| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司100%股权的议案》
2.00 《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》
2.00 《关于变更经营宗旨、经营范围及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《募集资金金额及用途》
2.09 《本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排》
2.10 《本次向特定对象发行股票决议的有效期》
3.00 《关于向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于与特定对象签订附生效条件之股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于全面修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于全面修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
7.00 《关于全面修订公司<累计投票制度>的议案》
8.00 《关于修改公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》
9.00 《关于修改公司<关联交易管理办法>部分条款的议案》
10.00 《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授权管理层推进<股权转让协议>洽谈及签署等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于补选胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨合资成立商业保理公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.04 《关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.05 《关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.03 《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选吴爱清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于终止实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要（更新后）的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>（更新后）的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 《关于补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外转让债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名陈继先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名黄婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名朱洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名陈叶秋女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名邓青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举示例
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 审议《关于提名王禹皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 审议《关于提名陆湘苓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 审议《关于提名季信陵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 审议《关于提名冯大平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 审议《关于提名胡小舟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.06 审议《关于提名吴林升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 审议《关于提名林立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 审议《关于提名鲁亮升先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 审议《关于提名王椿芳先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 审议《关于提名李金刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 审议《关于提名王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改<公司章程>的议案》
议案2《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》
议案2.1《关于选举陈继先生为第三届董事会董事候选人的议案》
议案2.2《关于选举黄婧女士为第三届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司已逾期贷款担保义务继续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《公司2015年度董事会工作报告》
议案2、《公司2015年度监事会工作报告》
议案3、《公司2015年度报告及其摘要》
议案4、《公司2015年度财务决算报告》
议案5、《公司2015年度利润分配的议案》
议案6、《公司2015年度内部控制的自我评价报告》
议案7、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
议案8、《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
议案9、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》
议案10、听取独立董事2015年度述职报告
议案11、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
议案12、《关于提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举吴林升先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
议案2 《关于本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》
议案3 《关于公司重大资产出售方案的议案》
议案3.1 交易标的、交易对方和支付方式
议案3.2 交易价格
议案3.3 交易标的在评估基准日与交割日期间损益归属
议案3.4 本次重大资产出售的交易标的交割的合同义务和违约责任
议案3.5 决议有效期
议案4 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
议案5 《关于签订附生效条件的＜重大资产出售协议＞的议案》
议案6 《关于<中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案7 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案8 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
议案9 《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》
议案10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
议案11 《关于公司债务和解的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止非公开发行的议案》。
2、审议《关于选举王禹皓为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配的议案》
6、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告》
7、审议《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》
11、听取独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案 》；
3、审议《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》；
4、审议《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》
2、审议《关于提名万钧先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让湘鄂情系列商标专用权的议案》；
2、审议《关于公司转让北京湘鄂情速食食品有限公司100%股权的议案》；
3、审议《关于公司转让北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司100%股权的议案》；
4、审议《关于公司转让上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权的议案》；
5、审议《关于转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权及债权的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽新媒体公司转让事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司住所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更住所、修改<公司章程>等事项的工商登记或备案事宜》；
4、审议《关于提名王建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
5、审议《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的议案》；
2、审议《关于提名熊辉先生为公司三届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于2014年上半年度日常关联交易确认及2014年下半年度日常关联交易预计的议案》；
4、审议《关于提名冯凯先生为公司三届监事会监事候选人的议案》；
5、审议《关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案》；
6、审议《关于公司与孟凯签订<终止协议>的议案》；
7、审议《关于公司与孟勇签订<终止协议>的议案》；
8、审议《关于公司与其他发行对象签订<终止协议>的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
10.1 发行股票类型
10.2 发行方式
10.3 发行对象
10.4 发行价格与定价方式
10.5 发行数量
10.6 股份锁定期
10.7 上市地点
10.8 募集资金用途
10.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
10.10 本次发行决议的有效期
11、审议《中科云网非公开发行A股股票预案》；
12、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
13、审议《关于公司与发行对象签订<股份认购协议>的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
15、审议《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》；
16、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（该议案表决时采用累积投票制度）；
1.1.关于提名王椿芳先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
1.2.关于提名林峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于提名程学旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
2．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1.发行股票类型
3.2.发行方式
3.3.发行对象
3.4.发行价格与定价方式
3.5.发行数量
3.6.股份锁定期
3.7.上市地点
3.8.募集资金用途
3.9.本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10.本次发行决议的有效期
4.审议《公司非公开发行A股股票预案》；
5.审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》；
7.审议《前次募集资金使用情况的鉴证报告》；
8.审议《关于公司与孟凯签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》；
9.审议《关于公司与孟勇签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》；
10.审议《关于公司与其他发行对象签订<股份认购协议>的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
12.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13.审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
14.审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》；
2．审议《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》（该议案表决时采用累积投票制度）
（1）选举第三届董事会非独立董事
1-1 选举董事孟凯
1-2 选举董事訚肃
1-3 选举董事孟勇
1-4 选举董事万钧
1-5 选举董事申伟
1-6 选举董事王挺
（2）选举第三届董事会独立董事
1-7 选举董事荆林波
1-8 选举董事郭民岗
1-9 选举董事夏维朝
2、审议《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》（该议案表决时采用累积投票制度）
2-1 选举监事刘小麟
2-2 选举监事陈蕾
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
7.审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2012-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类及面值
2.2发行数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象和认购方式
2.5发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8公司滚存利润分配的安排
2.9上市安排
2.10发行决议有效期
3.审议《公司非公开发行股票预案》
4.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.1授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料，包括但不限于申请报告、会议决议及其他相关文件
6.2授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜
6.3授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非公开发行股票的申报文件进行修改、完善
6.4授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见，最终确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格、发行时机等具体事宜；
6.5授权董事会办理本次非公开发行股票的存管、登记等相关事宜；
6.6授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续
6.7授权董事会办理本次非公开发行股票后，对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续
6.8授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次非公开发行股票有关的合同、协议和文件；
6.9授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内，若有关发行政策发生变化，按照新的政策要求继续办理本次非公开发行股票事宜；
6.10授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的一切其他事宜
6.11上述授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效
7.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
2、审议《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
2、审议《关于刘正新先生为公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》； 独立董事进行2011年度述职。
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3、激励对象获授的股票期权分配
1.4、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6、股票期权的获授条件和行权条件
1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8、实施股权激励的财务测算
1.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10、公司与激励对象的权利与义务
1.11、激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》；
2.审议《关于聘任周智先生为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
独立董事进行2010年度述职。
2、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2010年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<公司2010年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘任周长玲女士为公司董事的议案》
9、《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》；
10、审议《关于制定<北京湘鄂情股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的议案》；
2.审议《关于变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店項目”的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于重新修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举孟凯先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举訚肃先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举熊国胜先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举万钧先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举申伟先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举朱珍明先生为公司第二届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举祝卫先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举韩伯棠先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举杨晨辉先生为公司第二届董事会独立董事。
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举孟辉先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举刘小麟先生为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2010-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2009年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于<2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》；
2、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》；
3、审议《关于变更公司募集资金投资项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实施主体的议案》;
4、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目”实施主体的议案》;
5、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目”实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
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| 公司名称 | 中科云网 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于设立北京湘鄂情投资管理有限公司相关事宜的议案》；
3、审议《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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