| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度报告摘要和全文的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于2024年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及法定代表人暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹坚先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举韩巧林先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱洪章先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举戴正春先生担任公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举苏旭平先生担任公司第六届董事会独立董事
2.02 选举居荷凤女士担任公司第六届董事会独立董事
2.03 选举唐震女士担任公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举丁伟先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举温冬莲女士担任公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告摘要和全文的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2023年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于调整2021年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会处理医疗资产出售回款相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议(五)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议(四)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案第二次修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(第二次修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 3、《关于2021年度报告摘要和全文的议案》
4.00 4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 7、《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 9、《关于2022年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 10、《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11.00 11、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
12.00 12、《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》
13.00 13、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、关于出售医疗资产及关联交易之剩余交易对价支付时间调整暨签署补充协议(三)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1.《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、关于出售医疗资产及关联交易第三期交易对价支付时间调整暨签署补充协议(二)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于公司出售医疗资产及关联交易暨签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告摘要和全文的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于2021年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于2020年计提商誉减值准备的议案》
11.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况及补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的方案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次回购股份后依法转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹坚先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举韩巧林先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱洪章先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举戴正春先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杨林先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王超先生担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高允斌先生担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘杰先生担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举罗实劲先生担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举丁伟先生担任公司第五届监事会监事
3.02 选举温冬莲女士担任公司第五届监事会监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 3、《关于2019年度报告摘要和全文的议案》
4.00 4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 5、《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 7、《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 9、《关于2020年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 10、《关于增补非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会免去陈东辉先生非独立董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于增补非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度报告摘要和全文的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的议案》
10.00 《未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购社会公众股份用途的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》
7、《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于全资子公司拟发起设立医疗健康投资基金及关联交易暨相关事项的议案》
12、《关于增补非独立董事候选人的议案》
12.01增补陈东辉为第四届董事会非独立董事
12.02增补陈超为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》(逐项审议)
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格区间和定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举的议案》(累积投票制)
1-1选举非独立董事 (累积投票制)
1-1-1选举曹坚先生担任公司第四届董事会非独立董事1-1-2
选举朱洪章先生担任公司第四届董事会非独立董事
1-1-3选举韩巧林先生担任公司第四届董事会非独立董事
1-1-4选举戴正春先生担任公司第四届董事会非独立董事
1-2选举独立董事 (累积投票制)
1-2-1选举高允斌先生担任公司第四届董事会独立董事
1-2-2选举刘杰先生担任公司第四届董事会独立董事
1-2-3选举罗实劲先生担任公司第四届董事会独立董事
议案2《关于监事会换届选举的议案》(累积投票制)
2-1选举丁伟先生担任公司第四届监事会监事
2-2选举薛灿明先生担任公司第四届监事会监事
议案3《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
议案4《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》
8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
二、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
（一）发行股份购买资产
1、交易对方及标的资产
2、标的资产的价格及定价依据
3、交易对价支付方式
4、发行股票种类和面值
5、定价基准日及发行价格
6、发行数量
7、股份锁定期
8、本次交易前公司滚存未分配利润的处置
9、上市安排
10、业绩补偿责任
11、损益归属
12、决议的有效期
（二）本次交易配套融资的发行方案
1、发行方式
2、发行股票种类和面值
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日及发行价格
5、配套募集资金金额
6、发行数量
7、募集配套资金用途
8、锁定期安排
9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
10、上市安排
11、决议有效期
三、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
四、审议《关于<江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
五、审议《关于公司与什邡二院全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
六、审议《关于公司与什邡二院全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
七、审议《关于公司与洋河医院股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
八、审议《关于公司与洋河医院股东嘉愈医疗、金鹏置业签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
九、审议《关于公司与瑞高投资全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
十、审议《关于公司与瑞高投资全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
十一、审议《关于公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
十二、审议《关于公司与嘉愈医疗、江苏国投洪瑞、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
十三、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
十四、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
十五、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
十六、审议《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
十七、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十八、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
十九、审议《关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2015年度利润分配方案的议案》
5、《关于2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》
7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》
8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》
10、《关于拟利用闲置自有资金进行证券投资事项的议案》
11、《关于增补非独立董事候选人的议案》（累计投票）
11.1、选举韩巧林先生为公司第三届董事会非独立董事
11.2、选举姚伟民先生为公司第三届董事会非独立董事
12、《关于提名独立董事候选人的议案》
13、《关于增补监事候选人的议案》
14、《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》
2、《关于补选戴正春为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）议案名称：《关于在2亿元的额度内回购部分社会公众股份的议案》(逐项表决)。
1、回购股份的方式和用途
2、回购股份的价格区间和定价原则
3、拟回购股份的种类、数量和比例
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
5、回购股份的期限
6、决议的有效期
7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2014年度利润分配方案的议案》
5、《关于2014年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》
7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》
8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度和授权期限的议案》
9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的授权额度和授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟提高使用公司闲置自有资金购买理财产品额度并授权董事会负责具体实施的议案》
2、《关于拟提高使用公司闲置自有资金对外提供财务资助并授权董事会负责具体实施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1-1 选举曹坚先生担任公司第三届董事会董事
1-2 选举朱洪章先生担任公司第三届董事会董事
1-3 选举张兰永先生担任公司第三届董事会董事
1-4 选举苏嘉锡先生担任公司第三届董事会董事
1-5 选举周旭东先生担任公司第三届董事会独立董事
1-6 选举佘上能先生担任公司第三届董事会独立董事
1-7 选举姜鸿先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2-1 选举韩巧林先生担任公司第三届监事会监事
2-2 选举张明华先生担任公司第三届监事会监事
3、《关于第三届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年度报告摘要和全文的议案》
4、《关于2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2014年度审计机构的议案》
7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2012年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2012年度利润分配方案的议案》
5、《关于2012年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2011年度利润分配方案的议案》
5、《关于2011年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2012-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 常宝股份 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2010年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2010年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2010年度利润分配方案的议案》
5、《关于2010年度财务决算报告的议案》
6、《关于2011年度财务预算报告的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2011年审计机构的议案》
9、《关于2011年公司董事、监事薪酬的议案》
10、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
11、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配