| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 公司2023年度报告及其摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配议案
6.00 公司续聘会计师事务所议案
7.00 关于公司董事2023年度报酬情况的议案
8.00 关于公司监事2023年度报酬情况的议案
9.00 关于非独立董事候选人的议案
10.00 关于修改《公司章程》议案
11.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案
12.00 独立董事工作制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 公司2022年度报告及其摘要
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配议案
6.00 公司续聘会计师事务所议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 公司2021年年度报告及其摘要
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配议案
6.00 公司续聘会计师事务所议案
7.00 关于完善公司经营范围的议案
8.00 关于修订《公司章程》议案
9.00 公司董事会换届选举非独立董事议案
9.01 非独立董事游志胜
9.02 非独立董事范雄
9.03 非独立董事杨波
9.04 非独立董事李彦
9.05 非独立董事杨红雨
9.06 非独立董事游健
10.00 公司董事会换届选举独立董事议案
10.01 独立董事车晓昕
10.02 独立董事王清云
10.03 独立董事张华
11.00 监事会换届选举非职工代表监事议案
11.01 监事赵平
11.02 监事宋戈扬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2020年度工作报告
2.00 监事会2020年度工作报告
3.00 公司2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配议案
6.00 公司续聘会计师事务所议案
7.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补一名独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2019年度工作报告
2.00 监事会2019年度工作报告
3.00 公司2019年度报告及其摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配议案
6.00 公司续聘会计师事务所议案
7.00 修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 公司2018年度报告及其摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配议案
6.00 公司续聘会计师事务所议案
7.00 修改《公司章程》议案
8.00 公司董事会换届选举非独立董事议案
8.01 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事
8.02 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事
8.03 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事
8.04 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事
8.05 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事
8.06 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事
9.00 公司董事会换届选举独立董事议案
9.01 选举范自力先生为第七届董事会独立董事
9.02 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事
9.03 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事
10.00 公司监事会换届选举非职工代表监事议案
10.01 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事
10.02 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2017年度工作报告
2.00 监事会2017年度工作报告
3.00 公司2017年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所议案
7.00 关于公司购买土地建设智能系统研究院等项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-09 |
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| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2017-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要
2 四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《董事会2016年度工作报告》
2. 审议《监事会2016年度工作报告》
3. 审议《公司2016年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2016年度财务决算报告》
5. 审议《公司2016年度利润分配预案》
6. 审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨2017年度与四川大学日常关联交易额度预计的议案》
8. 审议《关于增补一名董事的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《董事会2015年度工作报告》
2. 审议《监事会2015年度工作报告》
3. 审议《公司2015年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2015年度财务决算报告》
5. 审议《公司2015年度利润分配预案》
6. 审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于董事会换届的议案》
7.1 选举董事会非独立董事
7.1.1选举游志胜先生为第六届董事会董事
7.1.2选举范雄先生为第六届董事会董事
7.1.3选举杨红雨女士为第六届董事会董事
7.1.4选举郑念新女士为第六届董事会董事
7.1.5选举潘大任先生为第六届董事会董事
7.1.6选举万虎高先生为第六届董事会董事
7.2 选举董事会独立董事
7.2.1 选举雷维礼先生为第六届董事会独立董事
7.2.2 选举范自力先生为第六届董事会独立董事
7.2.3 选举刘阳女士为第六届董事会独立董事
8. 审议《关于监事会换届的议案》
8.1 选举张仰泽先生为第六届监事会监事
8.2选举王安文先生为第六届监事会监事
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《董事会2014年度工作报告》
2. 审议《监事会2014年度工作报告》
3. 审议《公司2014年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2014年度财务决算报告》
5. 审议《公司2014年度利润分配预案》
