| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
1.01 关于增补陈共荣先生为第七届董事会独立董事
1.02 关于增补杨平波女士为第七届董事会独立董事
1.03 关于增补陈值先生为第七届董事会独立董事
1.04 关于增补郑鹏程先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2024年董事薪酬方案》
8.00 《2024年监事薪酬方案》
9.00 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《2023年董事薪酬方案》
13.00 《2023年监事薪酬方案》
14.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举姜天武先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举李军先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举易浩先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李国富先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举刘彦茗先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举陈洁女士为第七届董事会非独立董事
1.07 选举罗庚宝先生为第七届董事会非独立董事
2.00 选举第七届董事会独立董事
2.01 选举万平女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举秦拯先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举戴晓凤女士为第七届董事会独立董事
2.04 选举胡型女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举的议案》
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
6.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《股份公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《股份公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《股份公司2021年度财务决算报告》
5.00 《股份公司2021年度利润分配预案》
6.00 《股份公司续聘审计机构的议案》
7.00 《股份公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《股份公司2022年度监事薪酬方案》
9.00 《股份公司关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
2.00 《股份公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 选举姜天武先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李菁先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李建伟先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举李军先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举涂云华女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举黄惠华女士为第六届董事会非独立董事
1.07 选举成艳女士为第六届董事会非独立董事
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举万平女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举关健女士为第六届董事会独立董事
2.04 选举秦拯先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.00 《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《股份公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《股份公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《股份公司2020年度财务决算报告》
5.00 《股份公司2020年度利润分配预案》
6.00 《股份公司续聘审计机构的议案》
7.00 《股份公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《股份公司2021年度监事薪酬方案》
9.00 《股份公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
11.00 《股份公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》
12.00 《股份公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》
14.00 《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》
15.00 《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、 发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票预案》
4.00 《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
5.00 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
8.00 《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《股份公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《股份公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《股份公司2019年度财务决算报告》
5.00 《股份公司2019年度利润分配预案》
6.00 《股份公司续聘审计机构的议案》
7.00 《股份公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《股份公司2020年度监事薪酬方案》
9.00 《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》
10.00 《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《股份公司关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《股份公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《股份公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《股份公司2018年度财务决算报告》
5.00 《股份公司2018年度利润分配预案》
6.00 《股份公司关于续聘审计机构的议案》
7.00 《股份公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《股份公司2019年度监事薪酬方案》
9.00 《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 拟回购股份的价格区间
2.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 决议的有效期
3.00 《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
4.00 《股份公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
5.00 《股份公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6.00 《股份公司关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7.00 《股份公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 股份公司关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格区间
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 股份公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案《股份公司关于董事会换届选举的议案》
3.00 选举第五届董事会非独立董事
3.01 选举姜天武先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举李建伟先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举李菁先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举张爱纯女士为第五届董事会非独立董事
3.05 选举李军先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举涂云华女士为第五届董事会非独立董事
3.07 选举伍伟女士为第五届董事会非独立董事
4.00 选举第五届董事会独立董事
4.01 选举肖海军先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举万平女士为第五届董事会独立董事
4.03 选举关健女士为第五届董事会独立董事
4.04 选举陈浩先生为第五届董事会独立董事
5.00 《股份公司关于监事会换届选举的议案》
6.00 《股份公司关于注册资本增加等事项修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《股份公司2017年度董事会工作报告》；
2、《股份公司2017年度监事会工作报告》；
3、《股份公司2017年年度报告及其摘要》；
4、《股份公司2017年度财务决算报告》；
5、《股份公司2017年度利润分配预案》；
6、《股份公司2018年度申请银行贷款额度的议案》；
7、《股份公司关于续聘审计机构的议案》；
8、《股份公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
9、《股份公司2018年度监事薪酬方案》；
10、《股份公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2.00 《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》；
1.1定价基准日、发行价格的调整
1.2发行数量的调整
2、《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》
