| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于制定<独立董事管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《非独立董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.00 《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》
8.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举赵福君先生为第八届董事会非独立董事
8.02 选举施瑞丰先生为第八届董事会非独立董事
8.03 选举曾超先生为第八届董事会非独立董事
8.04 选举党毅先生为第八届董事会非独立董事
9.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
9.01 选举冯运生先生为第八届董事会独立董事
9.02 选举李岳军先生为第八届董事会独立董事
9.03 选举王勇先生为第八届董事会独立董事
10.00 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举王劲岩女士为第八届监事会非职工代表监事
10.02 选举蒋硕先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正久其转债转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正久其转债转股价格相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》及其摘要
6.00 《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》
8.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选非独立董事的议案
1.01 增选党毅先生为第七届董事会非独立董事
1.02 增选曾超先生为第七届董事会非独立董事
2.00 关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案
2.01 补选冯运生先生为第七届董事会独立董事
2.02 补选白萍女士为第七届董事会独立董事
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》及其摘要
6.00 《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
10.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在股转系统挂牌的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
提案编码 提案名称
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及其摘要
6.00 《非独立董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事津贴办法》的议案
5.00 关于聘任会计师事务所的议案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
6.01 选举赵福君先生为第七届董事会非独立董事
6.02 选举栗军先生为第七届董事会非独立董事
6.03 选举施瑞丰先生为第七届董事会非独立董事
6.04 选举邱安超先生为第七届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
7.01 选举戴金平女士为第七届董事会独立董事
7.02 选举王元京先生为第七届董事会独立董事
7.03 选举李岳军先生为第七届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举王劲岩女士为第七届监事会非职工代表监事
8.02 选举蒋硕先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
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| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方转让上海移通网络有限公司100%股权及关联方补偿安排的议案》(需逐项表决)
1.01 关于签订《北京久其软件股份有限公司与北京启顺通达科技有限公司关于上海移通网络有限公司的股权转让协议》的议案
1.02 关于签订《关于上海移通网络有限公司的诉讼及赔偿款分配安排协议》的议案
提案编码 提案名称
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 关于公司非独立董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案
7.00 未来三年股东回报规划(2019年-2021年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股份的预案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 2017年年度报告及其摘要
6.00 关于公司非独立董事、高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于定向回购王新、李勇2017年度应补偿股份暨关联交易的议案
9.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案
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| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合配股发行条件的议案》
2.00《关于公司配股发行方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股募集资金投向
2.10募集资金存管
2.11本次配股决议的有效期限
2.12本次发行证券上市流通
3.00《关于公司配股公开发行证券预案的议案》
4.00《关于公司配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2.00《关于<北京久其软件股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》
2、 审议《2016年度监事会工作报告》
3、 审议《2016年度财务决算报告》
4、 审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5、 审议《2016年度报告》及其摘要
6、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、 审议《关于定向回购王新、李勇2016年度应补偿股份暨关联交易的议案》
8、 审议《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
9、 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、分项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举赵福君先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举施瑞丰先生为第六届董事会非独立董事
1.3 选举欧阳曜先生为第六届董事会非独立董事
1.4 选举邱安超先生为第六届董事会非独立董事
1.5 选举王新先生为第六届董事会非独立董事
1.6 选举栗军先生为第六届董事会非独立董事
2、分项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王元京先生为第六届董事会独立董事
2.2 选举韩凤岐先生为第六届董事会独立董事
2.3 选举戴金平女士为第六届董事会独立董事
3、分项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举王劲岩女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举蒋硕先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》
2.1本次发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格向下修正
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行可转换债券方案的有效期
3《关于公司公开发行可转换债券预案的议案》
4《关于公司公开发行可转换债券募集资金的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换债券具体事宜的议案》
7《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于参与认购大数据产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度财务决算报告》
4、 审议《2015年度利润分配方案》
5、 审议《2015年度报告》及其摘要
6、 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、分项审议《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举栗军先生为公司第五届董事会非独立董事
