| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告全文及摘要
5.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于批准公司2024年度信贷业务办理额度的议案
9.00 关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案
11.00 武汉光迅科技股份有限公司股东大会议事规则(2024年4月修订)
12.00 武汉光迅科技股份有限公司董事会议事规则(2024年4月修订)
13.00 武汉光迅科技股份有限公司独立董事工作制度(2024年4月修订) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于回购注销2017年、2019年及2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3.00 关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于2022年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于批准公司2023年度信贷业务办理额度的议案
9.00 关于与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 关于回购注销2017年及2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)》的议案
2.00 关于《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划绩效考核办法》的议案
5.00 关于《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
4.00 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
5.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2021年度高级管理人员年薪兑现方案的议案
2.00 关于修订公司现行章程的议案
3.00 关于公司独立董事薪酬标准的议案
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事黄宣泽
4.02 非独立董事丁峰
4.03 非独立董事雷信生
4.04 非独立董事吴海波
4.05 非独立董事金正旺
5.00 独立董事选举
5.01 独立董事胡华夏
5.02 独立董事马洪
5.03 独立董事王征
5.04 独立董事孙晋
6.00 监事选举
6.01 监事罗锋
6.02 监事华晓东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告全文及摘要
5.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于批准公司2022年度信贷业务办理额度的议案
8.00 关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案
6.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
8.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12.00 关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于补选公司董事的议案
2.00 议案2：关于补选公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：2020年度董事会工作报告
2.00 议案2：2020年度监事会工作报告
3.00 议案3：2020年度财务决算报告
4.00 议案4：2020年年度报告全文及摘要
5.00 议案5：关于预计2021年度日常关联交易的议案
6.00 议案6：2020年度利润分配预案
7.00 议案7：关于批准公司2021年度信贷业务办理额度的议案
8.00 议案8：关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 议案9：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10.00 议案10：关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案
11.00 议案11：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十二次会议通过)
12.00 议案12：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十二次会议通过)
13.00 议案13：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十六次会议通过)
14.00 议案14：关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案(第六届董事会第十六次会议通过)
15.00 议案15：关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于补选公司董事的议案
2.00 议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
3.00 议案3：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法
4.00 议案4：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：2019年度董事会工作报告
2.00 议案2：2019年度监事会工作报告
3.00 议案3：2019年度财务决算报告
4.00 议案4：2019年年度报告全文及摘要
5.00 议案5：关于预计2020年度日常关联交易的议案
6.00 议案6：2019年度利润分配预案
7.00 议案7：关于缩减非公发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8.00 议案8：关于批准公司2020年度信贷业务办理额度的议案
9.00 议案9：关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 议案10：关于修订公司现行章程的议案
11.00 议案11：关于修订募集资金管理制度的议案
12.00 议案12：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
13.00 议案13：关于增补公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 议案2：武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核办法
3.00 议案3：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 议案4：关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
5.00 议案5：关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于为董监高购买责任险和人身意外险的议案
2.00 议案2：关于聘请2019年度审计机构的议案
3.00 议案3：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举余少华先生为公司非独立董事
3.02 选举吴海波先生为公司非独立董事
3.03 选举罗锋先生为公司非独立董事
3.04 选举胡广文先生为公司非独立董事
3.05 选举金正旺先生为公司非独立董事
3.06 选举姜伯平先生为公司非独立董事
3.07 选举卢炎生先生为公司非独立董事
4.00 议案4：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举刘泉女士为公司独立董事
4.02 选举郑春美女士为公司独立董事
4.03 选举肖永平先生为公司独立董事
4.04 选举冉明东先生为公司独立董事
5.00 议案5：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举陈建华先生为公司股东代表监事
5.02 选举张继军先生为公司股东代表监事
5.03 选举任明女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告全文及摘要
5 关于预计2019年度日常关联交易的议案
6 2018年度利润分配方案
7 关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案
8 关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行股票的数量
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前公司滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分告的议案
5 关于前次募集资金使用情况的议案
6 关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案
10 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告全文及摘要
5 关于预计2018年度日常关联交易的议案
6 2017年度利润分配方案
7 关于批准公司2018年度信贷业务办理额度的议案
8 关于聘请2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
2《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》
3关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案
5关于修订公司股东大会议事规则的议案
6关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年年度报告全文及摘要
5、关于对公司2016年度日常关联交易事项进行确认的议案
6、关于预计2017年度日常关联交易的议案
7、2016年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举余少华先生为公司非独立董事；
1.2选举夏存海先生为公司非独立董事；
1.3选举吴海波先生为公司非独立董事；
1.4选举胡广文先生为公司非独立董事；
1.5选举金正旺先生为公司非独立董事；
1.6选举姜伯平先生为公司非独立董事；
1.7选举卢炎生先生为公司非独立董事。
2.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举刘泉女士为公司独立董事；
