| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
9.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林
9.02 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧
9.03 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青
9.04 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心
10.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
10.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：孙红梅
10.02 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：蓝发钦
10.03 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：葛晓奇
11.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
11.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：陈俊朝
11.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：朱巧丹 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
3.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
3.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第一项：陈合林
1.02 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第二项：陈灵巧
1.03 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第三项：林富青
1.04 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》第四项：肖乐心
2.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
2.01 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第一项：邵春阳
2.02 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第二项：甘为民
2.03 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》第三项：白云霞
3.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
3.01 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第一项：林联方
3.02 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》第二项：陈玲华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司部分股权并签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2.00 《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》
3.00 《关于土地收储事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更江宸智能有关业绩承诺事项的议案》
2.00 《关于变更松盛机器人及劳博物流有关业绩承诺事项的议案》
3.00 《关于变更上海索鲁馨有关业绩承诺事项的议案》
4.00 《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》
2.00 《关于收购意欧斯部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年度报告全文及摘要》
4、审议公司《2016年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2016年度利润分配的议案》
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.1 《关于换届选举非独立董事的议案》第1项：陈合林
1.2 《关于换届选举非独立董事的议案》第2项：陈灵巧
1.3 《关于换届选举非独立董事的议案》第3项：林富青
1.4 《关于换届选举非独立董事的议案》第4项：陈佳
2 《关于换届选举独立董事的议案》
2.1 《关于换届选举独立董事的议案》第1项：王汉卿
2.2 《关于换届选举独立董事的议案》第2项：甘为民
2.3 《关于换届选举独立董事的议案》第3项：邵春阳
3 《关于换届选举监事的议案》
3.1 《关于换届选举监事的议案》第1项：季克勤
3.2 《关于换届选举监事的议案》第2项：林联方 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2015年半年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王汉卿先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于2015年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
8、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案)》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式
2.3发行数量及发行对象
2.4认购方式
2.5定价基准日、发行价格与发行方式
2.6限售期安排
2.7股票上市地点
2.8本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9本次非公开发行决议的有效期
2.10募集资金投向
3、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参与发起设立再保险公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程部分条款>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于2014年度公司及子公司向银行融资计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
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| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(一) 非独立董事选举事项
1 选举陈合林先生为公司第三届董事会董事
2 选举陈灵巧女士为公司第三届董事会董事
3 选举林富青先生为公司第三届董事会董事
4 选举陈佳女士为公司第三届董事会董事
(二) 独立董事选举事项
1 选举蓝发钦先生为公司第三届董事会独立董事
2 选举陈玲女士为公司第三届董事会独立董事
3 选举黄智先生为公司第三届董事会独立董事
二 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(一) 选举季克勤女士为公司第三届监事会监事
(二) 选举林联方先生为公司第三届监事会监事
三 审议《关于公司独立董事津贴的议案》
四 审议《关于向关联方租赁办公用房的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司温岭总部厂区“退二进三”的议案》
2、审议《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书>的议案》
3、审议《关于与温岭市城市新区建设办公室签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2012年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2012年度利润分配的议案》
6、审议《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2013-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2011年度利润分配的议案》
6、审议《关于2012年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
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| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2011-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
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| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2010年度财务决算报告》
5、审议公司《关于2010年度利润分配的议案》
6、审议《关于2011年度公司及子公司综合授信计划的议案》
7、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于向关联方租赁办公用房的议案》
（2）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于公司经营范围变更暨修改公司<章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
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| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案
6、关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案
7、关于变更“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案
提请各位股东注意：第5至7项议案互为条件，如其中任一表决项未获得通过视三个议案均未获通过。
8、关于使用超募资金建设年增1000万口新型不粘炊具项目的议案
9、关于在温岭东部产业集聚区购买炊具项目发展用地的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱仕达 |
| 公告日期 | 2010-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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