| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 《2023年年度报告》全文及其摘要
5.00 2023年度利润分配方案
6.00 2023年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
9.00 关于2024年度对外担保额度的议案
10.00 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案
12.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 提案3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张宇鹏为公司非独立董事
1.02 选举李文静为公司非独立董事
1.03 选举李玉晓为公司非独立董事
1.04 选举万鹏为公司非独立董事
1.05 选举李新柱为公司非独立董事
2.00 提案2《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈国福为公司独立董事
2.02 选举王学斌为公司独立董事
2.03 选举王伟为公司独立董事
2.04 选举葛夫连为公司独立董事
3.00 提案3《关于确定公司第六届部分董事候选人薪酬的议案》
4.00 提案4《关于选举公司第六届非职工代表监事的议案》
5.00 提案5《关于确定第六届监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
5.00 2022年度利润分配方案
6.00 2022年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
9.00 关于2023年度对外担保额度的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》
2.00 提案2《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》
2.00 提案2《关于子公司拟投资建设瓮安县马路槽磷矿200万吨/年地采项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司对公司贷款追加担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2022年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举张宇鹏为公司非独立董事
1.02 选举李文静为公司非独立董事
1.03 选举颜明霄为公司非独立董事
2.00 提案2《关于补选公司独立董事的议案》
2.01 选举王学斌为公司独立董事
2.02 选举王伟为公司独立董事
3.00 提案3《关于确定公司董事候选人及调整部分董事薪酬的方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 提案2《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 提案3《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 提案4《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 提案5《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
6.00 提案6《关于对公司贷款追加担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 《2021年度报告》全文及其摘要
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 2021年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
9.00 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案
11.00 关于2021年度计提减值准备及核销坏账的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报告进行重新审计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于2022年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于再次调整关联方以资抵债暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司对外投资设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售部分子公司股权并签署股权转让协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 《2020年度报告》全文及其摘要
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 2020年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11.00 关于2020年度计提减值准备的议案
12.00 关于2020年度CompoInvestcoGmbH(原KingentaInvestcoGmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案
13.00 关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关联方以资抵债暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案
3.00 关于2021年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举万连步先生为公司董事
1.02 选举张晓义先生为公司董事
1.03 选举高义武先生为公司董事
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举陈国福先生为公司独立董事
2.02 选举葛夫连先生为公司独立董事
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于确定第五届职工监事吴秀清薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 《2019年度报告》全文及其摘要
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
7.00 2019年度内部控制自我评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
10.00 关于2020年度对外担保额度的议案
11.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
13.00 关于公司修改《公司章程》的议案
14.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修改《董事会议事规则》>的议案
16.00 关于修改《监事会议事规则》>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止回购公司股份的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
3.00 关于增加对全资子公司贷款担保方式的议案
4.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 《2018年度报告》全文及其摘要
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案
15.00 关于调整公司部分监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00 关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告全文及其摘要
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
7.00 2017年度内部控制自我评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于公司向银行申请授信融资的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
12.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
13.00 关于调整公司部分监事薪酬的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次交易构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
本次交易的交易方案
3.02 发行对象
3.03 发行方式
3.04 标的资产
3.05 标的资产的交易对价
3.06 定价基准日和发行价格
3.07 发行价格调整对象
3.08 可调价期间
3.09 调价触发条件
3.10 发行价格调整
3.11 发行股份数量的调整
3.12 调价基准日至发行日期间除权、除息事项
3.13 发行数量、占发行后总股本的比例
3.14 发行股份种类和面值
3.15 锁定期
3.16 发行前滚存未分配利润的安排
3.17 期间损益
3.18 标的资产所涉及的职工安置
3.19 标的资产债权债务安排
3.20 标的资产的交割
3.21 违约责任
3.22 业绩承诺及补偿安排
3.23 决议的有效期
4.00 关于《金正大生态工程集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案
6.00 关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案
6.01 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第11条规定
6.02 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第43条规定
6.03 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见--证券期货法律适用意见12号的有关规定
6.04 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第3条规定
6.05 本次交易符合《关于与并购重组行政许可审核相关的私募投资基金备案的问题与解答》相关规定
6.06 本次交易符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定
