| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2.00 提案2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的议案》；
3.00 提案3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2024-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2024-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2023年度董事会报告》
2.00 提案2《2023年度监事会报告》
3.00 提案3《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 提案4《2023年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 提案6《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 提案7《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 提案8《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 提案9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 提案10《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
12.00 提案12《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
13.00 提案13《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
1.01 二级子议案01：《非独立董事周儒欣》；
1.02 二级子议案02：《非独立董事周光宇》；
1.03 二级子议案03：《非独立董事周崇远》；
1.04 二级子议案03：《非独立董事黄磊》；
2.00 提案2.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
2.01 二级子议案01：《独立董事刘胜民》；
2.02 二级子议案02：《独立董事崔勇》；
2.03 二级子议案03：《独立董事师晓燕》；
3.00 提案3.《关于选举第七届监事会监事候选人的议案》；
3.01 二级子议案01：《监事王建茹》；
3.02 二级子议案03：《监事彭雪妮》；
4.00 提案4.《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
5.00 提案5.《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》;
2.00 提案2.《关于本次重大资产出售方案的议案》;
2.01 二级子议案01:《本次交易整体方案》;
2.02 二级子议案02:《交易对方及交易标的》;
2.03 二级子议案03:《定价依据及交易作价》;
2.04 二级子议案04:《交易对价支付方式》;
2.05 二级子议案05:《交割先决条件》;
2.06 二级子议案06:《过渡期损益安排》;
2.07 二级子议案07:《交易标的资产的交割》;
2.08 二级子议案08:《对标的公司股东回购义务、担保及财务资助义务的调整》;
2.09 二级子议案09:《违约责任》;
2.10 二级子议案10:《决议有效期》;
3.00 提案3.《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4.00 提案4.《关于公司与交易对方签署本次重大资产出售相关协议的议案》;
5.00 提案5.《关于本次重大资产重组符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》;
6.00 提案6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
7.00 提案7.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》;
8.00 提案8.《关于本次重大资产出售相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》;
9.00 提案9.《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;
10.00 提案10.《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11.00 提案11.《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
12.00 提案12.《关于本次重组信息首次公布前公司股票价格不存在异常波动的议案》;
13.00 提案13.《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》;
14.00 提案14.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;
15.00 提案15.《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》;
16.00 提案16.《关于本次重大资产出售涉及的为标的公司提供担保额度比例调整的议案》;
17.00 提案17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
18.00 提案18.《关于因交易形成关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2.00 提案2《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2022年度董事会报告》
2.00 提案2《2022年度监事会报告》
3.00 提案3《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2022年度拟不进行利润分配的预案》
6.00 提案6《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《.关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2.00 提案2.《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
3.00 提案3.《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.00 提案2.《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 二级子议案01：非公开发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象和认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：募集资金金额及用途
2.08 二级子议案08：本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09 二级子议案09：本次非公开发行股票决议有效期
2.10 二级子议案10：本次非公开发行股票的上市地点
3.00 提案3.《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4.00 提案4.《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00 提案5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.00 提案6.《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》；
7.00 提案7.《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》；
8.00 提案8.《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
9.00 提案9.《关于补充确认关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2021年度董事会报告》
2.00 提案2《2021年度监事会报告》
3.00 提案3《2021年年度报告》全文及摘要
4.00 提案4《2021年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 提案《6关于预计2022年度对外担保额度的议案》
7.00 提案7《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 提案2.《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
3.00 提案3.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选第六届董事会董事的议案》
2.00 提案2《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 提案2《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2020年度董事会报告》
2.00 提案2《2020年度监事会报告》
3.00 提案3《2020年年度报告》全文及摘要
4.00 提案4《2020年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》
6.00 提案6《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 提案8《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 提案9《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 提案10《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 提案11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 提案12《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
13.00 提案13《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.00 提案14《关于预计2021年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法>的议案》
2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事周儒欣
2.02 非独立董事尤源
2.03 非独立董事李尧
2.04 非独立董事高培刚
3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事许芳
3.02 独立董事刘国华
3.03 独立董事刘胜民
4.00 关于选举第六届监事会监事的议案
4.01 监事王建茹
4.02 监事叶文达 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 提案2、《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《2019年度董事会报告》；
2.00 提案2、《2019年度监事会报告》；
3.00 提案3、《2019年度报告》全文及摘要；
4.00 提案4、《2019年度财务决算报告》；
5.00 提案5、《前次募集资金使用情况专项报告》；
6.00 提案6、《关于2019年度拟不进行利润分配的预案》；
7.00 提案7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 提案8、《关于修订<关联交易制度>的议案》；
9.00 提案9、《关于预计2020年度对外担保额度的议案》；
10.00 提案10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于补选第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件(修订稿)的议案》；
2.00 提案2.《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》；
