| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
4.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《独立董事制度》的议案
8.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9.00 关于全资子公司与交易对手签署股权回购协议暨关联交易的议案
10.00 关于选举非独立董事的议案
10.01 非独立董事陶旭城
10.02 非独立董事冉卫东
10.03 非独立董事李鼎
10.04 非独立董事文莉
10.05 非独立董事罗雅心
10.06 非独立董事王伟名
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 独立董事王雁
11.02 独立董事詹桂宝
11.03 独立董事鲁文华
12.00 关于选举非职工代表监事的议案
12.01 非职工代表监事刘东
12.02 非职工代表监事衡珩
12.03 非职工代表监事陆晓东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》
5.00 《关于业绩承诺方案调整的议案》
6.00 《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
7.00 《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 非独立董事陶旭城
9.02 非独立董事王伟名
9.03 非独立董事王姝怡
9.04 非独立董事熊锐新
9.05 非独立董事罗瑜
9.06 非独立董事蒋志强
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 独立董事童利忠
10.02 独立董事郭忠林
10.03 独立董事李宁
11.00 关于选举非职工代表监事的议案
11.01 非职工代表监事吴迪
11.02 非职工代表监事杨梅影
11.03 非职工代表监事钟鸿锐 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2021年度审计机构的议案
6 2020年度监事会工作报告
7 关于提请股东大会补选公司监事的议案
8 关于提请股东大会补选公司董事的议案
8.01 非独立董事候选人陶旭城
8.02 非独立董事候选人赵刚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于提请股东大会补选公司董事的议案
8 关于提请股东大会补选公司监事的议案
9 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案
2 关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》
议案二 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举章击舟先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举张如积先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举李宁先生为公司第五届董事会独立董事
议案三 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举吴锋先生为公司第五届董事会非独立董事
3.2 选举陈佳女士为公司第五届董事会非独立董事
3.3 选举陶曼女士为公司第五届董事会非独立董事
3.4 选举熊锐新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.5 选举罗瑜女士为公司第五届董事会非独立董事
3.6 选举刘翱先生为公司第五届董事会非独立董事
议案四 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.1 选举吴迪先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.2 选举辜桥婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.3 选举袁媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》
2.00 《关于2018年度计提预计负债的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案二 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案三 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
议案四 《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
议案五 《关于公司<2017年度利润分配>的议案》
议案六 《关于公司日常关联交易的议案》
议案七 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》
议案二 《关于授权董事会办理向全资子公司划转资产、负债相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保
科技有限公司股权的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司股权的议案》
2、《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际（香港）有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-09 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2017-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案3《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案4《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
议案5《关于公司<2016年度利润分配>的议案》
议案6《关于公司日常关联交易的议案》
议案7《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
议案8《增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1-1 选举章击舟先生为公司第四届董事会独立董事
1-2 选举张如积先生为公司第四届董事会独立董事
议案2 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2-1 选举吴昊先生为公司第四届董事会非独立董事
2-2 选举吴锋先生为公司第四届董事会非独立董事
2-3 选举陈佳女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2015年度利润分配>的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》
9、审议《关于宝莫国际（香港）有限公司受让Rally Canada Resources Ltd.股权的议案》
10、审议《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2、审议《关于解除股份认购协议的议案》
3、审议《关于签署<关于北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议之终止协议>的议案》
4、审议《关于签署<北京一龙恒业石油工程技术有限公司股权收购盈利补偿协议之终止协议的议案》
5、审议《关于免去刘皓先生、张扬先生董事职务的议案》
刘皓先生
张扬先生
6、审议《关于选举杜斌先生、徐志伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
杜斌先生
徐志伟先生 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2-1 非公开发行股票的种类和面值
2-2 发行方式
2-3 发行价格及定价原则
2-4 发行对象
2-5 发行数量
2-6 认购方式
2-7 限售期
2-8 未分配利润的安排
2-9 上市地点
2-10 本次发行决议有效期
2-11 募集资金数额及用途
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司签署<关于北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议>及<盈利补偿协议>的议案》
7、审议《关于批准收购北京一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权相关审计报告、评估报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提及评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
11、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
12、审议《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2015-2017）股东回报规划>）的议案》
13、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2014年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2014年度利润分配>的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
9-1 选举高宝玉先生为公司第四届董事会独立董事；
9-2 选举许肃贤先生为公司第四届董事会独立董事；
9-3 选举王杰祥先生为公司第四届董事会独立董事。
10、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
10-1 选举夏春良先生为公司第四届董事会非独立董事；
10-2 选举吴时军先生为公司第四届董事会非独立董事；
10-3 选举刘皓先生为公司第四届董事会非独立董事；
10-4 选举孙大岩先生为公司第四届董事会非独立董事；
10-5 选举王会臣先生为公司第四届董事会非独立董事；
10-6 选举张扬先生为公司第四届董事会非独立董事。
11、审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
11-1 选举赵玉华女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
11-2 选举张世磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
11-3 选举张董仕先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
16、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2014-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2013年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2013年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
9、独立董事将在会上分别作《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2012年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
9、审议《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2011年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案》
9、审议《关于终止建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》
10、审议《公司2011年度高管薪酬考核方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2012-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
（二）审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
（三）审议《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（四）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2010年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2010年度利润分配>的议案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于变更公司住址并修改公司章程的议案》
9、审议《公司2010年度高管薪酬考核方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
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| 公司名称 | 宝莫股份 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金投资创建国家认定企业技术中心的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金建设液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于公司工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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