| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的增资协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》
5.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2023-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目(镍中间体)(30,000吨镍／年)合资协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司及下属公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》
8.00 《关于公司为下属公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》
4.00 《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》
3.00 《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》
4.00 《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于调整购买董监高责任险事项的议案》
6.00 《关于制定<产业链股权(含证券类战略股权)投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于格林美股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
6.00 《关于修订<格林美股份有限公司章程(草案)>的议案》
7.00 《关于修订公司<股东大会议事规则(草案)>的议案》
8.00 《关于修订公司<董事会议事规则(草案)>的议案》
9.00 《关于修订公司<监事会议事规则(草案)>的议案》
10.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
11.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
12.00 《关于制定<格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于下属公司格林美香港申请银行授信及公司和下属公司荆门格林美为其提供担保的议案》
5.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》
7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举许开华先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举王敏女士为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举周波先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举魏薇女士为公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举潘峰先生为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举刘中华先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
9.01 选举宋万祥先生为公司第六届监事会监事
9.02 选举吴光源先生为公司第六届监事会监事
9.03 选举陈斌章先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
2.00 《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行时间
2.03 债券期限
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 发行利率
2.08 决议有效期
2.09 担保及增信方式
2.10 授权事宜
3.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》
4.00 《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》
9.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 《关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市方案的议案》
10.01 股票的种类和面值
10.02 发行数量
10.03 发行对象
10.04 发行方式
10.05 发行上市时间
10.06 定价方式
10.07 承销方式
10.08 承销费用
10.09 本次发行前的滚存利润安排
10.10 上市地
10.11 决议有效期
10.12 与发行有关的其他事项
11.00 《格林美股份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市的预案》
12.00 《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
13.00 《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
14.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
15.00 《关于江西格林循环产业股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
16.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案》
19.00 《关于确认本次分拆上市前期筹备工作的议案》
20.00 《关于无偿许可江西格林循环产业股份有限公司使用公司注册商标的议案》
21.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
22.00 《关于调整与关联方2021年度日常关联交易预计额》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于预计2021年度部分日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于修订非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象
2.05 发行数量及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于修订非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6.00 《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
8.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司下属公司申请银行授信及下属公司之间提供担保的议案》
2.00 《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3.00 《关于公司为下属公司及下属公司之间申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9.00 《关于非公开发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 定价基准日、发行价格及定价原则
9.04 发行对象
9.05 发行数量及认购方式
9.06 本次发行股票的限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金金额及用途
9.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.10 本次非公开发行决议的有效期
10.00 《关于非公开发行股票预案的议案》
11.00 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12.00 《关于截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
14.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
16.00 《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司下属全资及控股公司引进人才、稳定人才与促进创新的激励方案>的议案》
2.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.00 《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
4.00 《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
5.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举许开华先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举王敏女士为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举陈星题先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举吴浩锋先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
6.01 选举刘中华先生为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举吴树阶先生为公司第五届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举周波先生为公司第五届监事会监事
7.02 选举唐丹先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于2019年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于拟继续申请发行中期票据和短期融资券的议案》
4.00 《关于公司下属公司荆门格林美与新展国际、广东邦普、印度尼西亚IMIP园区、阪和兴业拟签署<关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品(硫酸镍晶体)(5万吨镍/年)项目的合资协议>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
2、审议《关于公司为下属公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司下属公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》
8.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》
3.00 《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司下属全资及控股公司引进人才、稳定人才与促进创新的激励方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司为下属公司申请借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
（2）审议《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》；