3、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施（三次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股份公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《股份公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《股份公司2016年年度报告及其摘要》
4.00 《股份公司2016年度财务决算报告》
5.00 《股份公司2016年度利润分配预案》
6.00 《股份公司2017年度申请银行贷款额度的议案》
7.00 《股份公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《股份公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《股份公司2017年度监事薪酬方案》
10.00 《股份公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事
项有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《股份公司2015年度董事会工作报告》；
2、《股份公司2015年度监事会工作报告》；
3、《股份公司2015年年度报告及其摘要》；
4、《股份公司2015年度财务决算报告》；
5、《股份公司2016年度财务预算报告》；
6、《股份公司2015年度利润分配预案》；
7、《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《股份公司2016年度申请银行贷款额度的议案》
9、《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》
9.1激励对象的确定依据和范围
9.2股票期权涉及标的股票的来源和数量
9.3激励对象获授的股票期权分配情况
9.4股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
9.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
9.6股票期权的获授条件和行权条件
9.7股票期权激励计划的调整方式和程序
9.8实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
9.9股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
9.10公司与激励对象各自的权利义务
9.11股票期权激励计划的变更、终止等事项
10、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
11、《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 锁定期安排
2.7 本次发行前的滚存利润的安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；
6、《关于公司董事及高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》；
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于修订<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《股份公司关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.11选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事
1.12选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事
1.13选举李菁先生为第四届董事会非独立董事
1.14选举李军先生为第四届董事会非独立董事
1.15选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事
1.16选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事
1.17选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事
1.21选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事
1.22选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事
1.23选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事
1.24选举陈浩先生为第四届董事会独立董事
2、《股份公司关于监事会换届选举的议案》；
3、《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《股份公司2014年度董事会工作报告》；
议案二：《股份公司2014年度监事会工作报告》；
议案三：《股份公司2014年年度报告及其摘要》；
议案四：《股份公司2014年度财务决算报告》；
议案五：《股份公司2015年度财务预算报告》；
议案六：《股份公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案七：《股份公司关于修改公司章程的议案》
议案八：《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；
议案九：《股份公司2015年度申请银行贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《股份公司2013年度董事会工作报告》
议案二、审议《股份公司2013年度监事会工作报告》
议案三、审议《股份公司2013年年度报告及其摘要》
议案四、审议《股份公司2013年度财务决算报告》
议案五、审议《股份公司2014年度财务预算报告》
议案六、审议《股份公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
议案七、审议《股份公司关于修改公司章程的议案》
议案八、审议《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》
议案九、审议《股份公司2014年度申请银行贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》
（1） 激励对象的确定依据和范围
（2） 股票期权涉及标的股票的来源和数量
（3） 激励对象获授的股票期权分配情况
（4） 股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（5） 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（6） 股票期权的获授条件和行权条件
（7） 股票期权激励计划的调整方式和程序
（8） 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
（9） 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序
（10） 公司与激励对象各自的权利义务
（11） 股票期权激励计划的变更、终止等事项
议案2 审议《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
议案3 审议《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 审议《股份公司2012年度董事会工作报告》
议案二 审议《股份公司2012年度监事会工作报告》
议案三 审议《股份公司2012年年度报告及其摘要》
议案四 审议《股份公司2012年度财务决算报告》
议案五 审议《股份公司2013年度财务预算报告》
议案六 审议《股份公司2012年度利润分配预案》
议案七 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八 审议《股份公司2012年度申请银行贷款额度的议案》
议案九 审议《股份公司关于选举屈茂辉先生为公司独立董事的议案》
议案十 审议《关于修改股份公司章程的议案》
议案十一 审议《股份公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《股份公司董事会换届选举》的议案
议案二审议《股份公司关于对控股子公司SICHOU GmbH提供内保外贷》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案
议案二、审议《股份公司2011年度监事会工作报告》的议案
议案三、审议《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案
议案四、审议《股份公司2011年度财务决算报告》的议案
议案五、审议《股份公司2012年度财务预算报告》的议案
议案六、审议《股份公司2011年度利润分配预案》的议案
议案七、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
议案八、审议《设立销售子公司》的议案
议案九、审议《股份公司2012年度银行贷款额度》的议案
议案十、审议《关于修改股份公司章程》的议案
议案十一、审议《股份公司监事会换届选举》的议案
议案十二、审议《股份公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一
审议《股份公司2010年度董事会工作报告》
议案二
审议《股份公司2010年度监事会工作报告》
议案三
审议《股份公司2010年年度报告及摘要的议案》
议案四
审议《股份公司2010年度财务决算报告》
议案五
审议《股份公司2011年度财务预算报告》
议案六
审议《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
议案七
审议《股份公司2010年度利润分配预案》
议案八
审议《股份公司董事、监事及高管人员2011年度薪酬与考核方案的议案》
议案九
审议《股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
议案十
审议《股份公司2011年度银行贷款额度的议案》
议案十一
审议《股份公司关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》
4、审议《关于成立销售子（分）公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010 年半年度利润分配的预案》
2、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-25 |
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| 公司名称 | 梦洁股份 |
| 公告日期 | 2010-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股份公司注册地址变更的议案》；
2、审议《股份公司修改章程及办理工商变更登记的议案》；
3、审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；
4、审议《防范大股东及关联方资金占用专项制度》；
5、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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