| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于2024年度向融资机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以资产向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》
2.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宁红涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举熊海涛女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举任雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举胡彬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举何和智先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举任力先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举高俊生先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王建钧先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事薪酬方案的议案
5.00 关于监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 募集资金数量及用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次决议的有效期
3.00 关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
4.00 《关于公司开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度报告》及其《摘要》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
7.00 关于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案
9.00 关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案
10.00 关于2022年申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<决策权限制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度报告》及其《摘要》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
7.00 关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案
8.00 关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案
9.00 关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023)》的议案
10.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11.00 关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度报告》及其《摘要》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
9.00 关于会计政策变更的议案
10.00 关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会决策权限》的议案
2.00 关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举熊海涛女士为非独立董事
1.02 选举何宇飞先生为非独立董事
1.03 选举李南京先生为非独立董事
1.04 选举徐建新先生为非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举阮锋先生为独立董事
2.02 选举沈肇章先生为独立董事
2.03 选举张孝诚先生为独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈娟女士为非职工代表监事
3.02 选举陈乃德先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2019-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司转让土地使用权及厂房等闲置资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度报告》及其《摘要》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8.00 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
9.00 关于资产核销的议案
10.00 关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 关于《2017年度报告》及其《摘要》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于制定<未来三年股东回报规划>(2018-2020)的议案
8.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司签署债转股协议议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于计提2017年前三季度资产减值准备的议案》
2.00《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》
3.00《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
4.00《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
5.00《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
6.00《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<2016年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
14、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于全资子公司安徽毅昌科技公司提供担保的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举熊海涛女士为非独立董事
1.2选举丁金铎先生为非独立董事
1.3选举李南京先生为非独立董事
1.4选举何宇飞先生为非独立董事
2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举麦堪成先生为独立董事
2.2选举白华先生为独立董事
3《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举刘劲松先生为非职工代表监事
3.2选举袁先圣先生为非职工代表监事
4《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
5《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
6《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》
7《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事长年度薪酬的议案》；
2、审议《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
8、《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<董事会决策权限>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于向银行申请综合授信的议案》
3 《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》
5 《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
第一位候选人：熊海涛
第二位候选人：何宇飞
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
第一位候选人：沈肇章
第二位候选人：麦堪成
3、审议《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》；
2、审议《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年度报告>及其<摘要>的议案》
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于向银行申请综合授信的议案》
7、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015-2017）的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2015-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设公司C6号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付该所报酬的议案》；
7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：谢飞鹏
第二位候选人：丁金铎
第三位候选人：徐建新
第四位候选人：徐建兵
第五位候选人：谢金成
第六位候选人：张洋
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
第一位候选人：朱桂龙
第二位候选人：阮锋
第三位候选人：崔毅
第四位候选人：白华
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
第一位候选人：刘劲松
第二位候选人：袁先圣
4、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》；
5、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》；
6、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2012年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于制定<未来三年股东回报规划>（2012-2014年）的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于撤销发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（三）《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；
（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
（五）《关于增加公司经营范围的议案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于发行短期融资券的议案》；
（二）《关于<董事会决策权限>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2010年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2011-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整内部董事薪酬的议案》
3、《关于调整监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于＜累计投票制实施细则＞的议案》
3、《关于＜股东大会议事规则＞的议案》
4、《关于＜董事会议事规则＞的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》
6、《关于＜监事会议事规则＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 毅昌科技 |
| 公告日期 | 2010-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加注册资本的议案》
（二）《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的议案》
（三）《关于对子公司增资的议案》
（四）《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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