| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于2024年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
4.00 《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》
5.00 《关于公司2024年预计资产抵质押的议案》
6.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任独立董事的议案》
2.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2023-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举邓敏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举梁鹂女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举魏红英女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举廖周荣先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张宗才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈新玉女士为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举李媛女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举王敏志先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王汀汀先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王明安先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举晏承明先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<关联交易制度>的议案》
3.00 《关于补充确认日常关联交易及新增预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及摘要》
3.00 《2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》
4.00 《关于2022年度利润分配预案》
5.00 《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
8.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于对下属子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》
3.00 《关于公司2023年预计资产抵押、质押的议案》
4.00 《关于开展票据池业务的议案》
5.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于新增对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格
2.05 发行数量
2.06 本次发行募集资金上限
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 本次非公开发行股票的上市地点
2.11 本次募集资金用途
3.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告全文及摘要》
3.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案》
5.00 《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《前次募集资金使用情况报告》
8.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
9.00 《2021年度监事会工作报告》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于2022年向银行申请综合授信的议案》
3.00 《关于2022年向银行申请综合授信资产抵押的议案》
4.00 《关于2022年对外担保额度的议案》
5.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更非独立董事的议案》
2.00 《关于聘任独立董事的议案》
3.00 《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增对子公司担保的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增对子公司担保的议案》
2.00 《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换董事的议案》
2.00 《关于变更股东监事的议案》
3.00 《关于新增对子公司提供担保的议案》
4.00 《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度报告全文及摘要》
3.00 《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案》
5.00 《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于新增对子公司提供担保的议案》
8.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2021年度对外担保额度的议案》
3.00 《关于2021年银行综合授信资产抵押的议案》
4.00 《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于拟质押海丰和泰部分股权提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于通过委贷向控股股东借款并提供反担保暨关联交易事项》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董事的议案》
1.01 关于选举华淑蕊女士为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举廖周荣先生为第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请独立董事的议案》
2.00 《关于向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增对子公司担保的议案》
2.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理及业绩考核办法>的议案》
3.00 《关于变更会计估计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度报告全文及摘要》
3.00 《2019年度财务决算及2020年财务预算的报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案》
5.00 《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于2019年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》
10.00 《关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于新增对外担保的议案》
12.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
13.00 《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的议案》
14.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2020年度对外担保额度的议案》
3.00 《关于2020年银行综合授信资产抵押的议案》
4.00 《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保及支付担保费用的议案》
5.00 《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事议案》
1.01 关于选举罗云先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李水荣先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举韩诚先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举邓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举何波先生为第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李彩娥女士为第八届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举张蕾女士为第八届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 关于选举俞春萍女士为第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举解川波先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王敏志先生为第八届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举郭孝东先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 关于选举王明安先生为第八届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举张智敏女士为第八届监事会股东代表监事的议案
3.03 关于选举吴妙琴女士为第八届监事会股东代表监事的议案
4.00 《关于向参股子公司拆借资金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于2019年新增对外担保的议案》
4.00 《关于开展售后回租融资租赁的议案》
5.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度报告全文及摘要》
3.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案》
5.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2018年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
