| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度基本建设项目投资完成情况及2024年度基本建设项目投资计划的议案
7.00 关于2024年度财务预算的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
3.00 关于董事任期激励兑现的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于董事2022年度薪酬兑现的议案
3.00 关于监事2022年度薪酬兑现的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
2.00 关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举刘宏波先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈东生先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举毕卫先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举闫禹衡先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举张栋先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举郭娜女士为第六届董事会非独立董事
3.00 关于第六届董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举徐焕章先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举胡海青先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举杨振宇先生为第六届董事会独立董事
3.04 选举杜民先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于第六届监事会换届选举的议案
4.01 选举张珺女士为第六届监事会非职工监事
4.02 选举邢智勇先生为第六届监事会非职工监事
4.03 选举陈晓强先生为第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度固定资产投资完成情况及2023年度固定资产投资计划的议案
7.00 关于2023年度财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
2.00 关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案
3.00 关于注册发行超短期融资券的议案
4.00 关于注册发行中期票据的议案
5.00 关于董事2021年度薪酬兑现的议案
6.00 关于监事2021年度薪酬兑现的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度中期利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议调整2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配方案
6.00 关于2021年度固定资产投资完成情况及2022年度固定资产投资计划的议案
7.00 关于2022年度财务预算的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
2.00 关于增加2021年度日常关联交易的议案
3.00 关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案
4.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事2020年度薪酬兑现的议案
2.00 关于监事2020年度薪酬兑现的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配方案
6.00 关于2020年度生产经营计划完成情况及2021年度生产经营计划的议案
7.00 关于2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划的议案
8.00 关于2021年度财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第五届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举刘宏波先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈东生先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举任妙良女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举毕卫先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举袁军旗先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李宁先生为第五届董事会非独立董事
1.07 选举李冬学先生为第五届董事会非独立董事
1.08 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于第五届董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举彭元正先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王智伟先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举田阡先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举沈悦女士为第五届董事会独立董事
3.00 关于第五届监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举张珺女士为第五届监事会非职工监事
3.02 选举邢智勇先生为第五届监事会非职工监事
3.03 选举刘静女士为第五届监事会非职工监事
4.00 关于董事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现的议案
4.01 董事2019年度薪酬兑现
4.02 董事2017-2019年任期激励薪酬兑现
5.00 关于监事2019年度薪酬及2017-2019年任期激励薪酬兑现的议案
5.01 监事2019年度薪酬兑现
5.02 监事2017-2019年任期激励薪酬兑现 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2019年度固定资产投资计划完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案
7.00 关于2020年度财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
4.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘宏波先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈东生先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的议案
2.01 董事2018年度薪酬兑现
2.02 董事2019年度基薪标准
3.00 关于监事2018年度薪酬兑现及2019年度基薪标准的议案
3.01 监事2018年度薪酬兑现
3.02 监事2019年度基薪标准 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
2.00 关于与陕西延长石油(集团)有限责任公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请注册发行中期票据的议案
2.00 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
3.00 关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2018年度生产经营计划完成情况及2019年度生产经营计划的议案
7.00 关于2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定资产投资计划的议案
8.00 关于2019年度财务预算的议案
9.00 关于选举第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事和监事2017年度薪酬兑现及2018年度基薪标准的议案
1.01 2017年度薪酬兑现
1.02 2018年度基薪标准
2.00 关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于与西安中民燃气有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与铜川市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于与渭南市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于与陕西液化天然气投资发展有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于审议《2017年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于审议《2017年度生产经营计划完成情况及2018年度生产经营计划》的议案
5.00 关于审议《2017年度固定资产投资完成情况及2018年度固定资产投资计划》的议案
6.00 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
7.00 关于审议《2017年度利润分配方案》的议案
8.00 关于审议《2018年度财务预算》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