2.01 二级子议案01：非公开发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象和认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：募集资金金额及用途
2.08 二级子议案08：本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09 二级子议案09：本次非公开发行股票决议有效期
2.10 二级子议案10：本次非公开发行股票的上市地点
3.00 提案3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》；
4.00 提案4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；
5.00 提案5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.00 提案6.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》；
7.00 提案7.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》；
8.00 提案8.《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》；
9.00 提案9.《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》；
10.00 提案10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜(修订稿)的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
2.00 提案2.《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.00 提案2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 二级子议案01：非公开发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象和认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：募集资金金额及用途
2.08 二级子议案08：本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09 二级子议案09：本次非公开发行股票决议有效期
2.10 二级子议案10：本次非公开发行股票的上市地点
3.00 提案3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.00 提案4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00 提案5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.00 提案6.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
7.00 提案7.《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
8.00 提案8.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》；
9.00 提案9.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
10.00 提案10.《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》；
11.00 提案11.《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》；
12.00 提案12.《关于批准周儒欣先生就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
13.00 提案13.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；
2.00 提案2、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会报告》
3.00 《2018年度报告》全文及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》
8.00 《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2.00 提案2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.00 提案2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 二级子议案01：非公开发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象和认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：募集资金金额及用途
2.08 二级子议案08：本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09 二级子议案09：本次非公开发行股票决议有效期
2.10 二级子议案10：本次非公开发行股票的上市地点
3.00 提案3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4.00 提案4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00 提案5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.00 提案6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
7.00 提案7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
8.00 提案8、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》；
9.00 提案9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
10.00 提案10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》；
11.00 提案11、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》；
12.00 提案12、《关于批准周儒欣先生就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
13.00 提案13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2.00 提案2、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于变更部分募投项目的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《2017年度董事会报告》(含独立董事述职报告)
2.00 提案2、《2017年度监事会报告》
3.00 提案3、《2017年度报告》全文及摘要
4.00 提案4、《2017年度财务决算报告》
5.00 提案5、审议《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 提案6、《关于公司计提商誉减值准备的议案》
7.00 提案7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 提案2、《关于公司章程修订的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01、非独立董事周儒欣
1.02、非独立董事李建辉
1.03、非独立董事高松涛
1.04、非独立董事尤源
2.00、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01、独立董事许芳
2.02、独立董事刘国华
2.03、独立董事卫捷
3.00、关于提名第五届监事会监事候选人的议案
3.01、监事王建茹
3.02、监事叶文达 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票及注销部分首次授予的股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于取消全资子公司对外担保的议案》；
（2）审议《关于转让北京星箭长空测控技术股份有限公司51.43%股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
2.00 提案2、《关于全资子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年度董事会报告》；
（2）审议《2016年度监事会报告》；
（3）审议《2016年度报告》及摘要；
（4）审议《2016年度利润分配预案》；
（5）审议《2016年度财务决算报告》；
（6）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》；
2、审议《关于申请企业集团登记的议案》；
3、审议《关于修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
议案2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》；
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
议案4、《关于选举监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第四届董事会董事的议案》
2、《关于修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于授权使用人民币10亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》；
议案2、《关于监事会议事规则修订的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年度董事会报告》；
（2）审议《2015年度监事会报告》；
（3）审议《2015年度报告》及摘要；
（4）审议《2015年度利润分配预案》；
（5）审议《2015年度财务决算报告》；
（6）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01、非公开发行股票的种类和面值；
2.02、发行方式和发行时间；
2.03、发行对象
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则；
2.05、发行数量和认购方式；
2.06、限售期；
2.07、募集资金金额及用途；
2.08、本次非公开发行前滚存利润的安排；
2.09、本次非公开发行股票决议有效期；
2.10、本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年度董事会报告》；
（2）审议《2014年度监事会报告》；
（3）审议《2014年度报告》及摘要；
（4）审议《2014年度现金分红预案》；
（5）审议《2014年度财务决算报告》；
（6）审议《关于独立董事津贴申请的议案》；
（7）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2015-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
2-1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：
2－1.1 审议《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》；
2－1.2 审议《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》；
2－1.3 审议《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》；
2－1.4 审议《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》；
2-2 公司拟选举下列人员任公司独立董事：
2－2.1 审议《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》；