9.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2019年度对外担保额度的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》
4.00 《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年新增银行综合授信的议案》
2.00 《关于2018年新增对外担保额度的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属参股公司广州锂宝拟对外投资设立有限合伙企业暨或有回购及对外担保的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
1.01 发行公司债券决议延期
1.02 发行公司债券授权延期
2.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请63,000万元综合授信的议案》
2.00 《关于增加2018年对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司宜宾海丰和锐有限公司拟向交银金额租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度财务决算及2018年财务预算的报告》
4.00 《关于2017年度利润分配预案》
5.00 《关于独立董事津贴的议案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于2018年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2018年度对外担保额度的议案》
11.00 《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供反担保的议案》
12.00 《关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的议案》
13.00 《关于发行8亿元中期票据的议案》
14.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》
1.01 非公开发行股票决议有效期延期
1.02 非公开发行股票授权有效期延期
2.00 《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改公司章程议案》
2.00《关于<2017-2019年度（内部）董事薪酬方案>的议案》
3.00《关于<2017-2019年度监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟签订老厂区整体搬迁补充协议的议案》
2、《关于拟签订林化厂拆迁补充协议书的议案》
3、《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》
4、《关于拟向平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》
5、《关于2016年度监事薪酬考核结果的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行公司债券的议案》
2.00 《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00《关于2017年度对外担保额度的议案》
3.00《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
议案2《关于调整非公开发行股票方案的议案》
2.1 定价基准日、发行价格和定价原则
2.2 发行数量
2.3 募集资金金额及用途
议案3《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
议案4《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
议案5《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年年度报告及摘要》
3、《2016年度财务决算及2017年财务预算报告》
4、《关于2016年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2017年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于确认2016年关联交易及预计2017年度关联交易的议案》
9、《关于拟变更公司注册地并修改公司章程的议案》
10、《2016年度监事会工作报告》
11、《关于2017年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格和定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8本次非公开发行前滚存利润的安排
2.9本次非公开发行股票决议有效期
2.10本次非公开发行股票的上市地点
3《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于公司无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6《关于修订<宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理法>的议案》
7《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10《关于修改公司章程的议案》
11《关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于天亿公司本体装置资产处置的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于子公司向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度对外担保额度的议案》
2、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于拟向四川金石融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
4、《关于2015年董事薪酬的议案》
5、《关于2015年监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于对<宜宾天原集团股份有限公司章程>中有关利润分配条款进行修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年年度报告及摘要》
3、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》
4、《关于2015年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》，
8、《关于2016年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2016年度新增对外担保额度的议案》
10、《关于2016年新增对外授信额度的议案》
11、《2015年度监事会工作报告》
12、《关于2016年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度对外担保额度的议案》
2、《关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
4、《关于确认2015年度日常关联交易并预计2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
关于选举罗云先生为第七届董事会非独立董事的议案
关于选举邓敏先生为第七届董事会非独立董事的议案
关于选举唐益先生为第七届董事会非独立董事的议案
关于选举李水荣先生为第七届董事会非独立董事的议案
关于选举李彩娥女士为第七届董事会非独立董事的议案
关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案
关于选举曾永福先生为第七届董事会非独立董事的议案
选举独立董事
关于选举翁国民先生为第七届董事会独立董事的议案
关于选举庞广廉先生为第七届董事会独立董事的议案
关于选举俞春萍女士为第七届董事会独立董事的议案
关于选举解川波先生为第七届董事会独立董事的议案
议案2《关于修改公司章程的议案》
议案3《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案4《关于2015年新增对外担保额度的议案》
议案5《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保及支付担保费用的议案》
议案6《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案7《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案8《关于监事会换届选举的议案》
关于选举王明安先生为第七届监事会监事的议案
关于选举吴妙琴女士为第七届监事会监事的议案
关于选举张智敏女士为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于2014年度董事薪酬考核结果的议案》
3、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
4、审议《关于2015年度新增对外担保额度的议案》
5、审议《关于2014年度监事薪酬考核结果的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年年度报告及摘要》
3、《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》
4、《关于2014年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》，
8、《关于2014年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2015年度新增对外担保额度的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《2014年度监事会工作报告》
12、《关于2015年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确认2014年度日常关联交易并预计2015年度日常关联交易的议案》
2、《关于无穷矿业有限公司开展售后回租融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。
2、《关于2015年度对外担保额度的议案》。
3、《关于2015年度申请综合授信额度的议案》。
4、《关于2015年银行综合授信资产抵押的议案》。
5、《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。
