| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
10.00 《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》
11.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
11.01 独立董事王咏梅
11.02 独立董事王鸣
11.03 独立董事刘海波
12.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01 非独立董事李庆文
12.02 非独立董事车成聚
12.03 非独立董事祝振茂
12.04 非独立董事赵明军
12.05 非独立董事朱辉
12.06 非独立董事王健
13.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 非职工代表监事叶盛芳
13.02 非职工代表监事翟小兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止国内供应链业务并转让债权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于批准2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
8.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》
10.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年半年度资本公积金转增股本预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司2021年-2023年三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票种类
2.03 股票面值
2.04 发行对象
2.05 发行上市时间
2.06 发行方式
2.07 发行规模
2.08 定价方式
2.09 与发行有关的其他事项
3.00 《关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于分拆所属子公司至创业板上市的预案>的议案》
4.00 《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于山东齐鲁科力化工研究院有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》
11.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配提案》
6.00 《关于聘任2020年度审计机构的提案》
7.00 《关于2020年度对合并范围内子公司担保额度的提案》
8.00 《关于修订<公司章程>的提案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》
10.00 《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的提案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的提案》
12.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的提案》
累积投票提案 提案13为等额选举
13.00 非独立董事选举
13.01 非独立董事车成聚
13.02 非独立董事祝振茂
13.03 非独立董事陈晖
13.04 非独立董事范佳昱
13.05 非独立董事韩刚
13.06 非独立董事刘湖源
累积投票提案 提案14为等额选举
14.00 独立董事选举
14.01 独立董事张元荣
14.02 独立董事叶兰昌
14.03 独立董事林丹丹
累积投票提案 提案15为等额选举
15.00 非职工代表监事选举
15.01 非职工代表监事陈莉敏
15.02 非职工代表监事徐雪影 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止回购公司股份的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于投资建设30万吨/年环氧丙烷项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东及关联方增持股份计划延期的议案》
2.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 2018 年度董事会工作报告》
2.00 《 2018 年度监事会工作报告》
3.00 《 2018 年度报告全文及摘要》
4.00 《 2018 年度财务决算报告》
5.00 《 2018 年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
7.00《关于公司 2019 年度对子公司担保额度的议案》
8.00 《 关于修改公司章程的议案》
9.00《 关于确认 2018年度现金管理及2019 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《 关于修订股东大会议事规则的议案》
11.00 独立董事选举
11.01 独立董事张元荣
11.02 独立董事叶兰昌
12.00 非独立董事选举韩刚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止重大资产重组的议案》
2.00 《关于投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯(MMA)及配套项目的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9.00 《相关主体关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司章程的议案
2.00关于回购部分社会公众股份的预案
2.01拟回购股份的目的及用途
2.02拟回购股份的方式
2.03拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.04拟用于回购的资金来源
2.05拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.06拟回购股份的实施期限
2.07本次回购有关决议的有效期
3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《关于追认2017年度现金管理额度》的提案；
2、关于《关于修改公司章程》的提案。
3、《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌》的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告全文及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司2018年度对子公司担保额度的议案》
8、《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及
其摘要》的提案；
2、关于《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
的提案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的
提案；
4、关于选举陈莉敏女士为第四届非职工监事的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年年度报告及其摘要；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2016年度利润分配预案；
6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案；
7、关于修订公司章程的议案；
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
10、关于为控股子公司提供担保额度的议案；
11、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
子议案1 非独立董事车成聚
子议案2 非独立董事祝振茂
子议案3 非独立董事陈晖
子议案4 非独立董事范佳昱
子议案5 非独立董事徐少芬
子议案6 非独立董事刘湖源
12、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
子议案1 独立董事苗耕书
子议案2 独立董事沈国权
子议案3 独立董事林丹丹
