| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
7.00 《关于监事薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
18.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》
19.00 《关于减少注册资本的议案》
20.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告和和2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于监事薪酬的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12.01 傅乐民
12.02 许建国
12.03 刘宁
13.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
13.01 刘平
13.02 胡明
14.00 《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
14.01 邹斌
14.02 段建明 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
7.00 《关于监事薪酬的议案》
8.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选独立董事的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于调整回购股份用途并注销的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
15.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
18.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《2020年度董事会工作报告》
2.00 议案2《2020年度监事会工作报告》
3.00 议案3《2020年年度报告及其摘要》
4.00 议案4《2020年度财务决算报告》
5.00 议案5《2020年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于董事薪酬的议案》
7.00 议案7《关于监事薪酬的议案》
8.00 议案8《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9.00 议案9《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 议案10《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
11.00 议案11《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 议案12《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案>》
13.00 议案13《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 议案14《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《2019年度董事会工作报告》
2.00 议案2《2019年度监事会工作报告》
3.00 议案3《2019年年度报告及其摘要》
4.00 议案4《2019年度财务决算报告》
5.00 议案5《2019年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于董事薪酬的议案》
7.00 议案7《关于监事薪酬的议案》
8.00 议案8《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9.00 议案9《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 议案10《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 议案11《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 议案12《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 议案13《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14.00 议案14《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
15.00 议案15《议案关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
15.01 傅乐民
15.02 许建国
15.03 刘宁
15.04 张齐
16.00 议案16《议案关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
16.01 熊辉
16.02 李圳
17.00 议案17《议案关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
17.01 邹斌
17.02 范京龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案1《2018年度董事会工作报告》
2 议案2《2018年度监事会工作报告》
3 议案3《2018年年度报告及其摘要》
4 议案4《2018年度财务决算报告》
5 议案5《2018年度利润分配预案》
6 议案6《关于董事薪酬的议案》
7 议案7《关于监事薪酬的议案》
8 议案8《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9 议案9《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10 议案10《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
11 议案11《关于减少公司注册资本议案》
12 议案12《关于修改<公司章程>的议案》
13 议案13《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
14 议案14《关于调整股份回购方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于制定公司合伙人计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《2017年度董事会工作报告》
2.00 议案2《2017年度监事会工作报告》
3.00 议案3《2017年年度报告及其摘要》
4.00 议案4《2017年度财务决算报告》
5.00 议案5《2017年度利润分配预案》
6.00 议案6《关于董事薪酬的议案》
7.00 议案7《关于监事薪酬的议案》
8.00 议案8《关于聘任2018年度审计机构的议案》
9.00 议案9《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 议案10《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 议案11《关于减少公司注册资本议案》
12.00 议案12《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于非独立董事薪酬的议案》
7、《关于独立董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于董事会换届选举的议案》
对以下非独立董事候选人进行投票选举：
（1）傅乐民
（2）许建国
（3）彭伟
（4）张军
（5）刘宁
（6）张齐
对以下独立董事候选人进行投票选举：
（1）刘剑锋
（2）晏小平
（3）熊辉
13、《关于监事会换届选举议案》
适用累积投票制进行表决，对以下监事候选人进行投票选举：
（1）邹斌
（2）韩生余 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5 限制性股票的授予与解除限售条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度报告及其摘要》
4.审议《2015年度财务决算报告》
5.审议《2015年度利润分配预案》
6.审议《关于董事薪酬的议案》
7.审议《关于监事薪酬的议案》
8.审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》
9.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.审议《关于修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于投资设立产业并购投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司非独立董事的议案》
2、《关于增补公司独立董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2014年度董事会工作报告》
(二) 审议《2014年度监事会工作报告》
(三) 审议《2014年度报告及其摘要》
(四) 审议《2014年度财务决算报告》
(五) 审议《2014年度利润分配预案》
(六) 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
(七) 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
(八) 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
(九) 审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
(二) 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
1 整体方案
2 本次交易的标的股权
3 本次交易的标的股权价格
4 本次交易的现金对价
5 本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象
6 本次交易所涉及的股份发行之发行种类和面值
7 本次交易所涉及的股份发行之定价依据、定价基准日和发行价格
8 本次交易所涉及的股份发行之发行数量
9 本次交易所涉及的股份发行之上市地点
10 本次交易所涉及的股份发行之锁定期安排
11 本次交易所涉及的奖励对价
12 期间损益
13 以前年度未分配利润
14 盈利承诺
15 盈利承诺补偿
16 期末减值补偿
17 标的股权权属转移及违约责任
18 决议有效期
(三) 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
(四) 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五) 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
(六) 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》
(七) 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》
(八) 审议《关于<北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
(九) 审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年年度报告及其摘要》
4. 审议《2013年年度财务决算报告》
5. 审议《2013年年度利润分配预案》
6. 审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
7. 审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
8. 审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
9. 审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
12. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16. 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17. 审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
18. 审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19. 审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20. 审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》
（1）傅乐民
（2）许建国
（3）彭伟
（4）李韧
（5）张军
（6）刘宁
21. 审议《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》
（1）胡建军
（2）李锦涛
（3）娄屹
22. 审议《关于监事会换届选举议案》
（1）邹斌
（2）韩生余 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价原则及发行价格
（6）限售期
（7）上市地点
（8）本次发行募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
（10）本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议《关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年年度报告及其摘要》；
4.审议《2012年年度财务决算报告》；
5.审议《2012年年度利润分配预案》；
6.审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
7.《关于2012年度董事薪酬的议案》；
8.《关于2012年度监事薪酬的议案》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《2011年年度报告及其摘要》
4. 审议《2011年年度财务决算报告》
5. 审议《2011年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2. 审议《关于增选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年年度报告及其摘要》
4. 审议《2010年年度财务决算报告》
5. 审议《2010年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》
7. 审议《规范与关联方资金往来的制度》
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
1.3 股票期权激励对象的分配情况
1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10股票期权激励计划的变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
4.审议《董事会换届选举非独立董事候选人议案》
5.审议《董事会换届选举独立董事候选人议案》
6.审议《监事会换届选举议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于签订南京新城科技园入园合同的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2009年度董事会工作报告》
2. 审议《2009年度监事会工作报告》
3. 审议《2009年年度报告及其摘要》
4. 审议《2009年年度财务决算报告》
5. 审议《2009年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2010年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2008年度董事会工作报告》
2. 审议《2008年度监事会工作报告》
3. 审议《2008年年度报告及其摘要》
4. 审议《2008年度财务决算报告》
5. 审议《2008年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2009年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
8. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10. 审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
11. 审议《关于设立投资公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《改聘公司2008年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-24 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2008-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司章程修正案》
2. 修订后的《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2007年度董事会工作报告》
2. 《2007年度监事会工作报告》
3. 《2007年年度报告及其摘要》
4. 《2007年年度财务决算报告》
5. 《2007年年度利润分配预案》
6. 《关于聘任2008年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
2. 《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
6. 《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
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| 公司名称 | 北纬科技 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》；
3. 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》；
4. 审议《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》;
5. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
6. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》； |
| 审议内容 | |
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