房产的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《公司非公开发行A股股票方案》；
2.1 股票类型
2.2 每股面值
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象
2.5 定价基准日
2.6 发行价格
2.7 发行数量
2.8 募集资金数额
2.9 认购方式
2.10 股票上市地
2.11 锁定期安排
2.12 本次募集资金用途
2.13 未分配利润的安排
2.14 本次发行决议有效期
3、审议《公司非公开发行A股股票预案》；
4、审议《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1审议《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.2审议《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.3审议《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.4审议《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.5审议《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》；
1.6审议《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。
2、审议《第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1审议《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.2审议《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.3审议《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
3、审议《公司监事会换届选举的议案》。
3.1审议《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；
3.2审议《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；
3.3审议《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对募投项目“直营店及配送中心建设项目”进行变更的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》（本议案需要2012年第一次临时股东大会特别决议通过）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年度利润分配方案》
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司2012年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
（二）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度财务决算报告》；
（四）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年度利润分配方案》
（五）审议《华斯农业开发股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘公司2011年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华斯股份 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（二）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（三）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（四）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（五）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
（六）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
（七）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（八）《关于修订<华斯农业开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（九）《关于拟使用部分超募资金补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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