3.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
5.00 关于公司与铜川市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
6.00 关于公司与渭南市天然气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
7.00 关于公司与西安中民燃气有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案
8.00 关于公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司2017年度关联交易追认及2018年度关联交易预计的议案
8.01 2017年度关联交易追认
8.02 2018年度关联交易预计
9.00 关于公司与陕西液化天然气投资发展有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第四届董事会董事的议案；
（二）关于与陕西燃气集团有限公司签订《铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议》的议案；
（三）关于公司申请注册发行中期票据的议案；
（四）关于聘请公司2017年度审计机构的议案；
（五）关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案
4.关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案
5.关于审议《2016年度财务决算报告》的议案
6.关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
7.关于审议《2017年度生产经营及固定资产投资计划》的议案
8.关于审议《2017年度财务预算》的议案
9.关于审议公司2017年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案
10.关于审议公司2017年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案
11.关于审议公司2017年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案
12.关于审议公司2017年与渭南市天然气有限公司关联交易的议案
13.关于审议公司2017年与铜川市天然气有限公司关联交易的议案
14.关于审议公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易的议案
15.关于调整公司非公开发行股票方案的议案
16.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
17.关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
18.关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
19.关于公司截至2016年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案
20.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案
21.关于选举公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2017-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.会议审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事
1.2选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事
1.3选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式和发行时间
1.3 发行对象及认购方式
1.4 发行数量
1.5 发行价格及定价原则
1.6 锁定期及交易安排
1.7 募集资金数量及用途
1.8 本次发行前的滚存利润安排
1.9 本次发行决议的有效期
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
5 关于公司截至2016年10月31日止前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
9 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
10 关于公司2016年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案
11 关于公司2016年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气有限公司及铜川市天然气有限公司新增关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》
（二）《关于选举第四届董事会董事的议案》
2.01选举郝晓晨担任公司第四届董事会非独立董事
2.02选举李谦益担任公司第四届董事会非独立董事
2.03选举邓军孝担任公司第四届董事会非独立董事
2.04选举梁倩担任公司第四届董事会非独立董事
2.05选举胡恒进担任公司第四届董事会非独立董事
2.06选举杨实担任公司第四届董事会非独立董事
2.07选举张宁生担任公司第四届董事会非独立董事
2.08选举吴健担任公司第四届董事会非独立董事
2.09选举何雁明担任公司第四届董事会独立董事
2.10选举张俊瑞担任公司第四届董事会独立董事
2.11选举赵选民担任公司第四届董事会独立董事
2.12选举王智伟担任公司第四届董事会独立董事
（三）《关于选举第四届监事会监事的议案》
3.1选举方嘉志担任公司第四届监事会非职工监事
3.2选举侯晓莉担任公司第四届监事会非职工监事
3.3选举顾芝芬担任公司第四届监事会非职工监事
（四）《关于调整董、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2015年度董事会工作报告；
（二）2015年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2015年度利润分配预案》的议案；
（七）关于审议《2016年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；
（八）关于审议《2016年度财务预算（草案）》的议案；
（九）关于审议《公司2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十）关于审议《公司2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；
（十一）关于审议《公司2016年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十二）关于审议《公司2016年与杨凌液化天然气投资发展有限公司关联交易》的议案；
（十三）关于审议《公司2016年与铜川市天然气有限公司关联交易》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2015-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于改聘公司2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于与陕西燃气集团有限公司签署《代为培育协议书》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2014年度董事会工作报告；
（二）2014年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2014年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2014年度利润分配预案》的议案；
（七）关于审议《2015年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案；
（八）关于审议《2015年度财务预算（草案）》的议案；
（九）关于审议《公司申请发行中期票据》的议案；
（十）关于修订公司章程的议案；
（十一）关于审议《公司2015年与咸阳市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十二）关于审议《公司2015年与咸阳新科能源有限公司关联交易》的议案；
（十三）关于审议《公司2015年与渭南市天然气有限公司关联交易》的议案；
（十四）独立董事2014年度述职报告。（注：独立董事述职不作为单独议题，但作为股东大会的一项议程。） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订《陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
（二）关于修订《陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
（三）关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（四）关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（五）关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
（六）关于调整2014年度固定资产投资计划的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举第三届董事会董事的议案；
1.1选举侯峰先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.2选举李谦益先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.3选举邓军孝先生担任公司第三届董事会非独立董事
（二）关于选举第三届监事会监事的议案。