（3）审议《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司申请开展应收账款资产证券化的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》；
（3）审议《关于公司为下属公司银行授信提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止前次2017年非公开发行股票方案及相关事项的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
（4）发行对象
（5）发行数量及认购方式
（6）本次发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《格林美股份有限公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；
7、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
8、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10、审议《关于为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
11、审议《关于选举余红英女士为第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告全文及摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
8.00《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
9.00《关于公司及孙公司申请银行授信的议案》
10.00《关于为全资子公司及孙公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行对象
2.5发行数量及认购方式
2.6本次发行股票的限售期
2.7发行价格和发行数量的调整
2.8上市地点
2.9募集资金数额及用途
2.10本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.11本次非公开发行决议的有效期
3《关于非公开发行股票预案的议案》
4《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司与许开华签署附生效条件股份认购协议的议案》
6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《格林美股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》
8《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11《关于公司向中国邮政储蓄银行深圳分行申请5亿元综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
2《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.1发行规模
3.2票面金额及发行价格
3.3配售规则
3.4发行对象
3.5债券期限及利率
3.6债券的还本付息
3.7发行方式
3.8关于本次发行的担保安排
3.9赎回条款
3.10募集资金用途
3.11承销方式
3.12上市场所
3.13偿债保障措施
3.14股东大会决议的有效期
4审议《关于公司以自有资金对全资子公司增资的议案》；
5审议《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
6审议《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
8审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订公司<章程>的议案》
2《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》
3《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2016年度银行授信计划的议案》；
8、审议《关于2016年度公司银行授信担保计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》；
2.审议《关于公司申请发行绿色债券的议案》；
2.1 债券名称
2.2 发行总额
2.3 债券期限
2.4 调整票面利率或回售条款
2.5 票面金额及发行价格
2.6 发行方式
2.7 发行范围及对象
2.8 还本付息方式
2.9 募集资金用途
2.10 承销方式
2.11信用安排及其他
3．审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
4．审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模
4.2 票面金额及发行价格
4.3 配售规则
4.4 发行对象
4.5 债券期限及利率
4.6债券的还本付息
4.7 发行方式
4.8关于本次发行的增信、担保安排
4.9 赎回条款
4.10 募集资金用途
4.11 承销方式
4.12 上市场所
4.13 股东大会决议的有效期
5．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1 选举许开华先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2 选举王敏女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.3 选举张旸先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4 选举陈星题先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举李映照先生为公司第四届董事会独立董事；
2.2 选举吴树阶先生为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 选举黎全辉先生为公司第四届监事会监事；
3.2 选举樊红杰先生为公司第四届监事会监事。
4、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
4、审议《关于投资建设废旧轮胎循环利用项目的议案》；
5、审议《关于投资建设河南报废汽车综合利用项目的议案》；
6、审议《关于子公司投资建设年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料项目的议案》；
7、审议《关于子公司投资建设年产10000吨动力电池用镍钴锰酸锂三元正极材料项目的议案》；
8、审议《关于子公司投资建设年产10000吨镍钴锰（NCM）三元前驱体原料项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请10.39亿元人民币贷款授信额度的议案》；
2、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请10.7亿元人民币贷款授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2014年度财务决算报告》；
6、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》；
9、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
10、审议《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更改公司名称的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉议案》；
3、审议《关于收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权的议案》；
4、审议《关于收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权的议案》；
5、审议《关于收购浙江德威硬质合金制造有限公司65%股权的议案》；
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行价格及定价原则
（3）发行数量
（4）认购方式
（5）本次发行股票的限售期
（6）上市地点
（7）募集资金投资项目
（8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期限
8、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
10、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
（1）关于公司与深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（2）关于公司与广州汇垠磐涅投资企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（3）关于公司与上海星鸿资产经营有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（4）关于公司与上海星通创业投资管理中心（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（5）关于公司与中邮创业基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（6）关于公司与平安资产管理有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（7）关于公司与华夏人寿保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（8）关于公司与上海德溢慧心股权投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
（9）关于公司与中企港二期南京创业投资基金中心（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议的议案；
11、审议《关于公司收购资产及非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
12、审议《关于前次募集使用情况报告的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
14、审议《关于全资子公司荆门格林美向湖北荆门农村商业银行股份有限公司申请1亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》；
15、审议《关于公司2015年度银行授信计划的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年前三季度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于聘任独立董事的议案》；
3、审议《关于发行中期票据的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请9.6亿元人民币贷款授信额度并提供担保的议案》；
2、审议《关于调整募集资金使用项目的议案》；
3、审议《关于提名张旸先生为公司董事候选人的议案》；
4、审议《关于全资子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请新增3亿元人民币综合授信额度并由公司提供担保的议案》；