2、分项审议《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举戴金平女士为公司第五届董事会独立董事
2.2选举王元京先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
8、审议《关于修改公司<独立董事津贴办法>的议案》
9、审议《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
10、审议《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
3 审议《北京久其软件股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要
4 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5 审议《关于日常关联交易预计情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
2.1交易对方及标的资产
2.2本次交易价格、定价依据及支付方式
2.3发行的股票种类、面值及发行方式
2.4定价基准日及发行价格
2.5发行数量
2.6股份锁定期
2.7本次交易前滚存未分配利润的处置
2.8标的资产过渡期间损益的归属
2.9标的资产的交割安排
2.10业绩奖励安排
2.11上市地点
2.12方案有效期
3逐项审议《关于发行股份募集配套资金方案的议案》
3.1发行股票的种类及面值
3.2发行对象及发行方式
3.3定价基准日及发行价格
3.4配套募集资金金额及发行数量
3.5募集配套资金用途
3.6锁定期安排
3.7上市地点
3.8方案有效期
4审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5审议《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6审议《关于与部分交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
7审议《关于与配套资金认购方分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8审议《关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
9审议《<北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》的议案
10审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估和盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告的议案》
11审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《2014年度报告》及其摘要
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会办理工商变更登记相关事宜
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
2 逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
2.1 交易标的及交易价格
2.2 交易对方及交易对价支付方式
2.3 发行的股票种类、面值及发行方式
2.4 定价基准日及发行价格
2.5 发行数量
2.6 股份锁定期
2.7 本次交易前滚存未分配利润的处置
2.8 标的资产过渡期间损益的归属
2.9 标的资产的交割安排
2.10 上市地点
2.11 方案有效期
3 逐项审议《关于发行股份募集配套资金方案的议案》
3.1 发行股票的种类及面值
3.2 发行对象及发行方式
3.3 定价基准日及发行价格
3.4 配套募集资金金额
3.5 发行数量
3.6 募集配套资金用途
3.7 锁定期安排
3.8 上市地点
3.9 方案有效期
4 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5 审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产协议>的议案》
6 审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产之业绩承诺与补偿协议>的议案》
7 审议《关于与相关方签署<北京久其软件股份有限公司与北京久其科技投资有限公司之股份认购协议>的议案》
8 审议《<北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告>（草案）及其摘要的议案》
9 审议《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2013年度董事会工作报告》
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2013年度财务决算报告》
4、 审议《2013年度利润分配方案》
5、 审议《2013年度报告》及其摘要
6、 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、 审议《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
（1）选举赵福君先生为公司第五届董事会非独立董事
（2）选举欧阳曜先生为公司第五届董事会非独立董事
（3）选举施瑞丰先生为公司第五届董事会非独立董事
（4）选举邱安超先生为公司第五届董事会非独立董事
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
（1）选举刘汝林先生为公司第五届董事会独立董事
（2）选举韩凤岐先生为公司第五届董事会独立董事
（3）选举祝卫先生为公司第五届董事会独立董事
3、 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
（1）选举王劲岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事
（2）选举蒋硕先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2013-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《2012年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于更换公司独立董事的议案》；
（1） 选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事；
（2） 选举韩凤岐先生为公司第四届董事会独立董事；
（3） 选举祝卫先生为公司第四届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
3、 审议《关于更换会计师事务所的议案》；
4、 审议《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2011-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、 审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2010年度董事会工作报告》；
2、 审议《2010年度监事会工作报告》；
3、 审议《2010年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度财务预算报告》；
5、 审议《2010年度利润分配方案》；
6、 审议《2010年度报告》及其摘要；
7、 审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、 审议《控股股东内幕信息管理制度》。
此外，公司三位独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2010-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、 审议《关于修改<独立董事津贴办法>的议案》；
4、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、 审议《对外投资管理制度》；
5、 审议《对外担保管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《2009 年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于成立董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议案》；
2、 审议《董事会战略发展委员会议事规则》；
3、 审议《董事会审计委员会议事规则》；
4、 审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
5、 审议《董事会提名委员会议事规则》；
6、 审议《关于修改<信息披露制度>的议案》；
7、 审议《审计委员会年报工作制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 久其软件 |
| 公告日期 | 2009-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
5、审议《关于用募集资金超额部分投资拜特科技的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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每日必读
发行与分配