| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长2022年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
3.00 《关于选举陈锐锋先生为公司第六届监事会监事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举廖垚先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举罗凌先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举李洪流先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举杜晋钧先生为公司第六届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举牛秋芳女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举程国强先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举许明伟先生为公司第六届董事会独立董事
5.04 选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事
5.05 选举熊政平先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于设立公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司2022年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》
12.00 《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
13.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举公司独立董事的议案》
3.01 《关于选举朱宁先生为独立董事的议案》
3.02 《关于选举熊政平先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
2.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告暨2021年工作计划的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举雷文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李靖彬先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
2.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于非公开发行定向融资计划(一)的议案》
4.00 《关于非公开发行定向融资计划(二)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》
2.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司2021年度拟向银行及金融机构等申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于选举股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售铝塑膜业务资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告暨2020年工作计划的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于增加公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
3.00 《关于预计公司2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
2.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举侯毅先生为公司第五届董事会董事；
1.02 选举罗凌先生为公司第五届董事会董事；
1.03 选举廖垚先生为公司第五届董事会董事；
1.04 选举吴智华先生为公司第五届董事会董事；
1.05 选举王凤德先生为公司第五届董事会董事；
1.06 选举翁铁建先生为公司第五届董事会董事；
2.00 《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牛秋芳女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举程国强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举曾学忠先生为公司第五届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李洪亮先生为公司第五届监事会股东代表监事；
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改股东大会议事规则的议案
6.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
7.00 《关于修改监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于增选两名非独立董事的议案
2.01 选举罗凌先生为非独立董事
2.02 选举廖垚先生为非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告暨2019年度工作计划的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案
7.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于为公司债券发行提供反担保暨关联交易的议案
10.00 关于增加2019年度公司为下属企业担保预计额度的议案
11.00 关于为供应商供应链融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案(需逐项表决)
2.1 发行规模
2.2 发行方式和发行对象
2.3 票面金额及发行价格
2.4 债券品种及期限
2.5 债券利率及付息方式
2.6 担保安排
2.7 募集资金用途
2.8 发行方式
2.9 上市安排
2.10 赎回、回售条款、调整利率条款
2.11 公司资信情况及偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案
2 关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案
3 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
5 关于预计2019年度日常关联交易的议案
6 关于预计公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案
7 关于预计2019年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
8 关于预计2019年度公司对下属企业提供担保额度的议案
9 关于预计2019年度使用自有资金购买理财产品额度的议案
10 关于预计2019年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案
2 关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司金耀辉申请银行授信及公司为其提供担保的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司新纶复材申请银行授信及公司为其提供担保的议案
2 关于对全资子公司新纶复材进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于董事、监事薪酬的议案
8 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
9 关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10 关于确定2018年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司锂电池电芯用高性能封装材料项目扩建的议案
2 关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01方案概述
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04标的资产估值和作价情况
2.05交易对价的支付方式
2.06发行股票的种类和面值
2.07发行价格
2.08发行数量
2.09发行方式、发行对象及认购方式
2.10拟上市的证券交易所
2.11募集配套资金用途
2.12锁定期安排
2.13业绩承诺、业绩补偿及奖励安排
2.1过渡期间损益安排
2.15公司滚存未分配利润的处理
2.16标的资产交割和违约责任
2.17本次发行决议的有效期
3.00关于本次交易不构成重大资产重组的议案
4.00关于本次交易构成关联交易的议案
5.00关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
6.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
8.00关于《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9.00关于公司与宁国市千洪电子有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
10.00关于公司与唐千军、劳根洪签署《业绩承诺补偿协议》的议案
11.00关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13.00关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案
14.00关于聘请公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于签署《兴业信托-新纶科技2号员工持股集合资金信托计划》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案；
2 关于2016年度监事会工作报告的议案；
3 关于公司2016年度报告及其摘要的议案；
4 关于2016年度财务决算报告的议案；
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案；
6 关于预计2017年度日常关联交易的议案；
7 关于董事、监事薪酬的议案；
8 关于修改公司章程的议案；
9 关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
10 关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司苏州新纶收购江天精密制造科技(苏州)有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2 审议《关于对全资子公司新纶科技(常州)有限公司进行增资的议案》
3 审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》
6 审议《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7 审议《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于在公司常州功能材料产业基地投资新建锂电池铝塑膜软包生产线的议案》
2《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》
3《关于确定2017年度公司对下属企业提供财务资助额度的议案》
4《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》
3 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
4 《关于公司2017年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事：
1.1.1 选举侯毅先生为公司第四届董事会董事；
1.1.2 选举傅博先生为公司第四届董事会董事；
1.1.3 选举杨利女士为公司第四届董事会董事；
1.1.4 选举傅加林先生为公司第四届董事会董事。
1.2 选举公司第四届董事会独立董事：