5、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
6、审议《关于全资子公司荆门格林美向中国进出口银行湖北省分行申请人民币4亿元综合授信额度并由公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司2014年度银行授信计划的议案》；
8、审议《关于子公司向华夏银行股份有限公司武汉东湖支行申请3亿元人民币综合授信并由公司提供1亿元担保的议案》；
9、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币6.38亿元贷款授信额度的议案》；
10、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象
2.4定价基准日
2.5发行价格及定价原则
2.6发行数量及发行规模
2.7发行数量和发行价格的调整
2.8限售期
2.9募集资金数额及用途
2.10上市地点
2.11本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.12决议的有效期
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8、关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳田贝支行申请人民币8亿元综合授信额度的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司2013年度银行授信计划的议案》；
8、审议《关于聘请2013年度财务和内控审计机构的议案》；
9、审议《关于公司管理层人员2012年度薪酬及2013年度薪酬调整方案的议案》；
10、审议《关于子公司向中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行申请2亿元人民币流动资金贷款并由公司担保的议案》；
11、审议《关于投资建设格林美（天津）城市矿产循环产业园的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举许开华先生为公司第三届董事会董事；
4.2 选举王敏女士为公司第三届董事会董事；
4.3 选举余和平先生为公司第三届董事会董事；
4.4 选举周中斌先生为公司第三届董事会董事；
4.5 选举李映照先生为公司第三届董事会独立董事；
4.6 选举杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5.1 选举陈朝晖先生为公司第三届监事会监事；
5.2 选举彭本超先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设格林美（武汉）城市矿产循环产业园的议案》；
2、审议《关于投资建设武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场的议案》；
3、审议《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请18000万元人民币固定资产贷款并由公司和子公司提供抵押担保的议案》；
4、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、《关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份的议案》；
3.1交易对方
3.2交易标的
3.3交易方式
3.4交易价格的确定及对价支付方式
3.5交易标的过渡期间损益的归属
3.6交易标的权属转移
3.7违约责任
3.8决议有效期
4、审议《关于〈深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
5、《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份事宜签订附生效条件的<股份转让协议>的议案》；
6、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》；
7、《关于重大资产重组信息披露前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
8、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；
9、《董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》；
10、审议《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股份事宜签订〈业绩补偿协议〉的议案》；
11、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；
15、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币5.42亿元综合授信额度的议案》；
16、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币1.8亿元贷款授信额度的议案》；
17、《关于聘请2012年度财务和内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2．审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率
2.5 担保事项
2.6 募集资金用途
2.7 本次公司债券发行决议的有效期
3．审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4．审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.2亿元综合授信额度的议案》；
8、审议《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司2012年度银行授信计划的议案》；
11、审议《关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈章程〉的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行数量
3.3发行方式
3.4发行对象及认购方式
3.5定价依据、定价基准日与发行价格
3.6发行数量和发行价格的调整
3.7限售期
3.8募集资金金额及用途
3.9上市地点
3.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.11决议的有效期
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告全文及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2010年度经营班子奖励方案》；
8、审议《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》；
9、审议《关于公司2011年度银行授信计划的议案》；
10、审议《关于向银行申请2亿元项目资金贷款授信额度的议案》；
11、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
12、审议《关于设立无锡子公司并实施“电子废弃物回收循环利用与再资源化项目”的议案》
13、审议《关于向中国建设银行股份有限公司深圳田贝支行申请2.7亿元贷款综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立北美全资子公司的议案》；
2、审议《关于对全资子公司武汉格林美增资的议案》；
3、审议《关于在建项目“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”变更项目实施方案的议案》；
4、审议《关于设立控股合资公司的议案》；
5、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请1 亿元人民币的综合流动资金授信额度的议案》；
6、审议《关于向深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行申请3000 万元人民币流动资金贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-09 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2010-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<章程>的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金用于500 吨超细钴粉扩产项目的议案》；
3、审议《关于全资子公司荆门格林美设立武汉分公司并实施“武汉城市圈电子废弃物循环利用与资源化项目”的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金用于荆门格林美废水、废气改造与扩建项目的议案》；
5、 审议《关于向宁波银行股份有限公司申请500 万美元信用证额度的议案》；
6、审议《关于向国家开发银行湖北分行申请新增10000 万元流动资金、8000万元项目资金贷款授信额度的议案》；
7、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行申请1.2亿元授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
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| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》。
2、审议《2009 年度监事会工作报告》。
3、审议《2009 年度报告及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》；
7、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》；
9、审议《关于制定<会计师选聘制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 格林美 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<章程（草案）>的议案》。
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》。
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
6、审议《关于修订<募集资金管理办法>等制度》。
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
8、审议《关于公司用募集资金向全资子公司荆门格林美增资，由荆门格林美具体实施募投项目的议案》。
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
9-1 选举董事许开华；
9-2 选举董事王敏；
9-3 选举董事余和平；
9-4 选举董事马怀义；
9-5 选举董事郑旭；
9-6 选举董事周中斌；
9-7 选举独立董事李定安；
9-8 选举独立董事潘峰；
9-9 选举独立董事曲选辉；
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
10-1 选举监事陈穗彬；
10-2 选举监事葛亮。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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