7.00 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
10.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
11.00 关于与上市公司控股股东签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
12.00 关于本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14.00 关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
18.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与亚洲开发银行签订《增资认购协议》的议案
2.00 关于控股子公司签订《贷款协议》并为其提供担保的议案
3.00 关于对控股子公司COMPOGmbH提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会补选独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于制定<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于更改对部分子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与国际金融公司签订《增资认购协议》的议案
2.00 关于控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度利润分配预案
2.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.00 选举第四届董事会非独立董事
3.01 选举万连步先生为公司董事
3.02 选举张晓义先生为公司董事
3.03 选举高义武先生为公司董事
3.04 选举陈宏坤先生为公司董事
3.05 选举崔彬先生为公司董事
4.00 选举第四届董事会独立董事
4.01 选举王蓉女士为公司独立董事
4.02 选举王孝峰先生为公司独立董事
4.03 选举祝祖强先生为公司独立董事
4.04 选举吕晓峰先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度报告》全文及其摘要
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2016年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《核心员工持股计划（草案）》
14、《核心员工持股计划管理规则》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资孙公司Kingenta Investco GmbH提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会工作报告
议案2 2015年度监事会工作报告
议案3 2015年度财务决算报告
议案4 2015年度报告全文及其摘要
议案5 2015年度利润分配方案
议案6 关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
议案7 2015年度内部控制自我评价报告
议案8 关于续聘会计师事务所的议案
议案9 关于公司向银行申请授信融资的议案
议案10 关于公司为全资子公司提供担保的议案
议案11 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
议案12 关于变更注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》
2、《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度报告》全文及其摘要
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司独立董事的议案》
（1）选举王蓉女士为公司第三届董事会独立董事
（2）选举杨一女士为公司第三届董事会独立董事
10、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》；
（1）股票期权激励计划的目的
（2）股票期权激励对象的确定依据和范围
（3）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（4）激励对象获授的股票期权分配情况
（5）股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（6）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（7）激励对象获授权益、行权的条件
（8）股票期权激励计划的调整方法和程序
（9）股票期权会计处理
（10）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
（11）公司与激励对象各自的权利义务
（12）公司、激励对象发生异动时的处理
2、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
3、《关于提请金正大生态工程集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）滚存利润安排
（10）本次发行决议有效期
5、审议《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告》全文及其摘要
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2013年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于第三届监事会职工监事薪酬的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
17、《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
18、《关于修改<公开募集资金管理和使用制度>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举万连步先生为公司董事
1.1.2选举张晓义先生为公司董事
1.1.3选举解玉洪先生为公司董事
1.1.4选举高义武先生为公司董事
1.1.5选举陈宏坤先生为公司董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举祝祖强先生为公司独立董事
1.2.2选举李志坚先生为公司独立董事
1.2.3选举吕晓峰先生为公司独立董事
1.2.4选举商照聪先生为公司独立董事
2、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于组建企业集团的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度报告》全文及其摘要；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
7、《2012年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于制定公司<未来三年（2012—2014年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于为全资子公司贵州金正大生态工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年年度报告》及其摘要
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2011年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于贵州金正大生态工程有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的议案》
12、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于变更部分超募资金使用用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 、《关于公司发行中期票据的议案》
2、《关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年年度报告》及其摘要
5、《2010年度利润分配方案》
6、《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
7、《2010年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司向银行申请授信的议案》
10、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设120万吨/年硝基复合肥项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 金正大 |
| 公告日期 | 2010-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订公司<公开募集资金管理和使用制度>的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》
13、《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议案》
13、《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》
14、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
14.1 关于选举万连步为公司第二届董事会董事的议案
14.2 关于选举张晓义为公司第二届董事会董事的议案
14.3 关于选举解玉洪为公司第二届董事会董事的议案
14.4 关于选举高义武为公司第二届董事会董事的议案
14.5 关于选举陈宏坤为公司第二届董事会董事的议案
15、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
15.1 关于选举于长春为公司第二届董事会独立董事的议案
15.2 关于选举白由路为公司第二届董事会独立董事的议案
15.3 关于选举张秋生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.4 关于选举修学峰为公司第二届董事会独立董事的议案
16、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配