2.1选举方嘉志先生担任第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2013年度利润分配方案》的议案；
（七）关于审议《2014年度生产经营及固定资产投资计划》的议案；
（八）关于审议《2014年度财务预算》的议案；
（九）关于聘请2014年度审计机构的议案；
（十）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
（十一）关于修订公司《对外担保管理办法》的议案；
（十二）关于修订公司章程的议案；
（十三）关于调整非公开发行A股股票底价的议案；
（十四）关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案；
（十五）关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限的议案；
（十六）独立董事2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺的议案；
二、关于公司2014年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于与陕西燃气集团有限公司签署《委托管理协议》的议案；
（二）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式和发行时间
1.3 发行对象及认购方式
1.4 发行数量
1.5 发行价格及定价原则
1.6 锁定期及交易安排
1.7 募集资金数量及用途
1.8 本次发行前的滚存利润安排
1.9 本次发行决议的有效期
（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（三）关于公司2013年非公开发行A股股票预案的议案；
（四）关于公司2013年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（五）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
（七）关于公司未来三年股东回报规划的议案；
（八）关于调整2013年度固定资产投资计划的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）关于审议《2012年年度报告及摘要》的议案；
（四）关于审议《2012年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》的议案；
（五）关于审议《2012年度财务决算报告》的议案；
（六）关于审议《2012年度利润分配方案》的议案；
（七）关于审议《2013年度生产经营及固定资产投资计划》的议案；
（八）关于审议《2013年度财务预算》的议案；
（九）关于公司2013年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案；
（十）关于公司2013年与咸阳市天然气有限公司关联交易的议案；
（十一）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（十二）关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举第三届董事会董事的议案；
1.以累计投票的方式选举非独立董事
1.1.选举袁小宁担任公司第三届董事会董事
1.2.选举郝晓晨担任公司第三届董事会董事
1.3.选举王宗发担任公司第三届董事会董事
1.4.选举种保仓担任公司第三届董事会董事
1.5.选举任旭东担任公司第三届董事会董事
1.6.选举曹松林担任公司第三届董事会董事
1.7.选举罗德明担任公司第三届董事会董事
1.8.选举梁倩担任公司第三届董事会董事
2.以累计投票的方式选举独立董事
2.1.选举何雁明担任公司第三届董事会独立董事
2.2.选举张俊瑞担任公司第三届董事会独立董事
2.3.选举李琳担任公司第三届董事会独立董事
2.4.选举李安桂担任公司第三届董事会独立董事
（二）关于选举第三届监事会监事的议案；
1.以累计投票的方式选举非职工监事
1.1选举李爱慧担任第三届监事会监事
1.2.选举王珂担任第三届监事会监事
（三）关于调整2012年度固定资产投资计划的议案（草案）；
（四）关于审议《2012年度财务预算调整（草案）》的议案；
（五）关于审议《公司发行短期融资券方案》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2011年度董事会工作报告
2.2011年度监事会工作报告
3.关于审议《2011年年度报告及摘要》的议案
4.关于审议《2011年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案
5.关于审议《2011年度财务决算报告》的议案
6.关于审议《2011年度分红方案》的议案
7.关于审议《2012年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案
8.关于审议《2012年度财务预算（草案）》的议案 9.关于聘请2012年审计机构的议案
10.关于公司2012年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案
11.关于审议《将节余募集资金永久转为流动资金》的议案
12.关于制定《陕西省天然气股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》
2、《关于拟参股陕西液化天然气投资发展有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2012-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议《公司发行私募债券方案》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整固定资产投资计划的议案
（二）关于审议签订《靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2010年度董事会工作报告
2.2010年度监事会工作报告
3.关于审议《2010年年度报告及摘要》的议案
4.关于审议《2010年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案
5.关于审议《2010年度财务决算报告》的议案
6.关于审议《2010年度利润分配方案》的议案
7.关于审议《2011年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议
8.关于审议《2011年度财务预算（草案）》的议案
9.关于聘请公司2011年度年报、内部控制审计机构的议案
10.关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.关于审议《公司发行公司债券方案》的议案
12.关于审议《授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
13.关于公司2011年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2009年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2009年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2009年年度报告及摘要》的议案
4、关于审议《2009年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案
5、关于审议《2009年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《2009年度利润分配方案》的议案
7、关于审议《2010年度生产经营及固定资产投资计划（草案）》的议案
8、关于审议《2010年度财务预算（草案）》的议案
9、关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案
10、独立董事2009年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2009年度年报审计会计师事务所的议案
2、关于选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2008 年度财务决算报告》的议案；
2、关于审议2008 年度利润分配的议案
3、关于审议《2008 年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况》的议案；
4、关于审议《2008 年年度报告》的议案；
5、关于审议《2008 年度董事会工作报告》的议案；
6、关于审议《2008 年度监事会工作报告》的议案；
7、关于审议2009 年度财务预算的议案；
8、关于审议《2009 年度生产经营计划及固定资产投资计划（草案）》的议案；
9、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
11、关于修订《公开信息披露管理制度》的议案；
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
13、关于修订《投融资管理制度》的议案；
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
15、关于修订《内部审计制度》的议案；
16、关于公司2009 年与陕西省燃机热电有限公司关联交易的议案；
17、关于公司2009 年与渭南市天然气公司关联交易的议案；
18、关于公司2009 年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案；
19、关于选举第二届董事会董事的议案；
20、关于选举第二届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 陕天然气 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、关于聘请2008年度年报审计会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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