6. 审议《关于关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价方式及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议有效期
3.审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》
9.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《董事会2013年度工作报告》
2. 审议《监事会2013年度工作报告》
3. 审议《公司2013年度报告及其摘要》
4. 审议《公司2013年度财务决算报告》
5. 审议《公司2013年度利润分配预案》
6. 审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
7. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于董事会换届的议案》
1.1 选举董事会董事（非独立董事）
1.1.1选举游志胜先生为第五届董事会董事
1.1.2选举李彦先生为第五届董事会董事
1.1.3选举范雄先生为第五届董事会董事
1.1.4选举杨红雨女士为第五届董事会董事
1.1.5选举郑念新女士为第五届董事会董事
1.1.6选举潘大任先生为第五届董事会董事
1.2 选举董事会独立董事
1.2.1选举郭为民先生为第五届董事会独立董事
1.2.2选举雷维礼先生为第五届董事会独立董事
1.2.3选举林万祥先生为第五届董事会独立董事
2. 审议《关于监事会换届的议案》
2.1选举宋江洪先生为第五届监事会监事
2.2选举张仰泽先生为第五届监事会监事
3. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2012年度工作报告》。
（2）审议《监事会2012年度工作报告》。
（3）审议《公司2012年度报告及其摘要》。
（4）审议《公司2012年度财务决算报告》。
（5）审议《公司2012年度利润分配预案》。
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于申请发行短期融资券的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2011年年度工作报告》。
（2）审议《监事会2011年年度工作报告》。
（3）审议《公司2011年年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2011年年度利润分配预案》。
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）审议《公司2011年年度报告及其摘要》。
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（8）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（9）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《前次募集资金使用情况报告》。
（2）审议《关于公司董事长报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2010年年度工作报告》。
（2）审议《监事会2010年年度工作报告》。
（3）审议《公司2010年年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2010年年度利润分配预案》。
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）审议《公司2010年年度报告及其摘要》。
（7）审议《关于购买飞行模拟机的议案》。
（8）审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。
（9）审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》。
（10）审议《前次募集资金使用情况报告》。
（11）审议《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》。
（12）审议《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》。
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》。
（14）审议《关于提名董事候选人的议案》。
（15）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（16）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（17）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
（18）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
（19）审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。
（20）审议《关于修改<对外担保制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会2009 年年度工作报告》。
（2）审议《监事会2009 年年度工作报告》。
（3）审议《公司2009 年年度财务决算报告》。
（4）审议《公司2009 年年度利润分配预案》。
（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》。
（7）审议《公司2009 年年度报告及其摘要》。
（8）审议《关于修改公司章程的议案》。
（9）审议《关于董事会换届的议案》。
9.1 选举刘应明先生为公司第四届董事会董事；
9.2 选举游志胜先生为公司第四届董事会董事；
9.3 选举李永宁先生为公司第四届董事会董事；
9.4 选举范雄先生为公司第四届董事会董事；
9.5 选举杨红雨女士为公司第四届董事会董事；
9.6 选举郑念新女士为公司第四届董事会董事；
9.7 选举喻光正先生为公司第四届董事会独立董事；
9.8 选举李懋友先生为公司第四届董事会独立董事；
9.9 选举罗孝银先生为公司第四届董事会独立董事。
（10）审议《关于监事会换届的议案》。
10.1 选举蒋青先生为公司第四届监事会监事；
10.2 选举张仰泽先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《董事会2008年年度工作报告》。
（2）《监事会2008年年度工作报告》。
（3）《公司2008年年度财务决算报告》。
（4）《公司2008年年度利润分配预案》。
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》。
（6）《关于修改公司章程的议案》。
（7）《关于修改股东大会议事规则的议案》。
（8）《关于修改董事会议事规则的议案》。
（9）《关于修改关联交易决策制度的议案》。
（10）《公司2008年年度报告及其摘要》。
（11）《关于制定对外担保制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 川大智胜 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（3）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（4）《关于修改监事会议事规则的议案》；
（5）《关于董事津贴的议案》；
（6）《关于监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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