13、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案。
子议案1 非职工监事欧阳郁
子议案2 非职工监事徐雪影 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
（2）交易标的价格及定价方式
（3）交易对价支付方式
（4）定价基准日
（5）定价方法及发行价格
（6）发行对象及认购方式
（7）发行数量
（8）发行股份的种类和面值
（9）发行股份的上市地点
（10）本次发行股份的锁定期
（11）价格调整方法
（12）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（13）权属转移手续办理事宜
（14）定价基准日
（15）定价方法及发行价格
（16）发行对象及认购方式
（17）发行数量
（18）发行股份的种类和面值
（19）发行股份的上市地点
（20）本次发行股份的锁定期
（21）配套募集资金的用途、使用计划进度和预期收益
（22）本次交易决议有效期
4、关于<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案
5、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案
7、关于公司与交易对方签署附生效条件的<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案
8、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
11、关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案
12、关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年年度报告及其摘要；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配预案；
6、关于聘任公司2015年度审计机构的议案；
7、公司2015年-2017年三年股东回报规划的议案；
8、关于修订公司章程的议案；
9、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
10、关于修订公司股东大会网络投票实施细则的议案；
11、关于修订公司募集资金管理制度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年度报告及其摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于聘任公司2014年度审计机构的议案；
7、关于修订公司章程的议案；
8、关于延长授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案；
9、前次募集资金使用情况报告；
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案；
车成聚
于东和
周洪秀
黄磊
宋以清
边立斌
11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
郭宝华
陈俊发
孟芳
12、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案。
尹伟令
庄洁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2012年度董事会工作报告
2. 公司2012年度监事会工作报告
3. 公司2012年年度报告及其摘要
4. 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告
5. 公司2012年度利润分配预案
6. 关于聘任公司2013年度审计机构的议案
7. 关于公司发行短期融资券的议案
8. 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
9. 关于申请公开发行A股可转换公司债券的议案
⑴ 发行证券种类
⑵ 发行规模
⑶ 可转换公司债券存续期限
⑷ 票面金额和发行价格
⑸ 票面利率
⑹ 付息方式
⑺ 转股期限
⑻ 转股价格的确定及其调整
⑼ 转股价格的向下修正条款
⑽ 转股时不足一股金额的处理方法
⑾ 赎回条款
⑿ 回售条款
⒀ 转股年度有关股利的归属
⒁ 发行方式及发行对象
⒂ 向原股东配售的安排
⒃ 债券持有人会议相关事项
⒄ 本次募集资金用途
⒅ 担保事项
⒆ 募集资金存放账户
⒇ 本次决议的有效期
10.关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
11.前次募集资金使用情况报告
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订公司章程的议案
2. 公司未来三年股东回报规划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年年度报告及其摘要；
4、公司2011年度财务决算及2012年财务预算报告；
5、公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于聘任公司2012年度审计机构的议案；
7、关于修订公司章程的议案;
8、关于变更部分超募资金用途的议案；
9、关于注销淄博齐翔腾达橡胶有限公司并变更超募资金投资项目实施主体的议案；
10、关于制定《对外投资管理制度》的议案；
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
12、关于修订《董事会议事规则》的议案；
13、关于制定《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年年度报告及其摘要
4、公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
5、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于变更年产7万吨丁二烯项目建设规模的议案
9、关于使用超募资金投资建设配套公用工程项目的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案
2、关于使用超募资金收购淄博齐翔惠达化工有限公司部分资产的议案
3、关于使用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程改扩建项目的议案
4、关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案
5、关于修订公司章程的议案
6、关于制定《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-18 |
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| 公司名称 | 齐翔腾达 |
| 公告日期 | 2010-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.1非独立董事候选人车成聚
1.2非独立董事候选人于东和
1.3非独立董事候选人周洪秀
1.4非独立董事候选人孙武芝
1.5非独立董事候选人边立斌
1.6非独立董事候选人宋以清
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.1独立董事候选人李悦
2.2独立董事候选人余恕莲
2.3独立董事候选人王蕊
3、关于选举第二届监事会监事的议案
3.1监事候选人杨曙光
3.2监事候选人庄洁
4、关于变更年产15万吨溶剂油项目募集资金投向的议案
5、关于使用部分超额募集资金投资建设年产7万吨丁二烯项目的议案
6、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
8、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会议事规则》的议案
9、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事制度》的议案
10、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
11、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关联交易管理制度》的议案
12、关于审议《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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