6、《关于发行16亿元中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于签订土地收储及建（构）筑物征收补偿协议的议案》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名选举庞广廉先生为公司独立董事的议案》
2、《关于2014年度新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2、《关于2014年度新增对外担保额度的议案》。
3、《关于云南天力煤化有限公司在交银租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
4、《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度增加银行综合授信额度的议案》
2、《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》
3、《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》
4、《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事候选人的议案》。
5、《关于2013年度监事薪酬考核结果的议案》
6、《关于选举张智敏女士为监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年年度报告及摘要》
3、《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》
4、《关于2013年度利润分配预案》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
8、《关于2014年向控股子公司提供财务资助的议案》
9、《关于2014年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于制定股东回报规划的议案》
12、《2013年度监事会工作报告》
13、《关于2014年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度对外担保额度的议案》
2、审议《关于2014年度综合授信额度的议案》
3、审议《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》
4、审议《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》
5、审议《关于确认2013年度日常关联交易和预计2014年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
2、审议《关于补充预计2013年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于提名选举张桥云先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃对宜宾市商业银行增资的议案》
2、审议《关于2013年度新增对外担保额度的议案》
3、审议《关于2013年度新增公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于宜宾海丰和锐有限公司在交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2013-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度董事薪酬考核结果的议案》；
2、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
3、《关于2013年新增对外担保额度的议案》；
4、《关于2013年度新增银行综合授信额度的议案》；
5、《关于海丰和锐向农银租赁公司开展售后回租融资租赁的议案》；
6、《关于选举王明安先生为监事的议案》；
7、《关于2012年度监事薪酬考核结果的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
6、审议《关于增加2013年对外担保额度的议案》；
7、审议《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
10、审议《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》；
11、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
12、审议《关于对外担保管理制度的议案》；
13、审议《关于2013年度董事薪酬方案的议案》；
14、审议《2012年度监事会工作报告》；
15、审议《关于2013年度监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度对外担保额度的议案》；
2、审议《关于2013年度综合授信额度的议案》；
3、审议《关于2013年银行综合授信资产抵押的议案》；
4、审议《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股权质押提供反担保的议案》
2、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于老厂区停产搬迁的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于累积投票制实施细则的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、《关于修改监事会议事规则的议案》。
6、审议《关于投资建设年产20万吨塑胶管路系统项目的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）
7.1选举非独立董事
7.1.1关于选举肖池权女士为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.2关于选举罗云先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.3关于选举唐益先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.4关于选举李水荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.5关于选举刘俊先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.6关于选举陈林夫先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.1.7关于选举黄冠雄先生为第六届董事会非独立董事的议案
7.2选举独立董事
7.2.1关于选举肖兴刚先生为第六届董事会独立董事的议案
7.2.2关于选举杨鹰彪先生为第六届董事会独立董事的议案
7.2.3关于选举张文雷先生为第六届董事会独立董事的议案
7.2.4关于选举翁国民先生为第六届董事会独立董事的议案
8、《关于监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)
8.1关于选举谢芝明先生为第六届监事会监事的议案
8.2关于选举李彩娥女士为第六届监事会监事的议案
8.3关于选举张蕾女士为第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》；
8、审议《关于2011年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于天原集团老厂区及天亿公司搬迁的议案》；
12、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
13、审议《关于2012年度对外担保额度的议案》；
14、审议《关于2012年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
15、审议《关于2012年度银行综合授信资产抵押的议案》；
16、审议；《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
17、审议《关于2012年度董事薪酬方案的议案》；
18、审议《2011年年度监事会工作报告》；
19、审议《关于2012年监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于2010年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
6、审议《关于确认2010年度日常关联交易并预计2011年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于2010年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
8、审议《关于2010 年度募集资金使用情况专项说明的议案》；
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、审议《关于继续用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、审议《关于2011年度对外担保额度的议案》；
12、审议《关于2011年度授信额度的议案》;
13、审议《关于2011年董事薪酬方案的议案》；
14、《2010年度监事会工作报告》;
15、《关于2011监事薪酬方案的议案》等15项议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于对长和电力增资及收购中天电力股权的议案》；
3、审议《关于发行16 亿元中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
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| 公司名称 | 天原股份 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
4、审议《关于2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；
7、审议《关于以募集资金对宜宾海丰和锐有限公司增资的议案》；
8、审议《关于确认2009 年度关联交易并预计2010 年度关联交易的议案》；
9、审议《关于2010 年董事薪酬方案的议案》；
10、审议《关于2010 年监事薪酬方案的议案》；
11、审议《关于选举刘忠庆先生为公司董事议案》；
12、审议《关于2010 年度对外担保额度的议案》；
13、审议《关于2010 年度授信额度的议案》；
14、审议《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；
15、审议《关于股利分配政策的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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