| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于继续出租/出售商铺的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 第六届董事会非独立董事候选人：苏齐
1.02 第六届董事会非独立董事候选人：王立刚
1.03 第六届董事会非独立董事候选人：梁月明
1.04 第六届董事会非独立董事候选人：李丹
1.05 第六届董事会非独立董事候选人：黄辉君
1.06 第六届董事会非独立董事候选人：肖玉君
2.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 第六届董事会独立董事候选人：徐尧
2.02 第六届董事会独立董事候选人：户青
2.03 第六届董事会独立董事候选人：曹文荟
3.00 《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 第六届监事会非职工代表监事候选人：徐雪影
3.02 第六届监事会非职工代表监事候选人：陈莉敏
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于继续出租/出售商铺的议案》
10.00 《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 第五届董事会非独立董事候选人： 王立刚
13.02 第五届董事会非独立董事候选人： 梁月明
13.03 第五届董事会非独立董事候选人： 李丹
13.04 第五届董事会非独立董事候选人： 黄辉君 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于继续出租/出售商铺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于继续出租/出售商铺的议案》
10.00 《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 第五届董事会非独立董事候选人：韩刚
1.02 第五届董事会非独立董事候选人：王刚
1.03 第五届董事会非独立董事候选人：陈吉
1.04 第五届董事会非独立董事候选人：李婵娟
1.05 第五届董事会非独立董事候选人：刘宏娟
1.06 第五届董事会非独立董事候选人：廖崇康
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 第五届董事会独立董事候选人：毛修炳
2.02 第五届董事会独立董事候选人：周俊祥
2.03 第五届董事会独立董事候选人：王建云
3.00 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 第五届监事会非职工代表监事候选人：徐雪影
3.02 第五届监事会非职工代表监事候选人：陈莉敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 第四届董事会非独立董事候选人：王刚
1.02 第四届董事会非独立董事候选人：廖崇康
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于继续调整优化营销网络的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券利率及确定方式
2.03 债券期限
2.04 还本付息安排
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式及发行对象
2.07 交易场所
2.08 担保情况
2.09 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于终止回购公司股份的议案》
3.00 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 第四届董事会独立董事候选人：周俊祥
1.02 第四届董事会独立董事候选人：王建云 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告及其摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于2019年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00《关于2019年度日常关联交易的议案》
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于公司董事、监事薪酬的议案》
11.00《关于修订<公司章程>的议案》
12.00《关于继续调整优化营销网络的议案》
13.00《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于继续调整优化营销网络的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2018-2021年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于2018年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于变更公司经营范围的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》1
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》2
15.00 《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》
16.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.01 第四届董事会非独立董事候选人：刘湖源
16.02 第四届董事会非独立董事候选人：王立军
16.03 第四届董事会非独立董事候选人：刘宏娟
16.04 第四届董事会非独立董事候选人：董昕
17.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
17.01 第四届董事会独立董事候选人：施海寅
17.02 第四届董事会独立董事候选人：方东标 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01第四届董事会非独立董事候选人：范佳昱
1.02第四届董事会非独立董事候选人：韩刚
1.03第四届董事会非独立董事候选人：吴伟海
1.04第四届董事会非独立董事候选人：陈吉
1.05第四届董事会非独立董事候选人：陈晖
1.06第四届董事会非独立董事候选人：何兆麟；
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01第四届董事会独立董事候选人：张元荣
2.02第四届董事会独立董事候选人：张志
2.03第四届董事会独立董事候选人：王朝曦；
3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01第四届监事会股东代表监事候选人：陈莉敏
3.02第四届监事会股东代表监事候选人：徐雪影；
4、《关于变更公司经营范围的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于公司类型变更的议案》；
7、《关于对外转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配方案》；
6、《关于2017年度日常关联交易的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
11、《关于继续调整优化营销网络的议案》；
12、《关于变更公司经营范围的议案》；
13、《关于修订<公司章程>的议案》；
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
16、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
17、《关于修订<投资管理制度>的议案》；
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配方案》；
6、《关于2016年度日常关联交易的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
11、《关于继续调整优化营销网络的议案》；
12、《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》；
13、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
2.02 标的资产
2.03 交易主体
2.04 标的资产的估值及作价
2.05 审计、估值基准日
2.06 对价支付方式
2.07 对价现金的支付期限
2.08 标的资产办理权属转移和违约责任
2.09 标的资产过渡期间损益归属
2.10 滚存未分配利润安排
（3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
2.11 发行方式
2.12 发行股票种类和面值
2.13 发行对象和认购方式
2.14 定价基准日及发行价格
2.15 发行数量
2.16 发行股份的锁定期
2.17 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.18 上市安排
2.19 决议的有效期
（4）配套募集资金方案
2.20 发行方式
2.21 发行股票种类和面值
2.22 发行对象和认购方式
2.23 定价基准日及发行价格
2.24 配套募集资金金额
2.25 发行数量
2.26 募集配套资金用途
2.27 锁定期安排
2.28 本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置
2.29 上市安排
2.30 决议有效期
