| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度决算》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《2024年度预算及工作计划》
7.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2024年授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于2024年中期分红安排的议案》
11.00 《2024年度董事、监事薪酬方案》
12.00 《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 非独立董事选举
16.01 陈辉
16.02 陈秋华
16.03 蔡德全
16.04 吴少凡
16.05 邱超凡
16.06 洪杨平
17.00 独立董事选举
17.01 陈嘉
17.02 朱霖
17.03 孙敏
18.00 监事选举
18.01 张戈
18.02 林恒丰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年半年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度决算》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《2023年度预算及工作计划》
7.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2023年授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度决算》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《2022年度预算及工作计划》
7.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2022年授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举邱超凡先生为第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度报告及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《公司2021年度预算及工作计划》
7.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2021年授信额度的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》
累积投票提案 提案13、14、15为等额选举,填报投给候选人的选举票数
13.00 选举第六届董事会非独立董事
13.01 陈辉
13.02 陈秋华
13.03 蔡德全
13.04 洪茂椿
13.05 张健
13.06 吴少凡
14.00 选举第六届董事会独立董事
14.01 陈炳玉
14.02 陈嘉
14.03 朱霖
15.00 选举第六届监事会股东代表监事
15.01 张戈
15.02 毛江高 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《公司2020年度预算及工作计划》
7.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2020年授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年年度报告及摘要》
4.00《公司2018年度财务决算》
5.00《公司2018年度利润分配方案》
6.00《公司2019年度预算及工作计划》
7.00《关于聘请2019年度审计机构的议案》
8.00《关于申请2019年授信额度的议案》
9.00《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《公司2018年度预算及工作计划》
7.00 《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》
8.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于申请2018年授信额度的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举示例
11.00 选举非独立董事
11.01 陈辉
11.02 谢发利
11.03 洪茂椿
11.04 兰国政
11.05 张云峰
11.06 陈秋华
12.00 选举独立董事
12.01 陈金山
12.02 李文
12.03 陈炳玉
13.00 选举股东代表监事
13.01 张戈
13.02 毛江高
13.03 潘艳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算》；
5、审议《公司2016年度利润分配方案》；
6、审议《公司2017年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2017年授信额度的议案》；
9、审议《公司2017年度高管薪酬方案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
6、审议《公司2016年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2016年授信额度的议案》；
9、审议《公司2016年度高管薪酬方案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于补增第四届董事会成员的议案》；
12、审议《关于补增第四届监事会成员的议案》；
候选人1 张戈
候选人2 毛江高 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算》；
5、审议《公司2015年度预算及工作计划》；
6、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请2015年授信额度的议案》；
8、审议《公司2015年度高管薪酬方案》；
9、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
10、审议《关于修订<董事监事津贴管理规定>的议案》
11、审议《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》；
12、选举第四届董事会非独立董事
候选人1陈辉
候选人2谢发利
候选人3曹荣
候选人4洪茂椿
候选人5兰国政
候选人6龚鸣
13、选举第四届董事会独立董事
候选人1颜永明
候选人2孙敏
候选人3陈金山
14、选举第四届监事会股东代表担任的监事
候选人1黄艺东
候选人2方荣良
候选人3潘艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《公司2014年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2014年授信额度的议案》；
9、审议《公司2014年度高管薪酬方案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
12、根据《关于补选董事的议案》补选董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《公司2013年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2013年授信额度的议案》；
9、审议《公司2013年度高管薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度决算》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司2012年度预算及工作计划》；
7、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2012年授信额度的议案》；
9、选举公司第三届董事会成员（非独立董事候选人陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非，独立董事候选人程厚博、颜永明、孙敏，非独立董事和独立董事分别采用累积投票选举）；
10、 选举公司第三届监事会中股东代表担任的监事（监事候选人黄艺东、方荣良，采用累积投票选举） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度决算》；
5、审议《公司2010年年度分配方案》；
6、审议《公司2011年度预算及工作计划》；
7、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
10、 审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
11、 审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
12、 审议《关于申请2011年授信额度的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于免去王熙晏先生独立董事职务的议案》；
2、审议《关于补选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度决算》；
5、审议《公司2009 年年度分配方案》；
6、审议《公司2010 年度预算》
7、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请2010 年授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度决算》；
5、审议《公司2008 年年度分配方案》；
6、审议《公司2009 年度预算及工作计划》
7、审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；
8、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
9、选举公司第二届董事会成员；
10、选举公司第二届监事会中股东代表担任的监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2008-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修订案》；
2、审议《关于改聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福晶科技 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度决算》；
5、审议《公司2007 年年度分配方案》；
6、审议《公司2008 年度预算》；
7、审议《福建福晶科技股份有限公司章程》（修订案）；
8、审议《关于将超出募投项目总额的募集资金用于补充流动资金议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配