| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2023年年度报告全文及其摘要
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请融资综合授信额度的议案
9.00 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>相关条款的议案
2.00 关于修订公司独立董事制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放账户
2.19 担保事项
2.20 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
2.21 评级事项
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
7.00 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年度财务预算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年年度报告全文及其摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请融资综合授信额度的议案
9.00 关于修订商品期货套期保值业务管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举王力先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄玖立先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴春芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举柳灵运先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举董攀女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
3.00 关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案
4.00 关于制定《公司证券投资与衍生品交易管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5.00 《关于修订公司重大投资决策程序与规则的议案》
6.00 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
7.00 《关于修订公司独立董事制度的议案》
8.00 《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2022-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2022年度财务预算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 《2021年年度报告全文》及其摘要
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请融资综合授信额度的议案
9.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2021年度财务预算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 《2020年度报告》及其摘要
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
9.00 关于向银行申请融资综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3.00 《关于拟增加向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告》及其摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案
10.00 关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举柳灵运先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张敬泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举哈岸英先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举范仁平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举赵铁成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举李骞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举王力先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄玖立先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴春芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举俞学文先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举高宏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以募集资金及自有、自筹资金收购宁夏水利设计院部分股权及审议收购协议条款的议案》
2.00 《关于变更河南青龙塑管项目募集资金用途并将其用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》
3.00 《关于终止实施企业技术中心建设项目并将募集资金用于支付宁夏水利设计院股权转让款的议案》
4.00 《关于回购股份用途调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告》及其摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案
9.00 关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案
10.00 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的价格、价格区间
1.02 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.03 拟用于回购的资金来源及资金总额
1.04 拟回购股份的实施期限
1.05 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与设立合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《2017年度报告》及其摘要；
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《2018年度财务预算报告》；
6.00 《2017年度利润分配预案》；
7.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.00 《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》；
10.00 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》；
11.00 《关于修订公司章程中相关分红政策的议案》；
12.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》；
13.00 《关于补选非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1
《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2016年度董事会工作报告》；
议案2、《2016年度监事会工作报告》；
议案3、《2016年度报告》及其摘要；
议案4、《2016年度财务决算报告》；
议案5、《2017年度财务预算报告》；
议案6、《2016年度利润分配预案》；
议案7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
议案8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
议案9、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》；
议案10、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》；
议案11、《关于重新制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修订公司章程的议案》；
议案2、《关于选举马跃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案3、《关于选举季伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案4、《关于选举柳灵运先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案5、《关于选举黄彦卿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案6、《关于选举于太祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案7、《关于选举范仁平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
议案8、《关于选举苑德军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
议案9、《关于选举张文君先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
议案10、《关于选举浦军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
议案11、《关于选举孔维海先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
议案12、《关于选举陈桂秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
议案13、《关于制定<宁夏青龙管业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
议案14、《关于重新制定<宁夏青龙管业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
议案15、《关于重新制定<宁夏青龙管业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
议案16、《关于重新制定<宁夏青龙管业股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度报告》及其摘要
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《2016年度财务预算报告》
议案7《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
议案8《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》
议案9《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
议案10《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于拟以自有资金认购北京慧图科技股份有限公司非公开发行股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司—山西青龙管业有限公司的议案》；
2、《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于使用部分超募资金及自有资金投资设立小额贷款公司的议案》
二、《关于宁夏青龙管业股份有限公司未来三年股东回报规划 （2015年—2017年）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2014年度董事会工作报告》；
议案2、《2014年度监事会工作报告》；
议案3、《2014年度财务决算报告》；
议案4、《2014年年度报告》及其摘要；
议案5、《2014年度利润分配预案》；
议案6、《2015年度财务预算报告》；
议案7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
议案8、《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
议案9、《关于2015年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修订<公司章程>的议案》；
议案2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
议案3、《关于重新制定<公司重大投资决策程序与规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》；
2、《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》
2、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1陈家兴
1.2杜学智
1.3路立新
1.4栾新祥
1.5王力
1.6汪平
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1黄俊立
2.2张文君
2.3苑德军
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1方吉良
3.2武文德
4、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》
5、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务预算的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《公司2012年度报告》及其摘要；
7、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于聘任独立董事的议案》；
9、审议《关于修订<公司重大投资决策程序与规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于制订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》；
议案二、《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于调整控股子公司增资方案的议案》；
议案二、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；
议案三、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》；
议案四、《关于公司聘任独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<公司章程>中有关利润分配相关条款的议案》
3、《关于制订<公司分红政策和未来三年股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2011年度财务决算的议案》；
4、《关于公司2012年度财务预算的议案》；
5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《公司2011年度报告》及其摘要 ；
7、《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在山西清徐经济开发区投资设立子公司并实施管道生产项目建设的议案》
2、《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2011-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
3、《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度报告及其摘要》 ；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2011年度财务预算报告》；
6、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9、《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》；
届时公司独立董事将在本次会议上作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2010-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用部分超募资金在新疆昌吉开发区投资设立子公司的议案》；
2、《关于公司重新制定<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1、陈家兴
1.2、路立新
1.3、杜学智
1.4、方吉良
1.5、栾新祥
1.6、季伟
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1、钟朋荣
2.2、哈岸英
2.3、赵文
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1、俞学文
3.2、肖京宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 青龙管业 |
| 公告日期 | 2010-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司使用本次超募资金偿还银行贷款的议案》
4、《关于对全资子公司增资的议案》
5、《关于公司调整独立董事津贴的议案》
6、《关于公司修订完善<对外担保管理制度>的议案》。
7、《关于公司修订完善<重大投资决策程序与规则>的议案》。
8、《关于公司修订完善<重大财务决策程序与规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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