3、《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》
4、《关于<希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于公司与星河互联股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
5.01 公司与全体交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
5.02 公司与霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、霍尔果斯市文曲星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司、新余东晨投资管理中心（有限合伙）、韦京汉、杨利军、段雪坤签署《业绩补偿协议》
6、《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
6.01 公司与方怀月签署附条件生效的《股份认购协议》
6.02 公司与深圳前海盛世禄金投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
6.03 公司与霍尔果斯星睿股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
6.04 公司与北京华瑞科投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
6.05 公司与上海程翔投资咨询中心（有限公司）签署附条件生效的《股份认购协议》
6.06 公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
6.07 公司与北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
6.08 公司与宁波梅山保税港区赛拓实业有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
6.09 公司与新郎希努尔集团股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》
6.10 公司与王金玲签署附条件生效的《股份认购协议》
7、公司董事会《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
8、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
9《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
10、《本次交易有关审计报告、备考审阅报告、估值报告、盈利预测报告的议案》
11、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
12、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于提请股东大会批准新郎希努尔集团股份有限公司、北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15、《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及其摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于2015年度日常关联交易的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；
8、《关于聘任会计师事务所的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的的议案》；
11、《关于继续调整优化营销网络的议案》；
12、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1第三届董事会非独立董事候选人：王桂波
1.2第三届董事会非独立董事候选人：王金玲
1.3第三届董事会非独立董事候选人：张祚岩
1.4第三届董事会非独立董事候选人：管艳
1.5第三届董事会非独立董事候选人：陈玉剑
1.6第三届董事会非独立董事候选人：赵雪峰
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1第三届董事会独立董事候选人：张宏
2.2第三届董事会独立董事候选人：张焕平
2.3第三届董事会独立董事候选人：王蕊
3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1第三届监事会股东代表监事候选人：邬铁基
3.2第三届监事会股东代表监事候选人：王新宏
4、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于调整优化营销网络的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于2014年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更会计师事务所的议案》
议案2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案3 《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告及其摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《关于2013年度日常关联交易的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于变更公司经营范围的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
议案2《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
议案3《关于追加申请银行授信额度的议案》
议案4《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案5《关于发行公司债券的议案》
议案5.1关于本次债券的发行规模及发行方式
议案5.2关于本次债券的发行利率及确定方式
议案5.3关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排
议案5.4关于本次的债券期限
议案5.5关于本次债券的募集资金用途
议案5.6关于本次债券的上市场所
议案5.7关于本次债券的担保条款
议案5.8关于本次债券决议的有效期
议案5.9关于本次债券发行的偿债保障措施
议案6《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配方案》；
6、《关于2012年度日常关联交易的议案》；
7、《关于申请银行授信额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
10、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》；
11、《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2．《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3．《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
4．《关于修订<希努尔男装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<希努尔男装股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6．《关于修订<希努尔男装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.《关于对营销网络及信息化建设项目实施方式和时间做部分调整的议案》
8.《关于延长设计研发中心项目建设期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及其摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于2011年度日常关联交易的议案
8、《关于申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 雪松发展 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
2、《关于使用超额募集资金购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司房产的议案》
3、《关于修订<希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
4、《关于修订<希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<希努尔男装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<希努尔男装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<希努尔男装股份有限公司内部控制制度>的议案》
8、《关于制定<希努尔男装股份有限公司投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
10、《关于修订<希努尔男装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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