1.2.1 选举张天成先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2 选举宁钟先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3 选举吉明先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于全资子公司天津新纶为公司收购股权分期付款提供担保的公告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》
2《关于公司控股孙公司江天精密银行授信担保方式变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署收购锂电池铝塑膜软包业务的各项子协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
2 《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与招商银行签署锂电池铝塑膜软包项目专项并购贷款合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次〈非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案
2 关于签署〈非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案
3 发行人关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
4 发行人关于本次非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案
5 公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期收益填补措施（修订稿）的承诺的议案
6 关于签署股份认购补充协议构成关联交易的议案
7 关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案
8 关于确定2016年度公司向各控股子公司提供财务资助额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案；
2、关于2015年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2015年度报告及其摘要的议案；
4、关于2015年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案；
6、关于预计2016年度日常关联交易的议案；
7、关于董事、监事薪酬的议案；
8、关于全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案；
9、关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司全资子公司继续为其提供资产抵押担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2 关于《公司非公开发行A股股票方案》的议案；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 本次发行股票的限售期
2.7 滚存未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
4 关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案；
5 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
6 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
7 关于公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案；
8 关于《公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的案；
9 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案；
10 关于签订员工持股计划资产管理合同的议案；
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案；
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
14 公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案；
15 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案；
16 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
17 关于公司2016年度拟向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模和发行方式
2.2、票面金额和发行价格
2.3、向公司股东配售的安排
2.4、债券期限
2.5、债券利率及确定方式
2.6、发行对象
2.7、募集资金的用途
2.8、担保条款
2.9、债券交易流通
2.10、偿债保障措施
2.11、股东大会决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司非独立董事的议案》；
1.1 选举傅博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举杨利女士为公司第三届董事会非独立董事；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》。
4、《关于调整超募资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《关于董事、监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案》；
2、《关于2014年度增加子公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》；
2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》；
9、审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
10、审议《关于调整超募资金投资项目的议案》；
11、审议《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《于拟与常州西太湖科技产业园管委会签署<功能材料项目进驻常州西太湖科技产业园协议书>的议案》；
2、审议《关于公司拟实施光电子及电子元器件功能材料常州产业园项目的议案》；
3、审议《关于终止防静电包装材料扩产项目的议案》；
4、审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
1.1、选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1、选举侯毅为公司董事
1.1.2、选举张原为公司董事
1.1.3、选举庄裕红为公司董事
1.1.4、选举张强为公司董事
1.2、选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1、选举牛秋芳为公司独立董事
1.2.2、选举张天成为公司独立董事
1.2.3、选举宁钟为公司独立董事
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司天津新纶科技有限公司进行增资的议案》；
2、审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更换2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于2012年下半年公司申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、《关于修订深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于用自有资金收购深圳市金麒麟环境科技有限公司80%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
5、《深圳市新纶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司将节余募集资金和超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年拟向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司实施新纶科技天津产业园项目的议案》；
2、审议《关于拟与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签署<投资协议书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟通过联营企业深圳市通新源物业管理有限公司投资建设公司总部及研发中心的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立天津新纶科技有限公司的议案》；
2、审议《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于参与发行“华南精英”2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2010年财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设防静电包装材料扩产项目的议案》；
2、审议《关于苏州新纶超净技术有限公司拟向银行申请不超过1亿元抵押贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年上半年公司拟申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于下属子公司为母公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-08 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2010-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》；
6、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-24 |
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| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2010-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2010 年申请综合授信额度>的议案》；
2、审议《关于使用超募资金用于设立全资子公司并实施连锁超净清洗中心项目的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1 选举公司第二届董事会5 名非独立董事
3.1.1 选举侯毅先生为董事
3.1.2 选举张原先生为董事
3.1.3 选举刘晓渔先生为董事
3.1.4 选举庄裕红先生为董事
3.1.5 选举张强先生为董事
3.2 选举公司第二届董事会4 名非独立董事
3.2.1 选举张新明先生为独立董事
3.2.2 选举刘兆梦先生为独立董事
3.2.3 选举徐斌先生为独立董事
3.2.4 选举牛秋芳女士为独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年年度报告及其摘要>的议案》；
4、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度利润分配预案>的议案》；
5、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度财务决算及2010年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 新纶新材 |
| 公告日期 | 2010-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》；
4、审议《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
5、审议《关于使用募集资金向全资子公司苏州新纶超净技术有限公司增资的议案》；
6、审议《关于制定<深圳市新纶科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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