| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案
4.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度董事薪酬(津贴)绩效方案的议案
7.00 关于2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
10.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于向银行申请授信的议案
12.00 关于回购注销限制性股票的议案
13.00 关于修订<公司章程>的议案
14.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案
15.00 关于2024年中期分红计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2.00 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)
3.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 2023年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2023年度监事薪酬(津贴)绩效方案
9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
11.00 关于续聘审计机构的议案
12.00 关于向银行申请授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举薛伟成为第六届董事会非独立董事
1.02 选举薛伟斌为第六届董事会非独立董事
1.03 选举薛嘉琛为第六届董事会非独立董事
1.04 选举陶永瑛为第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵丙贤为第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐善永为第六届董事会独立董事
2.02 选举徐炳达为第六届董事会独立董事
2.03 选举田志伟为第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 选举邢耀宇为第六届监事会监事
3.02 选举朱伶俐为第六届监事会监事
4.00 关于董事薪酬的议案
5.00 关于监事薪酬的议案
6.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案
2.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案
2.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年度预计日常关联交易的议案
7.00 2022年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2022年度监事薪酬(津贴)绩效方案
9.00 关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
11.00 关于续聘审计机构的议案
12.00 关于向银行申请授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案
2.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案
3.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年前三季度利润分配预案
2.00 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《罗莱生活科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《罗莱生活科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 《2020年年度报告》及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 2021年度预计日常关联交易的议案
7.00 2021年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2021年度监事薪酬(津贴)绩效方案
9.00 关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案
11.00 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
12.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案
2.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 《2019年年度报告》及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘审计机构的议案
7.00 2020年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2020年度监事薪酬(津贴)绩效方案
9.00 关于向银行申请授信的议案
10.00 关于使用自有资金委托理财的议案
11.00 关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案
12.00 关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案
2.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举薛伟成为第五届董事会非独立董事；
1.02 选举薛伟斌为第五届董事会非独立董事；
1.03 选举薛嘉琛为第五届董事会非独立董事；
1.04 选举陶永瑛为第五届董事会非独立董事；
1.05 选举赵丙贤为第五届董事会非独立董事；
1.06 选举龚陟帜为第五届董事会非独立董事；
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐善永为第五届董事会独立董事；
2.02 选举吕巍为第五董事会独立董事；
2.03 选举洪伟力为第五届董事会独立董事。
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举邢耀宇为第五届监事会监事；
3.02 选举瞿庆峰为第五届监事会监事。
4.00 关于董事薪酬的议案
5.00 关于监事薪酬的议案
6.00 关于变更公司注册资本、增加营业范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》；
2.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
3.00 《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《2019年度董事薪酬(津贴)绩效方案》
8.00 《2019年度监事薪酬(津贴)绩效方案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于向银行申请授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于CAFabricInvestments通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；
2.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于续聘审计机构的议案》；
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于向银行申请授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告》及其摘要；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票有效期的议案》；
10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<罗莱生活科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于向银行申请授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1.1选举薛伟成先生为第四届董事会非独立董事
1.1.2选举薛伟斌先生为第四届董事会非独立董事
1.1.3选举陶永瑛女士为第四届董事会非独立董事
1.1.4选举薛嘉琛先生为第四届董事会非独立董事
1.1.5选举赵丙贤先生为第四届董事会非独立董事
1.1.6选举钱卫先生为第四届董事会非独立董事
1.2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.2.1选举田志伟先生为第四届董事会独立董事
1.2.2选举吕巍先生为第四届董事会独立董事
1．2.3选举洪伟力先生为第四届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举邢耀宇先生为第四届监事会监事
2.2选举瞿庆峰先生为第四届监事会监事
3《关于董事薪酬的议案》
4《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行数量及发行对象
（2）募集资金使用
2、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5、《关于与绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎、九泰基金签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、《关于与珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺（修订稿）的议案》
10、《关于子公司向银行申请授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量、发行对象及认购方式
（5）募集资金使用
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期
3、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
6、《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、《关于与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《未来三年（2016-2018）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告》及其摘要；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及担保事项的议案》；
2、审议《关于变更公司名称的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告》及其摘要；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>》的议案
9、审议《关于公司进行风险投资的议案》
10、审议公司《未来三年分红回报规划》（2015-2017） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
7、审议《关于增加投资理财额度的议案》；
8、审议《关于终止实施募投项目“直营连锁营销网络建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资的议案》；
9、审议《关于终止实施“年产220万件家用纺织品项目”并将剩余超募资金永久性补充流动资的议案》
10、审议《关于公司董事、高管与全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举6名非独立董事：
（1）选举薛伟成为非独立董事；
（2）选举薛伟斌为非独立董事；
（3）选举陶永瑛为非独立董事；
（4）选举钱卫为非独立董事；
（5）选举赵丙贤为非独立董事；
（6）选举薛嘉琛为非独立董事；
选举3名独立董事：
（1）选举程隆棣为独立董事；
（2）选举田志伟为独立董事；
（3）选举孙宜国为独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举邢耀宇为监事；
（2）选举瞿庆峰为监事。
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《2012年度报告及年度报告摘要》；
7、审议关于《股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）股票期权的来源和数量
（3）股票期权的分配情况
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（6）激励对象获授权益、行权的条件
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序；
（8）公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利义务；
（10）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划；；
8、审议关于《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（修订稿）的议案；
9、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议《关于租赁关联交易的议案》。
8、审议《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金向“南通家纺生产基地扩建项目”追加投资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度利润分配预案》；
5、审议《2010年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；
2、审议《关于增加公司第二届董事会董事人选的议案》：增选吴献忠先生为公司第二届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.1 选举公司非独立董事
1.1.1 选举薛伟成先生为公司第二届董事会董事；
1.1.2 选举薛伟斌先生为公司第二届董事会董事；
1.1.3 选举詹益先生为公司第二届董事会董事；
1.1.4 选举陶永瑛女士为公司第二届董事会董事；
1.1.5 选举吕春东先生为公司第二届董事会董事；
1.1.6 选举钱卫先生为公司第二届董事会董事；
1.1.7 选举赵丙贤先生为公司第二届董事会董事；
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举吕巍先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2 选举盛正标先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3 选举徐炳达先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.4 选举杨东辉先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届的议案》。
2.1选举邢耀宇先生为公司第二届监事会监事；
2.2选举王梁先生为公司第二届监事会监事。
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《累积投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整部分“直营连锁营销网络建设项目”实施地点的议案》》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度财务决算报告》
4、审议《2009年年度利润分配预案》；
5、审议《2009年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
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| 公司名称 | 罗莱生活 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程议案》
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、审议《关于向开户银行申请流动资金贷款授信的议案》
5、审议《关于实施信息化建设项目的议案》
6、审议《关于明确“直营连锁营销网络建设项目”实施主体的议案》
7、审议《关于对上海罗莱家用纺织品有限公司增加注册资本的议案》。 |
| 审议内容 | |
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