2.2选举郑春美女士为公司独立董事；
2.3选举肖永平先生为公司独立董事；
2.4选举冉明东先生为公司独立董事。
3.《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举陈建华先生为公司股东代表监事；
3.2选举张继军先生为公司股东代表监事；
3.3选举任明女士为公司股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年年度报告全文及摘要
5 关于预计2016年度日常关联交易的议案
6 关于聘请2016年度审计机构的议案
7 2015年度利润分配方案
8 关于修订公司现行章程的议案
9 关于补选吴海波先生为公司非独立董事的议案
10 关于补选公司独立董事的议案
10.1 补选刘泉女士为公司独立董事
10.2 补选郑春美女士为公司独立董事
11 关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员延长履行增持计划期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司经营范围暨修订公司现行章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年年度报告全文及摘要
5、关于预计2015年度日常关联交易的议案
6、关于聘请2015年度审计机构的议案
7、2014年度利润分配方案
8、关于修订公司现行章程及三会议事规则的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1 限制性股票激励计划的目的
1.2 限制性股票激励计划的管理机构及其职责
1.3 激励对象的范围和确立原则
1.4 激励工具及标的股票数量和来源
1.5 限制性股票激励计划的分配情况
1.6 限制性股票激励计划的时间安排
1.7 限制性股票的授予日和授予价格
1.8 限制性股票激励计划激励对象的获授条件及解锁条件
1.9 限制性股票不可转让及禁售规定
1.10 限制性股票的调整方法和程序
1.11 激励对象的收益
1.12 公司与激励对象的权利和义务
1.13 公司/激励对象发生异动的处理
1.14 限制性股票的会计处理
1.15 限制性股票回购注销原则
1.16 限制性股票激励计划的管理、修订和终止
2 《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于与控股股东签署《代为培育框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于更换公司监事的议案》
1.1 选举张继军先生为公司股东代表监事
1.2 选举任明女士为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2. 向特定对象非公开发行A股股票方案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式及发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 限售期
2.6 发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10 发行决议有效期
3. 关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案
4. 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
6. 2013年度董事会工作报告
7. 2013年度监事会工作报告
8. 2013年度财务决算报告
9. 2013年年度报告全文及摘要
10. 关于预计2014年度日常关联交易的议案
11. 2013年度利润分配方案
12. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
13. 关于修订公司现行章程的议案
14. 关于聘请2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.1 选举鲁国庆先生为公司非独立董事；
2.2 选举余少华先生为公司非独立董事；
2.3 选举徐杰先生为公司非独立董事；
2.4 选举夏存海先生为公司非独立董事；
2.5 选举胡广文先生为公司非独立董事；
2.6 选举叶永连先生为公司非独立董事；
2.7 选举黄本雄先生为公司非独立董事。
3.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.1 选举蔡学恩先生为公司独立董事；
3.2 选举马洪先生为公司独立董事；
3.3 选举张敦力先生为公司独立董事；
3.4 选举张友棠先生为公司独立董事。
4.《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4.1 选举向军先生为公司股东代表监事；
4.2 选举陈建华先生为公司股东代表监事；
4.3 选举戚治中先生为公司股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2012年度董事会工作报告》
(二) 审议《2012年度监事会工作报告》
(三) 审议《2012年度财务决算报告》
(四) 审议《2012年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2012年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案
2.1发行股份的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象、认购方式、交易资产、交易价格
2.6评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.7交易资产的过户及违约责任
2.8限售期
2.9上市地点
2.10发行前滚存未分配利润安排
2.11决议有效期
3、关于公司进行配套融资的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3定价基准日、发行价格及定价方式
3.4配套融资金额
3.5发行数量
3.6发行对象及认购方式
3.7限售期
3.8募集资金用途
3.9上市地点
3.10滚存利润安排
3.11决议有效期
4、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
6、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
7、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案
8、关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案
10、关于更换公司董事的议案
11、关于修改公司现行章程的议案
12、关于《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的议案
13、关于聘请2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2011年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 审议《2011年度监事会工作报告》
(三) 审议《2011年度财务决算报告》
(四) 审议《2011年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2011年度利润分配方案》
(七) 审议《关于增补公司董事的议案》
(八) 审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
2、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(二) 审议《2010年度监事会工作报告》
(三) 审议《2010年度财务决算报告》
(四) 审议《2010年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2010年度利润分配方案》
(七) 审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》
(八) 审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司现行章程的议案》
2. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.1 选举童国华先生为公司非独立董事；
2.2 选举鲁国庆先生为公司非独立董事；
2.3 选举余少华先生为公司非独立董事；
2.4 选举夏存海先生为公司非独立董事；
2.5 选举刘水华先生为公司非独立董事；
2.6 选举周航先生为公司非独立董事；
2.7 选举刘栋女士为公司非独立董事。
3. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.1 选举蔡学恩先生为公司独立董事；
3.2 选举马洪先生为公司独立董事；
3.3 选举张敦力先生为公司独立董事；
3.4 选举张友棠先生为公司独立董事。
4. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4.1 选举向军先生为公司股东代表监事；
4.2 选举陈建华先生为公司股东代表监事；
4.3 选举颜剑雄先生为公司股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2009 年度董事会工作报告》
(二) 审议《2009 年度监事会工作报告》
(三) 审议《2009 年度财务决算报告》
(四) 审议《2009 年年度报告全文及摘要》
(五) 审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
(六) 审议《2009 年度利润分配方案》
(七) 审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
(八) 审议《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》
(九) 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
(十) 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
(十一) 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 光迅科技 |
| 公告日期 | 2009-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》
（二）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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