2－2.2 审议《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》；
2－2.3 审议《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》。”
3、《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2.1本次交易的整体方案
2.2本次购买资产的交易对方
2.3本次交易的标的股权
2.4本次交易价格
2.5本次交易方式
2.6业绩承诺及补偿措施
2.7评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.8权属转移的合同义务和违约责任
2.9发行股票的种类和面值
2.10发行方式及发行对象
2.11定价依据及发行价格
2.12发行数量
2.13发行股份的锁定期
2.14募集配套资金的用途
2.15滚存未分配利润的处理
2.16上市地点
2.17公司本次发行决议有效期
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议>、<发行股份购买资产的协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
5、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》的议案；
6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》；
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》；
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股权认购协议>的议案》；
11、《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会报告》；
（2）审议《2013年度监事会报告》；
（3）审议《2013年度报告》及摘要；
（4）审议《2013年度现金分红预案》；
（5）审议《2013年度财务决算报告》；
（6）审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》 ；
（7）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》；（本议案需以特别决议通过。） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2013-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会报告》；
（2）审议《2012年度监事会报告》；
（3）审议《2012年度报告》及摘要；
（4）审计《2012年度利润分配预案》；
（5）审议《2012年度财务决算报告》；
（6）审议《关于前次募集资金使用情况报告》；
（7）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于公司符合配股资格的议案》；
4. 审议《关于公司配股方案的议案》（本议案需进行逐项表决）；
4.1审议《配售股票的种类和面值》
4.2审议《配股的比例、基数和数量》
4.3审议《定价原则及配股价格》
4.4审议《配售对象》
4.5审议《募集资金用途》
4.6审议《配股前滚存未分配利润的分配方案》
4.7审议《承销方式》
4.8审议《本次配股发行的时间》
4.9审议《本次配股决议的有效期限》
5. 审议《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6. 审议《关于2012年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》；
8. 审议《关于出售北京金隅嘉华大厦A座10层房产的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；（本议案需以特别决议通过。）
（2）审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
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| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会报告》；
（2）审议《2011年度监事会报告》；
（3）审议《2011年度报告》及摘要；
（4）审计《2011年度利润分配预案》；
（5）审议《2011年度财务决算报告》；
（6）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（7）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于向北京银行申请固定资产贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更“高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
3、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2011-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于融资发行中期票据的议案》；
3、审议《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2011-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2011-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会报告》；
（2）审议《2010年度监事会报告》；
（3）审议《2010年度报告》及摘要；
（4）审计《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度财务决算报告》；
（6）审议《2011年度财务预算报告》；
（7）审议《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司的议案》；
（8）审议《关于部分变更募集资金投向的议案》；
（9）审议《关于修改公司章程的议案》；
（10）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会提交的《关于修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会提交的《关于修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2010-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会报告》；
2、审议《2009 年度监事会报告》；
3、审议《2009 年度报告》及摘要；
4、审计《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》；
10.1、本次非公开发行股票的类型
10.2、发行面值
10.3、发行方式
10.4、发行数量
10.5、发行价格和定价原则
10.6、融资规模
10.7、募集资金用途
10.8、发行对象及认购方式
10.9、除权除息安排
10.10、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
10.11、限售期
10.12、上市地点
10.13、本次非公开发行决议有效期
11、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
13、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-30 |
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| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2009-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会提交的《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年半年度利润分配预案》
2、审议《股票期权激励计划（草案）修改稿》
2.1 激励对象的确定依据和范围
2.2 本计划所涉及的股票来源和数量
2.3 激励对象获授的股票期权分配情况
2.4 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股票的禁售期
2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
2.6 激励对象获授权益、行权的条件
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.9 公司与激励对象各自的权利义务
2.10 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2.11 本计划的变更、终止、撤销
3、审议《股票期权激励计划考核管理办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2009-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会报告》；
（2）审议《2008 年度监事会报告》；
（3）审议《2008 年度报告》及摘要；
（4）审计《2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《2008 年度财务决算报告》；
（6）审议《2009 年度财务预算报告》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
（9）审议《公司第二届董事会独立董事津贴标准》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会提交的《关于董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》；
1－1 审议《关于选举周儒欣为第二届董事会成员的议案》；
1－2 审议《关于选举赵耀升为第二届董事会成员的议案》；
1－3 审议《关于选举李建辉为第二届董事会成员的议案》；
1－4 审议《关于选举冯海晴为第二届董事会独立董事的议案》；
1－5 审议《关于选举张工为第二届董事会独立董事的议案》。
2、监事会提交的《关于监事会换届并提名第二届监事会股东监事候选人的议案》；
2－1 审议《关于选举杨力壮为第二届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整北斗海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程募集资金使用的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2008-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《修改公司章程的议案》；
（2） 审议《关于修改募集资金管理办法的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事会报告》；
（2）审议《2007 年度监事会报告》；
（3）审议《公司2007 年度报告》及摘要；
（4）审议《2007 年度财务决算及2008 年财务预算方案》；
（5）审计《2007 年度利润分配方案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《股东大会议事规则（修订版）》；
（8）审议《董事会议事规则（修订版）》；
（9）审议《证券投资管理制度（草案）》；
（10）审议《对外担保管理制度（修订版）》；
（11）审议《关联交易制度（修订版）》；
（12）审议《2008 年度公司独立董事津贴标准》；
（13）审议《关于2008 年度利用自有资金申购新股的议案》；
（14）审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 北斗星通 |
| 公告日期 | 2007-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（3）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；
（5）审议《关于聘请公司审计机构的议案》。
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| 审议内容 | |
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